证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次股东大会无否决或修改提案的情况。

　　●根据持股21%的股东珠海华信泰投资有限公司提案，公司于2011年6月18日公告增加临时提案《2010年度监事会工作报告》。

　　●本次股东大会召开的有关情况，公司已于2011年6月8日、6月18日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上进行了公告。

　　一、会议召开和出席情况

　　东莞市方达再生资源产业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2010年度股东大会于2011年6月29日在珠海市香洲区人民西路366号千鹏酒店2楼会议室召开。本次会议于2011年6月8日以公告形式发布会议通知，并根据持股21%的股东珠海华信泰投资有限公司提案于2011年6月18日公告增加临时提案。

　　出席本次会议的股东和股东代表共6人，所持(或所代表)的股份总数为66372079股，占公司总股份的34.869%。本次会议由公司董事会召集、董事长任昌建主持召开，公司部分董事、监事和高级管理人员列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议情况

　　本次股东大会以记名投票方式，审议通过了《2010年度董事会工作报告》等7项议案，表决结果如下：

　　1、审议通过《2010年度董事会工作报告》：

　　66372079股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；

　　2、审议通过《2010年度监事会工作报告》：

　　66369079股赞成，占出席会议有表决权股份总数的99.995%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；3000股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.005%。

　　3、审议通过《2010年度财务决算报告》：

　　66372079股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；

　　4、审议通过《2010年度利润分配预案》：

　　66372079股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；

　　2010年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。

　　5、审议通过《公司2010年度报告》及摘要：

　　66372079股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；

　　6、审议通过《关于修订章程的议案》：

　　66372079股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；

　　7、审议通过《关于聘任年审会计师事务所并确定审计费用的议案》：

　　66369079股赞成，占出席会议有表决权股份总数的99.995%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；3000股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.005%。

　　三、公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。

　　四、律师见证情况

　　1、律师事务所：经世律师事务所

　　2、律师姓名：单润泽、赵波

　　3、结论性意见：本所律师认为本次年度股东大会的召集、召开的程序符合《公司法》、《公司章程》及《规则》的规定，出席会议的股东具有合法有效的资格，会议的表决程序与表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　《经世律师事务所关于东莞市方达再生资源产业股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书》

　　特此公告

　　东莞市方达再生资源产业股份有限公司

　　二零一一年六月二十九日