证券时报多媒体数字报

　　证券代码：６０１５９９ 证券简称：鹿港科技 编号：２０１１－００５

　　江苏鹿港科技股份有限公司

　　２０１１年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　特别提示：

　　１、本次会议无否决修改提案的情况；

　　２、本次会议没有临时提案提交表决；

　　一、会议召开和出席情况

　　江苏鹿港科技股份有限公司（“公司”）２０１１年度第一次临时股东大会于２０１１年６月２９日上午九点在江苏省张家港市塘桥镇鹿苑工业区江苏鹿港科技股份有限公司六楼会议室召开，大会由钱文龙董事长主持，出席会议的股东及股东代表共４４人，代表公司有效表决权的股份１４４，７３７，３３８股，占公司股本总额的６８．２７％。公司董事、监事及其他高级管理人员出席会议，北京中伦律师事务所吴传娇律师参加会议并出具了法律意见书，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、提案审议情况

　　大会以现场记名投票表决方式审议通过了如下事项。

　　（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

　　根据公司章程规定，本次选举董事采用累计投票权。

　　１、选举钱文龙先生为公司第二届董事会董事；

　　同意１４４，７３７，３３８个累计投票权。

　　２、选举缪进义先生为公司第二届董事会董事；

　　同意１４４，７３７，３３８个累计投票权。

　　３、选举钱忠伟先生为公司第二届董事会董事；

　　同意１４４，７３７，３３８个累计投票权。

　　４、选举陈海东先生为公司第二届董事会董事；

　　同意１４４，７３７，３３８个累计投票权。

　　５、选举徐群女士为公司第二届董事会董事；

　　同意１４４，７３７，３３８个累计投票权。

　　６、选举倪明玉女士为公司第二届董事会董事；

　　同意１４４，７３７，３３８个累计投票权。

　　７、选举黄雄先生为公司第二届董事会独立董事；

　　同意１４４，７３７，３３８个累计投票权。

　　８、选举范雪荣先生为公司第二届董事会独立董事；

　　同意１４４，７３７，３３８个累计投票权。

　　９、选举于北方女士为公司第二届董事会独立董事；

　　同意１４４，７３７，３３８个累计投票权。

　　（二）审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

　　根据公司章程规定，本次选举监事采用累计投票权。

　　１、选举袁爱国先生为公司第二届监事会监事；

　　同意１４４，７３７，３３８个累计投票权。

　　２、选举高慧忠先生为公司第二届监事会监事；

　　同意１４４，７３７，３３８个累计投票权。

　　上述两位股东代表监事与职工代表大会推选的职工代表监事钱丽女士共同组成公司第二届监事会。

　　（三）审议通过了《关于修改公司章程的议案》

　　１４４，７３７，３３８股赞成，赞成股数占出席会议的股东所持有效表决权股份数的１００％， ０ 股反对，０股弃权。

　　（四）关于《使用超募资金归还银行贷款的议案》

　　１４４，７３７，３３８股赞成，赞成股数占出席会议的股东所持有效表决权股份数的１００％， ０ 股反对，０股弃权。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经北京中伦律师事务所吴传娇律师现场见证，并出具了律师见证书。该律师见证书认为：公司２０１１ 年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；公司２０１１ 年第一次临时股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司２０１１ 年第一次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　１、江苏鹿港科技股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会决议；

　　２、北京中伦律师事务所出具《法律意见书》。

　　特此公告。

　　江苏鹿港科技股份有限公司

　　二○一一年六月二十九日

　　证券代码：６０１５９９ 证券简称：鹿港科技 公告编号：２０１１－００６

　　江苏鹿港科技股份有限公司

　　第二届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　江苏鹿港科技股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第一次会议，于２０１１年６月２４日送达全体董事，会议于２０１１年６月２９日在公司所在地的会议室召开，会议由公司董事长钱文龙先生主持，会议应到董事九人，实到董事九人，符合国家法律法规及公司相关规定，公司监事、高管列席了会议，会议合法、有效。会议审议并通过以下决议：

