证券时报多媒体数字报

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议召开期间没有新提案提交表决。

　　● 本次会议没有否决或修改提案的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　彩虹显示器件股份有限公司（以下简称"公司"）第十九次股东大会（2010年度）于2011年6月29日在咸阳公司会议室召开。出席会议的股东及股东代理人共7人，代表股份307,433,121股，占公司股份总数的41.73%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长邢道钦先生授权副董事长郭盟权先生主持本次股东大会。

　　二、提案审议情况

　　大会审议了会议通知中列明的议案，经过记名投票表决，通过了如下决议：

　　1、批准《2010年度董事会工作报告》

　　同意票307,433,121股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议表决权的100%。

　　2、批准《2010年度监事会工作报告》

　　同意票307,433,121股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议表决权的100%。

　　3、批准《2010年度财务决算报告》

　　同意票307,433,121股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议表决权的100%。

　　4、通过《关于计提存货跌价准备的议案》

　　同意票307,433,121股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议表决权的100%。

　　5、通过《2010年度利润分配方案》

　　经信永中和会计师事务所有限公司审计，2010年度本公司实现归属于母公司所有者的净利润1,213.73万元。公司期初未分配利润-61,960.79万元，期末可供股东分配的利润为-60,747.06万元。鉴于公司2010年度未分配利润余额为负，因此公司本年度不分配。公司无资本公积金转增股本计划。

　　同意票253,859,789股，反对票53,573,332股，弃权票0股，同意票占出席会议表决权的82.57%。

　　6、通过《2010年年度报告》

　　同意票307,433,121股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议表决权的100%。

　　7、通过《关于聘请会计师事务所的议案》

　　决定续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2011年度审计机构，并提供相关服务。结合公司的实际情况并经双方协商，决定2011年度审计费用为50万元人民币。

　　同意票307,433,121股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议表决权的100%。

　　8、通过《关于控股子公司以自筹资金建设4.5代AM-OLED项目的议案》

　　同意票307,433,121股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议表决权的100%。

　　9、通过《关于控股子公司以自筹资金建设AM-OLED中试线项目的议案》

　　同意票307,433,121股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议表决权的100%。

　　10、通过《关于发行短期融资券的议案》

　　同意票307,433,121股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议表决权的100%。

　　三、律师见证情况

　　北京市嘉源律师事务所郭斌律师、贺伟平律师出具见证法律意见书。见证律师认为：本次会议召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和董事会秘书签字确认的股东大会决议

　　2、法律意见书

　　特此公告。

　　彩虹显示器件股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年六月二十九日