证券时报多媒体数字报

　　证券代码：600729 股票简称：重庆百货 编号：临2011-016

　　重庆百货大楼股份有限公司

　　第五届二十一次董事会会议决议公告

　　●本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重庆百货大楼股份有限公司（以下简称"公司"）第五届二十一次董事会会议于2011年6月29日上午9：30时在重百大厦16楼会议室召开，会议通知提前十日发出。公司9名董事会成员全部出席了会议。监事会列席会议，符合《公司法》、《公司章程》有关规定。本次会议由董事长肖诗新先生主持，会议审议通过决议情况如下：

　　一、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

　　2010年12月，公司重大资产重组完成，近期公司对《企业法人营业执照》进行了变更登记，公司住所、营业范围、执照注册号等发生了变更，对此公司修改《公司章程》如下：

　　1、修改《公司章程》第二条营业执照号。营业执照号由5000001801839修改为500000400059149。

　　2、修改《公司章程》第五条公司住所和邮政编码。公司住所由重庆市渝中区民权路2 号修改为重庆市渝中区中山三路86号，邮政编码由400010修改为400015。

　　3、修改《公司章程》第十三条公司的经营范围。修改后的公司经营范围为："经依法登记，公司的经营范围：零售预包装食品、散装食品、粮油制品、副食品、其它食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、饮料、酒、茶叶（以上范围仅限具有经营许可资格的分支机构经营）、水果、蔬菜、水产品、工艺美术品（含黄金饰品）、日用百货、针纺织品、服装、五金、交电、通讯器材、照摄器材、健身器材、办公用品、保健用品、家具、计量衡器具、劳动保护用品、建筑材料、金属材料（不含稀贵金属）、化工产品及原料（不含化学危险品）、消防器材、电器机械及器材、电线电缆，彩扩、家用电器销售及其维修、钟表销售及其维修、普通货运、停车服务、场地租赁和废旧家电回收。"

　　4、修改《公司章程》第九十七条。在九十七条后增加"认真执行《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》，严于律己，自觉接受监督，坚决杜绝违反《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》行为的发生"。

　　除上述条款外，其余未修改。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

　　二、审议通过《关于投资创办重百超市合江店的议案》

　　公司决定采取租赁方式，租赁面积约4000平方米的商用物业，创办重百超市合江店。项目投资额为519万元，投资利润率27.49%、投资回收期6.1年、内部收益率15.75%。

　　表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

　　三、审议通过《关于投资创办重百超市彭水店的议案》

　　投资创办重百超市彭水店已经公司五届十五次董事会会议审议通过，投资额为483万元。但在实施中发现原预计招商、装饰等投资额严重不足，需追加投资120万元。追加投资后，项目投资额为603万元，投资利润率32.17%、投资回收期5.6年、内部收益率22.6%。

　　表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

　　四、审议通过《关于重百垫江商场扩容的议案》

　　公司决定采取租赁方式，租赁重百垫江商场楼上面积4824.78平方米的商用物业，实现重百垫江商场扩容。项目投资额为495.93万元，项目投资利润率60%、投资回收期4年、内部收益率37%。

　　表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

　　五、审议通过《关于重百长寿商场移址的议案》

　　公司决定采取租赁方式，租赁面积约为25359.60 平方米的商用物业，用于重百长寿商场的移址经营。重百长寿商场现营场地仅为7222平方米，制约了后续发展。

　　项目投资额为1689.27万元，投资利润率58%、投资回收期7年、内部收益率21%。

　　表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

　　六、审议通过《关于投资创办新世纪百货购物中心的议案》

　　公司决定采取租赁方式，租赁位于重庆市观音桥步行街面积约为8.6万平方米的商用物业，创办新世纪百货购物中心。项目投资额21970万元，投资利润率18%、投资回收期10.6年、内部收益率10%。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

　　七、审议通过《关于投资创办新世纪百货江南新都的议案》

　　公司决定采取租赁方式，租赁位于重庆市南坪商圈面积约为37000 平方米的商用物业，创办新世纪百货江南新都。项目投资额2364万元、投资利润率38％、投资回收期9.6年、内部收益率13％。

　　表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

　　八、审议通过《关于新世纪百货涪陵商都扩容的议案》

　　公司决定采取租赁方式，租赁新世纪百货涪陵商都楼上面积约为3808平方米的商业物业，实现新世纪涪陵商都扩容。项目投资额492万元，投资利润率47%、投资回收期5.2年、内部收益率26%。

　　表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

　　九、审议通过《关于投资创办新世纪超市南津街店的议案》

　　公司决定采取租赁方式，租赁面积约为6000平方米的商业物业，创办新世纪超市南津街店。项目投资额556.95万元、投资利润率25%、投资回收期8.3年、内部收益率13%。

　　表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

　　十、审议通过《关于投资创办新世纪超市新溉路店的议案》

　　公司决定采取租赁方式，租赁面积约为4000平方米的商业物业，创办新世纪超市新溉路店。项目投资额502.6万元，投资利润率21%、投资回收期7.1年、内部收益率17%。