　　一、审议通过了关于选举公司董事长的议案；

　　选举钱文龙先生为公司第二届董事会董事长；选举缪进义先生、钱忠伟先生为公司第二届董事会副董事长；

　　９票赞成，０票反对，０票弃权。

　　二、审议通过了《关于选举江苏鹿港科技股份有限公司董事会专业委员会成员的议案》：经公司董事会讨论研究，决定选举如下人员担任董事会各专业委员会成员：

　　（１）选举钱文龙先生、缪进义先生、钱忠伟先生、陈海东先生、于北方女士为董事会战略委员会委员；

　　（２）选举于北方女士、徐群女士、黄雄先生为董事会审计委员会委员；

　　（３）选举范雪荣先生、钱文龙先生、黄雄先生为董事会提名委员会委员；

　　（４）选举黄雄先生、于北方先生、陈海东先生为董事会薪酬与考核委员会委员。

　　９票赞成，０票反对，０票弃权。

　　三、审议通过了《关于审议江苏鹿港科技股份有限公司选举董事会专业委员会主任委员的议案》：经公司董事会讨论研究，决定同意由各专业委员会选举的下列人员担任主任委员。

　　（１）同意由钱文龙先生担任董事会战略委员会主任委员；

　　（２）同意由于北方女士担任董事会审计委员会主任委员；

　　（３）同意由范雪荣先生担任董事会提名委员会主任委员；

　　（４）同意由黄雄先生担任董事会薪酬与考核委员会主任委员。

　　９票赞成，０票反对，０票弃权。

　　四、审议通过了关于聘任新一届公司高级管理人员的议案；

　　根据公司董事长名，聘任缪进义先生兼任公司总经理；聘任钱忠伟先生兼任公司副总经理；聘任曹文虎先生、黄春洪先生、倪雪峰先生、邹国栋先生为公司副总经理；聘任陈海东先生兼任公司财务负责人；聘任邹国栋先生兼任公司董事会秘书；

　　９票赞成，０票反对，０票弃权。

　　五、通过了《关于用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

　　９票赞成，０票反对，０票弃权。

　　对本议案，公司独立董事发表独立意见表示同意。（具体内容详见公司当日《关于用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》）

　　特此公告。

　　江苏鹿港科技股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年６月２９日

　　附件一：公司董事长及高管人员简历

　　１、钱文龙先生， 上届董事，１９５３年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师，中共党员。１９７２年起历任海安油脂厂、鹿苑电阻厂、华联毛纺织染厂工人、张家港市毛精纺厂车间主任、副厂长、鹿港毛纺织品总经理、鹿港毛纺集团董事长兼总经理。现任江苏鹿港科技股份有限公司董事长。

　　２、缪进义先生，上届董事，１９６５年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专文化，助理经济师，中共党员。１９８２年起历任张家港市华联毛纺织染厂销售员、鹿港毛纺集团销售员、销售科长、鹿港毛纺集团副董事长兼副总经理。现任江苏鹿港科技股份有限公司副董事长兼副总经理。

　　３、钱忠伟先生，上届董事，１９６６年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专文化，工程师，中共党员，１９８４年起历任鹿苑法庭书记员、张家港市毛精纺厂设备检查员、设备副科长、车间副主任、鹿港毛纺集团车间主任、副董事长兼副总经理。现任江苏鹿港科技股份有限公司副董事长兼副总经理。

　　４、曹文虎先生，上届公司副总经理，１９６７年出生，中国国籍，大专文化，工程师。 历任张家港市毛精纺厂设备科科长；张家港市普坤毛纺织染有限公司生产部副经理；鹿港毛纺集团历任车间副主任、主任、副总经理。现任江苏鹿港科技股份有限公司副总经理。

　　５、黄春洪先生，上届公司副总经理，１９７８年出生，中国国籍，大专文化。历任张家港市人民法院刑庭书记员；江苏国泰国际集团华联进出口有限公司业务科长；鹿港毛纺集团呢绒部副部长，副总经理。现任公司副总经理。

　　６、倪雪峰先生，上届公司副总经理，１９６８年出生，中国国籍，高中学历，助理工程师。历任张家港市毛精纺厂条染车间；鹿港毛纺车间副主任、主任、设备科科长；鹿港毛纺集团副总经理、洪泽县鹿港毛纺厂厂长。现任江苏鹿港科技股份有限公司副总经理。

　　７、邹国栋先生：上届董事会秘书，１９７７年出生，大学本科，助理经济师。历任华芳纺织股份有限公司证券部副经理、经理，董事会秘书；鹿港毛纺董事会秘书；现任江苏鹿港科技股份有限公司董事会秘书。

　　８、陈海东先生，上届董事兼财务负责人，１９５４年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专文化，会计师，中共党员。１９８４年起历任张家港市鹿苑丝织厂会计、厂长、鹿苑物资供应站主办会计、江苏章鹿集团财务科长、鹿港毛纺集团财务总监。现任江苏鹿港科技股份有限公司董事、财务负责人。

