证券时报多媒体数字报

证券简称：旭飞投资 证券代码：０００５２６ 公告编号：２０１１－０２６

厦门旭飞投资股份有限公司

关于深圳椰林湾投资策划有限公司

实际控制人变更的进展公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司控股股东之控股股东香港远基有限公司（下称：远基公司）的股东黄怡女士（即ＡＮＮＡ）和黄少辉先生与廖春荣先生于２０１１年６月８日在香港签订了《关于远基有限公司（香港）之１００％普通股份转让协议》，黄怡女士和黄少辉先生将远基公司１００％的股权以港币２．４５８亿元价格转让给廖春荣先生（详细情况见本公司于２０１１年６月１４日在《证券时报》及巨潮资讯网刊登的２０１１－０２４号公告）。

本公司现获悉，黄怡女士和黄少辉先生合计持有的远基公司１００％的股权已转移给廖春荣持有（其中１０％由廖春荣之妻李华琴代持），北京东方高圣财务顾问有限公司对此本次远基公司权益变动亦出具了标准无保留意见的财务顾问核查意见。

２０１１年６月２８日，深圳市旭飞实业有限公司（下称：旭飞实业）与廖春荣先生控制的浙江台州银润投资有限公司（下称：台州银润）签订股权转让协议，旭飞实业将其分别持有深圳中旭投资咨询有限公司及深圳椰林湾投资策划有限公司１０％的股权转让给台州银润。

综上，本公司第一大股东深圳椰林湾投资策划有限公司的实际控制人变更为廖春荣先生。

特此公告。

厦门旭飞投资股份有限公司

董 事 会

二Ｏ一一年六月二十九日

证券简称：旭飞投资 证券代码：０００５２６ 公告编号：２０１１－０２７

厦门旭飞投资股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门旭飞投资股份有限公司第七届董事会第九次会议于２０１１年６月２９日下午在深圳市福田区八卦二路旭飞城市文化广场十六楼会议室召开。本次会议的通知于２０１１年６月２７日以电话通讯的方式送达全体董事。会议应到董事７人，实到７人，会议由董事长张质良先生主持，公司监事列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议，以举手方式一致表决通过并形成如下决议：

１、审议通过本公司与深圳市富怡投资咨询有限公司（下称富怡公司）签订《补充协议书》，约定签订协议的三日内返还借款人民币１０００万元，２０１１年７月９日前返还款人民币１０００万元。借款利息按实际借款时间计算，在返还借款本金时一并支付（张质良为关联董事，回避表决）。

表决结果：同意：６票，反对：０票，弃权：０票。

２、审议通过下属公司深圳市旭飞置业顾问有限公司（下称旭飞置业）与深圳市桐林房地产开发有限公司（下称桐林地产）及中原地产代理（深圳）有限公司（下称中原公司）签订《协议书》。

旭飞置业及中原公司均为桐林地产开发的桐林公寓项目（下称该项目）的营销策划代理单位，鉴于在实际工作中由于各方磨合协调因素导致该项目未能按计划进行销售，因此，为了利于深圳桐林公寓项目（下称该项目）营销策划代理工作责权利分明，减少相互协调产生的问题，三方同意旭飞置业退出该项目，由中原公司作为该项目的总代理商，并分别终止此前旭飞置业与桐林地产和中原公司签订的协议书。桐林地产及中原公司同意在《协议书》签订后的七个工作日内一次性支付旭飞置业１８０万元作为旭飞置业退出该项目的前期工作费用及补偿。

表决结果：同意：７票，反对：０票，弃权：０票。

３、审议通过郭俊东辞去公司董事职务的议案；

表决结果：同意：７票，反对：０票，弃权：０票。

４、审议通过陈敏辞去公司董事职务的议案；

表决结果：同意：７票，反对：０票，弃权：０票。

５、审议通过增补廖春荣先生为公司董事的议案（廖春荣简历附后）；

表决结果：同意：７票，反对：０票，弃权：０票。

６、审议通过增补张浩先生为公司董事的议案（张浩简历附后）；

表决结果：同意：７票，反对：０票，弃权：０票。

７、审议通过《关于召开２０１１年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意：７票，反对：０票，弃权：０票。

