证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　吉林领先科技发展股份有限公司第六届董事会2011年第3次会议于2011年6月28日上午9：30 在公司会议室召开，会议通知以书面、传真形式送达全体董事。会议由董事长李建新主持，应到董事9 名，实到9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议通过如下决议：

　　一、会议审议通过了《拟置出资产2010年审计报告》，同意对外报出。

　　表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

　　二、会议审议通过了《公司2009年度、2010年度备考财务审计报告》，同意对外报出。

　　表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

　　三、会议审议通过了《公司2011-2012年度备考合并盈利预测审核报告》，同意对外报出。

　　表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

　　特此公告

　　吉林领先科技发展股份有限公司董事会

　　2011年6月28日