　　证券代码：６０１５９９ 证券简称：鹿港科技 公告编号：２０１１－００７

　　江苏鹿港科技股份有限公司

　　第二届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　江苏鹿港科技股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第一次会议，于２０１１年６月２９日在公司三楼会议室召开，会议应到监事三人，实到监事三人，符合国家法律法规及公司相关规定，会议合法、有效。会议审议并通过以下决议：

　　１、 选举高慧忠先生为公司第二届监事会主席。

　　３票赞成，０票反对，０票弃权。

　　２、通过了《关于用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。同意以本次募集资金４，７２４．６８万元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

　　３票赞成，０票反对，０票弃权。

　　（具体内容详见公司当日《关于用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》

　　特此公告。

　　江苏鹿港科技股份有限公司

　　监事会

　　２０１１年６月２９日

　　证券代码：６０１５９９ 证券简称：鹿港科技 公告编号：２０１１－００８

　　江苏鹿港科技股份有限公司

　　关于用募集资金置换预先投入募投项目

　　自筹资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述和重大遗漏。

　　江苏鹿港科技股份有限公司（以下简称“鹿港科技”或“公司”）于２０１１年６月２９日在公司会议室召开的第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，现就相关事宜公告如下：

　　一、鹿港科技首次公开发行股票募集资金情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可【２０１１】６５４ 号文核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（Ａ 股）５，３００ 万股，每股发行价为人民币１０．００ 元，募集资金总额为５３０，０００，０００．００元，扣除发行费用４，８００．７０万元，实际募集资金净额为人民币４８，１９９．３０万元。江苏公证天业会计师事务所有限公司于２０１１年５ 月２３日出具苏公Ｗ【２０１１】Ｂ０４６号《验资报告》审验确认。

　　根据公司公开披露的首次公开发行股票招股说明书，本次发行募集资金将用于“多种纤维混合纺纱项目”，该项目需使用募集资金人民币２６，７１０．２０万元。若募集资金不能及时到位，公司将通过自筹资金的方式按计划实施该项目，待募集资金到位后置换已经投入的自筹资金。

　　二、截至２０１１ 年５ 月３１ 日本公司自筹资金实际投入情况

　　根据江苏公证天业会计师事务所出具的苏公Ｗ（２０１１）Ｅ１１９２号《已自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，截至２０１１年５月３１日，本公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为４，７２４．６８万元，具体情况如下：

　　金额单位：人民币万元

　　■

　　截至２０１１年５月３１日止，多种纤维混合纺纱项目以自筹资金投资４，７２４．６８万元，其中：厂房２，１４６．２１万元、设备采购及安装费用２，５７８．４７万元。以上资金主要来自于自有资金和部分银行借款。

　　三、本公司拟用募集资金置换预先投入自筹自己情况

　　为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上海证券交易股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定，结合公司实际经营需要，为提高资金使用效率，降低财务费用，提升企业盈利能力，公司计划从募集资金中《多种纤维混合纺纱项目》的资金置换先期投入的自筹资金４，７２４．６８万元。

　　四、审议意见

　　２０１１年６ 月２９ 日，公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以本次募集资金４，７２４．６８万元置换上述公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

　　五、专项意见说明

　　江苏公证天业会计师事务所有限公司对公司本次募集资金置换预先已投入募集资金项目自筹资金的事项进行了专项审核并出具了苏公Ｗ（２０１１）Ｅ１１９２号《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

　　公司独立董事对该事项发表意见认为：公司用本次募集资金置换预先已投入 募集资金项目自筹资金，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》 中关于上市公司募集资金使用的有关规定；没有与募集资金投资项目的实施计划 相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和 损害股东利益的情况；因此同意公司实施以本次募集资金置换已预先投入项目的 自筹资金事项。

　　保荐机构平安证券有限责任公司及保荐人核查后认为：公司用募集资金置换已投入的 自筹资金，符合鹿港审议发行上市的股东大会关于募集资金投资项目的授权，与招股说明书披露相符，有助于提高资金使用效率。上述募集资金使用行为 均已经过必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的相关规定。本保荐机构同意公司实施上述事项。

　　六、备查文件

　　１、公司《第二届董事会第一次会议决议》

　　２、独立董事的独立意见

　　３、《平安证券有限责任公司关于江苏鹿港科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项核查》。

　　４、江苏公证天业会计师事务所有限公司出具的苏公Ｗ（２０１１）Ｅ１１９２号《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》

　　特此公告。

　　江苏鹿港科技股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年６月２９日