特此公告。

厦门旭飞投资股份有限公司

董 事 会

二Ｏ一一年六月二十九日

增补董事简历：

廖春荣：男，４７岁，最近五年任上海银润控股（集团）有限公司董事长，银润控股集团有限公司（澳门）董事长，同时，廖春荣先生还担任浙江省政协委员，澳门苏浙沪同乡会副会长，浙江省海外交流协会常务副会长，浙江省侨商会常务副会长，浙江省慈善总会副会长，台州市侨商会会长，上海同济大学校董会成员等职务，现为本公司第一大股东深圳椰林湾投资策划有限公司实际控制人。廖春荣先生符合《公司法》第一百四十七条规定的关于董事的任职资格，没有持有本公司的股份，没有受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

张浩：男，５２岁，本科学历，高级工程师，最近五年在上海银润控股（集团）有限公司工作，现任常务副总裁，曾就职于宁波市规划设计院及宁波市规划局等单位，具有丰富的房地产规划、设计、开发及公司经营管理等经验。张洁先生符合《公司法》第一百四十七条规定的关于董事的任职资格，没有持有本公司的股份，没有受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码：０００５２６ 证券简称：旭飞投资 公告编号：２０１１－０２８

厦门旭飞投资股份有限公司

第七届监事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门旭飞投资股份有限公司第七届监事会第五次会议于２０１１年６月２９日下午在深圳市福田区八卦二路旭飞城市文化广场十六楼会议室召开。本次会议的通知于２０１１年６月２７日以电话通讯的方式送达全体监事。会议应到监事３人，实到３人，会议由监事会主席郑嘉猷先生主持，出席会议人员有：刘维业、黄汉娟。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议，以举手方式一致表决通过并形成如下决议：

１、审议通过黄汉娟女士辞去公司监事的议案；

表决结果：同意：３票，反对：０票，弃权：０票。

２、审议增补陈峰先生为公司监事的议案（陈峰简历附后）；

表决结果：同意：３票，反对：０票，弃权：０票。

特此公告。

厦门旭飞投资股份有限公司

监 事 会

二Ｏ一一年六月二十九日

陈峰：男，３５岁，本科学历，最近五年在上海银润控股（集团）有限公司工作，现任办公室主任，具有较强的行政管理能力及协调能力。陈峰先生符合《公司法》第一百四十七条规定的关于监事的任职资格，没有持有本公司的股份，没有受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码：０００５２６ 证券简称：旭飞投资 公告编号：２０１１－０２９

厦门旭飞投资股份有限公司

关于召开２０１１年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于２０１１年６月２９日召开的第七届董事会第九次会议审议通过《关于召开２０１１年第二次临时股东大会的议案》，现将有关事项通知如下：

（一）召开会议基本情况

１、会议召开时间：２０１１年７月１８日上午１０：００－１１：００

２、公司第七届董事会第九次会议决议召开本次股东大会，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

３、会议地点：深圳市福田区八卦二路旭飞城市文化广场十六楼会议室

４、召集人：公司董事会

５、会议召开方式：现场表决

６、出席对象：

（１）公司全体董事、监事和高级管理人员；

（２）公司聘请的法律顾问；

（３）截止２０１１年７月１１下午１５：００收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

（４）因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席会议并参加表决。

（二）会议审议事项

１、本次会议审议事项合法、完备。

２、提交本次股东大会表决的提案：

（１）增补廖春荣先生为公司董事的议案；

（２）增补张浩先生为公司董事的议案；

（３）增补陈峰先生为公司监事的议案。

（三）现场股东大会会议登记方法

１、登记方式：

出席会议的个人股东持本人身份证原件、股东帐户卡和持股清单等股权证明；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人身份证复印件、授权人股东帐户卡和持股凭证；法人股东持营业执照复印件（加盖公司印章）、法人代表证明书、法人代表身份证或法人授权委托书、出席人身份证、法人股东帐户卡、持股凭证办理登记手续。

２、登记时间：２０１１年７月１３日，上午９：３０－下午５：３０

３、登记及联系地址：深圳市福田区八卦二路旭飞城市文化广场十六楼

邮编：５１８０２９，联系人：曹玉鸥，电话：０７５５－８２４９６０３６，

传真：０７５５－８２４９６０１９

（四）其他事项

会议费用：参加会议的股东住宿费和交通费自理。

特此公告。

厦门旭飞投资股份有限公司

董 事 会

二Ｏ一一年六月二十九日

附件：

授权委托书

兹全权委托 （先生／女士）代表我（单位／本人）出席厦门旭飞投资股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会，并代为行使全部表决权（如有部分授权，请具体注明），本人（单位）对审议事项投票表决指示如下：

委托人姓名：　　　　　　　 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人证券帐户代码：

受托人姓名：　　　　　　 　 受托人身份证号码：

委托人签名： 受托日期及期限：