证券时报多媒体数字报

证券代码：６０１０１０ 股票简称：文峰股份 编号：临２０１１－００７

文峰大世界连锁发展股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知于２０１１年６月１７日以电话、专人送达等方式向公司全体董事发出，会议于２０１１年６月２８日在公司办公室召开。本次会议应到董事９人，实到９人，独立董事范健因出差未能现场出席会议，以通讯方式参加了会议，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。会议对各项议案进行逐项审议并经投票表决形成如下决议：

１、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，选举徐长江为公司第三届董事会董事长；

２、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，选举陈松林为公司第三届董事会副董事长；

３、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，同意聘任陈松林为公司董事会秘书；

４、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，同意公司第三届董事会各专业委员会人员组成如下：

（１）由徐长江、范健（独立董事）和胡世伟（独立董事）组成战略委员会；

（２）由胡世伟（独立董事）、江平（独立董事）和陈松林组成提名委员会；

（３）由江平（独立董事）、范健（独立董事）和马永组成审计委员会；

（４）由范健（独立董事）、胡世伟（独立董事）和顾建华组成薪酬与考核委员会。

５、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，确认公司第二届董事会第二十次会议《关于同意高级管理人员连任的议案》，同意续聘顾建华为公司总经理，马永、满政德为公司副总经理，张凯为公司财务总监，任期与本届董事会一致。

公司独立董事范健、胡世伟、江平一致同意董事会的决定。

上述人员简历已在２０１１年６月９日刊登的《文峰股份第二届董事会第二十次会议决议公告（临２０１１－００１）》或２０１１年６月２１日刊登的《文峰股份２０１１年第一次临时股东大会会议资料》中详细披露。

上述人员的任期自２０１１年６月２９日至２０１４年６月２８日。

６、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《关于用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》。

为提高资金效率，降低财务成本，公司将运用募集资金中的４６０，７４２，７９１．８２元置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金。

《关于用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的公告（临２０１１－００９）》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

７、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《关于用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》。

公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，运用部分闲置的募集资金用于补充公司流动资金，总额为人民币２１，０００万元，占公司募集资金净额的９．８３％，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过６个月。

《关于用部分募集资金暂时补充流动资金的公告（临２０１１－０１０）》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会

２０１１年６月２８日

股票代码：６０１０１０ 股票简称：文峰股份 编号：临２０１１—００８

文峰大世界连锁发展股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于２０１１年６月２８日在公司会议室召开。会议应到监事３人，实到监事３人，董事会秘书列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事经认真审议，形成如下决议：

一、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，选举裴浩兵先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自２０１１年６月２９日至２０１４年６月２８日止。

二、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《关于用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》

公司以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金，有利于提高资金的使用效率，降低公司的财务成本。

同意公司用募集资金４６０，７４２，７９１．８２元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

《关于用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的公告》（临２０１１－００９）详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

三、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《关于用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》

依据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的相关规定，同意公司使用闲置募集资金２１，０００万元（占募集资金净额的９．８３％）暂时补充流动资金。

《关于用部分募集资金暂时补充流动资金的公告》（临２０１１－０１０）详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司监事会

２０１１年６月２８日

股票代码：６０１０１０ 证券简称：文峰股份 编号：临２０１１－００９

文峰大世界连锁发展股份有限公司

关于用募集资金置换先期投入

募投项目自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称“公司”）２０１１ 年６月２８日召开第三届董事会第一次会议审议通过了《关于用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》。同意公司以部分募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金合计４６０，７４２，７９１．８２元。具体情况如下：

一、募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【２０１１】７１９号文核准，本公司于２０１１年６月３日向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）１１，０００万股，发行价格为每股人民币２０元，募集资金总额为２，２００，０００，０００．００元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币２，１３６，２１０，５９４．７０元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所有限责任公司验证，并由其出具ＸＹＺＨ／２０１０ＪＮＡ３０３５－６２号《验资报告》。公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定，对募集资金采取了专户存储制度。

二、公司招股说明书承诺募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》（以下简称《招股说明书》）第十三节“募集资金使用”，本次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金运用计划如下：

货币单位：人民币万元

注：扩建如东文峰、如皋文峰、启东文峰门店项目的土地使用权取得费用共计２３，４６１万元，不包括于本次拟以募集资金投资范围内。

为及时把握市场机遇，以上项目拟以募集资金投资实施的部分，由公司以包括以银行借款、调用营运资本等方式自筹资金先行投入，本次发行计划实施后，以募集资金置换已投入的自筹资金。本次募集资金（扣除发行费用后）将首先确保上述项目的实施；如有资金剩余，将用于补充公司日常生产经营所需的流动资金；如募集资金不足，则由公司自筹解决。

三、自筹资金预先投入募投项目情况

信永中和会计师事务所有限责任公司对公司前期以自筹资金投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了ＸＹＺＨ／２０１０ＪＮＡ３０５８号《关于文峰大世界连锁发展股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，审验了公司以自筹资金预先投入四个项目的资金情况。

截至２０１１年５月３１日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额合计为４６０，７４２，７９１．８２元，具体情况如下：

货币单位：人民币元

四、使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的影响

公司本次使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金，可以保证公司业务经营的资金需求，降低公司财务成本，提高资金使用效率，保证了公司全体股东的利益。

