证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间没有否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1.召开时间：2011年06月29日（星期三）上午09：30分

　　2.召开地点：公司三楼会议室

　　3.召开方式：现场投票

　　4.召集人：公司董事会

　　5.主持人：公司副董事长吴绍明先生

　　6.本次会议通知于2011年06月08日发出，会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　1.出席的总体情况：

　　股东及股东代理人共计14人、代表股份929,320,920股，占上市公司有表决权总股份57.10％。

　　2.公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。

　　3.公司聘请的律师等相关人员出席了会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　出席本次会议的股东及股东授权委托的代表对提案进行了审议，并以现场记名投票的方式进行表决。具体表决结果如下：

　　（一）审议《公司2010年度董事会工作报告》；

　　1.总的表决情况：

　　同意929,320,920股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　2.表决结果：通过该提案。

　　（二）审议《公司2010年度监事会工作报告》；

　　1.总的表决情况：

　　同意929,320,920股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　2.表决结果：通过该提案。

　　（三）审议《2010年度财务决算》；

　　1.总的表决情况：

　　同意929,320,920股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　2.表决结果：通过该提案。

　　（四）审议《2010年度利润分配预案》；

　　1.总的表决情况：

　　同意929,320,920股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　2.表决结果：通过该提案。

　　（五）审议《关于授权开展2011年日常外汇保值业务的议案》；

　　由于本议案涉及关联交易，中国第一汽车集团公司作为关联方放弃在股东大会对本议案的投票权，本议案的有效表决票数为66,337,231股。

　　1.总的表决情况：

　　同意66,337,231股，占出席会议的非关联股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

　　2.表决结果：通过该提案。

　　（六）审议《预计2011年日常关联交易金额的议案》；

　　由于本议案涉及关联交易，中国第一汽车集团公司作为关联方放弃在股东大会对本议案的投票权，本议案的有效表决票数为66,337,231股。

　　1.总的表决情况：

　　同意65,865,123股，占出席会议的非关联股东所持表决权的99.29％；反对472,108股，占出席会议的非关联股东所持表决权的0.71％；弃权0股。

　　2.表决结果：通过该提案。

　　（七）审议《关于投资自主变速器ET3项目的议案》；

　　1.总的表决情况：

　　同意929,320,920股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　2.表决结果：通过该提案。

　　（八）审议《关于投资中国一汽D003项目的议案》；

　　1.总的表决情况：

　　同意929,320,920股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　2.表决结果：通过该提案。

　　五、律师出具的法律意见

　　北京市德恒律师事务所范朝霞律师、王晨龙律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为本次股东大会的召集与召开程序、出席人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规范意见》和《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法、有效。

　　六、备查文件

　　1、一汽轿车股份有限公司2010年度股东大会决议、记录；

　　2、《德恒律师事务所关于一汽轿车股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书》。

　　一汽轿车股份有限公司

　　董事会

　　二0一一年六月三十日