　　表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权=

　　十一、审议通过《重庆商社新世纪百货有限公司为其控股子公司重庆商社电器有限公司提供银行授信担保的议案》

　　公司重大资产重组完成后，目前持有重庆商社新世纪百货有限公司100%股权，重庆商社新世纪百货有限公司持有重庆商社电器有限公司100%股权。

　　为支持重庆商社电器有限公司的发展，公司同意2011年新世纪百货向商社电器提供银行授信担保44061.5万元，担保金额以银行最后审批为准。其中工行4561.5万元、招行5000万元、中信7000万元、浦发7000万元、重庆银行5000万元、中国银行5000万元、建行5600万元、光大4900万元。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

　　十二、审议通过《关于召开2011年度第二次临时股东大会的议案》

　　公司定于2011年7月19日召开2011年度第二次临时股东大会，股权登记日为：2011年7月15日。

　　表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

　　重庆百货大楼股份有限公司董事会

　　2011年6月29日

　　股票代码：600729 股票简称：重庆百货 编号：临2011-017

　　重庆百货大楼股份有限公司关于

　　召开2011年度第二次临时

　　股东大会通知的公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示

　　●会议召开时间：2011年7月19日上午9:30

　　●会议召开地点：重百大厦会议厅

　　●会议召开方式：现场会议方式

　　公司定于2011年7月19日上午9：30召开公司2011年度第二次临时股东大会，本次召开的股东大会具体情况为：

　　1、召开会议基本情况

　　会议时间：2011年7月19日（星期二）上午9:30

　　会议地点：重庆市渝中区中山三路86号重百大厦会议厅

　　会议方式：现场会议

　　2、会议审议事项

　　1）审议《关于修改<公司章程>的议案》

　　2）审议《关于投资创办新世纪百货购物中心的议案》

　　3）审议《重庆商社新世纪百货有限公司为其控股子公司重庆商社电器有限公司提供银行授信担保的议案》

　　3、会议出席对象

　　1）公司董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的律师和其他人员；

　　2） 截止2011年7月15日下午交易结束后，在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的，持有本公司股票的股东及其委托代理人。

　　4、会议登记办法：

　　股东及委托代理人于2011年7月18日，持营业执照（如有）、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证等证明前往公司董事会办公室办理参会手续。也可以信函、传真的方式办理登记（办理手续如前）。联系电话及传真：023-63822594，联系地址：重庆市渝中区中山三路86号重百大厦。

　　5、其他事项：本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

　　附：股东大会出席授权委托书式样

　　重庆百货大楼股份有限公司董事会

　　2011年6月29日

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席重庆百货大楼股份有限公司2011年度第二次临时股东大会，对大会所有议案及临时提案均具有完全的表决权。

　　委托人签名： 被委托人签名：

　　持有股数： 被委托人身份证号码：

　　委托人账户号： 委托日期：

　　委托人身份证号码：

　　证券代码：600729 股票简称：重庆百货 编号：临2011-018

　　关于重庆商社新世纪百货有限公司

　　为其控股子公司重庆商社电器有限公司提供银行授信担保的公告

　　●本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示

　　● 被担保人名称：重庆商社电器有限公司

　　● 本次担保金额及为其担保累计金额：本次担保金额44061.5万元，为其担保累计金额60826.5万元。

　　● 本次是否有反担保：否

　　● 对外担保累计金额：60826.5万元

　　● 对外担保逾期的累计金额：0

　　一、担保情况概述

　　2010年公司重大资产重组完成后，公司持有重庆商社新世纪百货有限公司100%股权，重庆商社新世纪百货有限公司持有重庆商社电器有限公司100%股权。

　　为支持重庆商社电器有限公司的发展，公司同意2011年新世纪百货向商社电器提供银行授信担保44061.5万元，担保金额以银行最后审批为准。其中工行4561.5万元、招行5000万元、中信7000万元、浦发7000万元、重庆银行5000万元、中国银行5000万元、建行5600万元、光大4900万元。

　　截至目前，公司对外担保累计金额为60826.5万元。

　　上述担保行为，经公司五届二十一次董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人为重庆商社电器有限公司，注册地点为重庆市渝中区民族路173号，法定代表人马新国，经营范围：销售交电、通讯设备、照相器材、办公品、装饰材料、五金工具。

　　截止2010年12月31日资产总额8.63亿元，负债总额8.10亿元，其中贷款总额0元，一年内到期的负债总额0元，净资产5316.63万元，2010年实现净利润1685.21万元。

　　重庆商社电器有限公司为公司控股子公司。

　　三、担保协议的主要内容

　　2011年重庆商社新世纪百货有限公司向重庆商社电器有限公司提供银行授信担保44061.5万元。

　　四、董事会意见

　　本次担保主要为支持重庆商社电器有限公司经营发展。本次担保事项的担保人与被担保人均属于公司持有100%股权的控股子公司，对公司整体利益不构成风险。

　　五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

　　公司及其控股子公司的对外担保累计金额60826.5万元，无逾期担保。

　　六、备查文件目录

　　1、经与会董事签字确认的董事会决议；

　　2、被担保人的基本情况和最近一期的财务报表；

　　3、被担保人营业执照复印件；

　　重庆百货大楼股份有限公司

　　2011年6月29日