证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开的情况

　　（一）召开时间：2011年6月29日

　　（二）召开地点：山西省太原市长治路227号高新国际大厦2层会议室

　　（三）召开方式：现场投票

　　（四）召集人：公司董事会

　　（五）主持人：董事长史跃武先生

　　（六）本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。

　　二、会议的出席情况

　　股东 （代理人）26 人，代表股份120,336,556股，占上市公司有表决权总股份56.85%。

　　三、提案审议和表决情况

　　（一）、审议《公司2010年度董事会工作报告》；

　　同意35,218,947股，反对16,545,345股，弃权68,572,264股，同意的股份数占出席会议的股东（或其代理人）所持的有表决权股份总数的29.27%，表决结果为未通过。

　　（二）、审议《公司2010年度监事会工作报告》；

　　同意35,218,947股，反对16,545,345股，弃权68,572,264股，同意的股份数占出席会议的股东（或其代理人）所持的有表决权股份总数的29.27%，表决结果为未通过。

　　（三）、审议《公司2010年度财务决算报告》；

　　同意35,218,947股，反对16,545,345股，弃权68,572,264股，同意的股份数占出席会议的股东（或其代理人）所持的有表决权股份总数的29.27%，表决结果为未通过。

　　（四）、审议《公司2010年年度报告及摘要》；

　　同意35,218,947股，反对16,250,345股，弃权68,867,264股，同意的股份数占出席会议的股东（或其代理人）所持的有表决权股份总数的29.27%，表决结果为未通过。

　　（五）、审议《公司2010年度利润分配预案》；

　　同意35,513,947股，反对16,250,345股，弃权68,572,264股，同意的股份数占出席会议的股东（或其代理人）所持的有表决权股份总数的29.51%，表决结果为未通过。

　　（六）、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　同意35,513,947股，反对16,250,345股，弃权68,572,264股，同意的股份数占出席会议的股东（或其代理人）所持的有表决权股份总数的29.51%，表决结果为未通过。

　　（七）、《振兴生化股份有限公司董事会换届选举的议案》

　　1、《关于公司非独立董事换届选举的议案》

　　本议案采用累积投票制实行差额选举，逐一表决了下列非独立董事候选人：

　　（1）关于推选史跃武先生为公司第六届董事会董事的提案

　　（2）关于推选原建民先生为公司第六届董事会董事的提案

　　（3）关于推选曹正民先生为公司第六届董事会董事的提案

　　（4）关于推选陈海旺先生为公司第六届董事会董事的提案

　　（5）关于推选任彦堂先生为公司第六届董事会董事的提案

　　（6）关于推选纪玉涛先生为公司第六届董事会董事的提案

　　（7）关于推选唐文佳女士为公司第六届董事会董事的提案

　　（8）关于推选孟强先生为公司第六届董事会董事的提案

　　（9）关于推选唐盛先生为公司第六届董事会董事的提案

　　（10）关于推选王莹女士为公司第六届董事会董事的提案

　　史跃武先生得票35,253,147股，原建民先生得票35,253,147股，曹正民先生得票35,253,147股，陈海旺先生得票35,253,147股，任彦堂先生得票35,253,147股，纪玉涛先生得票35,253,147股，唐文佳女士得票0股，孟强先生得票99,272,070股，唐盛先生得票0股，王莹女士得票 0股。

　　因只有一名候选人得票超过出席会议股东所代表有效股份的二分之一，其余候选人得票均未超过出席会议股东所代表有效股份的二分之一，不符合法律、法规及公司章程的规定，本次公司非独立董事换届选举失败。

　　2、《关于公司独立董事换届选举的议案》

　　本议案采用累积投票制方式，逐一表决了以下独立董事候选人：

　　（1）关于推选陈树章先生为公司第六届董事会独立董事的提案

　　（2）关于推选张建华女士为公司第六届董事会独立董事的提案

　　（3）关于推选田旺林先生为公司第六届董事会独立董事的提案

　　陈树章先生得票35,637,647股，张建华女士得票35,303,147股，田旺林先生得票35,521,847股。

　　上述三位候选人得票均未超过出席会议股东所代表有效股份的二分之一，不符合法律、法规及公司章程的规定，本次公司独立董事换届选举失败。

　　（八）、《振兴生化股份有限公司监事会换届选举的议案》

　　本议案采用累积投票制方式，逐一表决了以下监事候选人：

　　1、选举宁保安先生为公司第六届监事会监事

　　2、选举史振太先生为公司第六届监事会监事

　　3、选举刘民志先生为公司第六届监事会监事

　　宁保安先生得票35,303,147股，史振太先生得票35,303,147股，刘民志先生得票35,637,647股。

　　上述三位候选人得票均未超过出席会议股东所代表有效股份的二分之一，不符合法律、法规及公司章程的规定，本次公司监事会换届选举失败。

　　鉴于本次股东大会所有议案均被否决，公司将择期另行召开股东大会。

　　四、律师出具的法律意见

　　山西谦诚律师事务所张海燕、胡玉亭律师列席了本次股东大会并出具了法律意见：公司2010年年度股东大会的召集程序、出席会议人员资格和会议的表决程序符合相关法律和《公司章程》规定，本次股东大会表决结果合法有效。（全文请见《山西谦诚律师事务所振兴生化股份有限公司2010年年度股东大会的法律意见书》）。

　　五、备查文件

　　1、议案及与会董事签署的股东大会决议；

　　2、《法律意见书》。

　　特此公告。

　　振兴生化股份有限公司

　　董事会

　　2011年6月29日