五、独立董事意见

公司独立董事范健、胡世伟、江平对该事项发表意见：公司以自筹资金预先投入的募投项目与公司承诺的募集资金投资项目一致，不存在改变募集资金用途的情况。该置换事项不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合公司股东的利益。

公司关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的内容及程序符合《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规的相关规定。

同意公司用募集资金中的４６０，７４２，７９１．８２元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

六、监事会意见

公司第三届监事会第一次会议审议通过《关于募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，并发表了专项意见。监事会认为：公司使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金，有利于降低公司的财务费用，提高资金的使用效率，符合全体股东的利益。

本次资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

信永中和会计师事务所有限责任公司对公司前期以自筹资金投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了ＸＹＺＨ／２０１０ＪＮＡ３０５８号《关于文峰大世界连锁发展股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。

同意公司用募集资金中的４６０，７４２，７９１．８２元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

七、保荐机构意见

根据募集资金使用的相关规定，公司的保荐机构安信证券股份有限公司出具了《安信证券股份有限公司关于文峰大世界连锁发展股份有限公司募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金之核查意见》，保荐机构认为：公司本次以募集资金人民币４６０，７４２，７９１．８２元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币４６０，７４２，７９１．８２元的事项经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序。本次置换的募集资金投资金额相对招股书披露金额较高，主要原因系统计口径不一致，其募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。保荐机构对公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金事项无异议。

六、备查文件

１．公司第三届董事会第一次会议决议；

２．公司独立董事关于用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的独立意见；

３．公司第三届监事会第一次会议决议；

４．公司监事会关于用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的专项意见；

５． 公司保荐机构安信证券出具的《关于文峰大世界连锁发展股份有限公司募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金之核查意见》；

６． 信永中和会计师事务所有限责任公司出具的ＸＹＺＨ／２０１０ＪＮＡ３０５８号《关于文峰大世界连锁发展股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会

２０１１年６月２８日

证券代码：６０１０１０ 股票简称：文峰股份 编号：２０１１－０１０

文峰大世界连锁发展股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

一、重要提示

文峰大世界连锁发展股份有限公司 （以下简称“公司”） 第三届董事会第一次会议一致审议通过了关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，总额为人民币２１，０００万元，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过６个月。

二、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【２０１１】７１９号文核准，本公司于２０１１年６月３日向社会公开发行人民币普通股（Ａ 股）１１，０００ 万股，发行价格为每股人民币２０元，募集资金总额为２，２００，０００，０００．００元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币２，１３６，２１０，５９４．７０元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所有限责任公司验证，并由其出具ＸＹＺＨ／２０１０ＪＮＡ３０３５－６２号《验资报告》。公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定，对募集资金采取了专户存储制度。

三、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

公司第三届董事会第一次会议于２０１１年６月２９日审议通过了《文峰大世界连锁发展股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，运用部分暂时闲置的募集资金用于补充公司流动资金，总额为人民币２１，０００万元，占公司募集资金净额的９．８３％，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过６个月。闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将用自有流动资金或流动资金借款归还。

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向的行为。公司将严格按照中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》的规定，做好募集资金的存放、管理和使用工作，对募集资金补充流动资金的使用和归还情况，均及时向保荐机构通报详细情况。若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超出目前所预计，公司将随时利用自有资金及银行贷款及时归还，以确保项目进度。

四、使用部分闲置募集资金补充流动资金对公司的影响

公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金，可以解决公司业务经营的资金需求，降低公司财务成本、提高资金使用效率，保证了公司全体股东的利益。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：依据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的相关规定，公司使用２１，０００万元募集资金暂时补充流动资金，有利于提高闲置募集资金的使用效率，不影响募集资金项目的正常进展，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，审批程序符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定，因此独立董事一致同意公司使用２１，０００万元募集资金暂时补充流动资金。

六、监事会意见

公司第三届监事会第一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并发表了专项意见。公司监事会认为：１、公司拟将闲置募集资金２１，０００万元（占募集资金净额的９．８３％）暂时补充流动资金有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定。

２、本次提出用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额未超过募集资金净额的１０％，单次补充流动资金的时间也未超过６个月，不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资计划正常进行的情形，也没有损害股东利益。

３、此次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金事项的决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

因此，监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金。

七、保荐机构意见

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称“文峰股份”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定，对文峰股份以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的情况进行了核查。经核查，保荐机构认为：

１、文峰股份本次以闲置募集资金暂时用于补充流动资金共计２１，０００万元，规模不超过本次募集资金净额的１０％，且已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表同意意见，履行了必要的法律程序；

２、文峰股份本次以闲置募集资金暂时用于补充流动资金的款项将用于主营业务相关的生产经营使用，不进行交易性金融资产的投资，未变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行；单次补充流动资金的时间未超过６个月，金额未超过募集资金净额的１０％。符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的有关规定；

３、本次以闲置募集资金暂时用于补充流动资金，有利于公司提高募集资金使用效率，提升公司的经营效益，符合全体股东利益。

基于以上意见，保荐机构同意文峰股份本次以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金事项。

八、备查文件

１、公司第三届董事会第一次会议决议

２、独立董事关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见

３、公司第三届监事会第一次会议决议

４、公司监事会对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项意见

５、公司保荐机构及保荐代表人核查后出具的《安信证券股份有限公司关于文峰大世界连锁发展股份有限公司以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金之专项意见》

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会

２０１１年６月２８日