证券时报多媒体数字报

　　股票代码：600847 股票简称：ST渝万里 公告编号：临2011-08

　　重庆万里控股（集团）股份有限公司

　　2010年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 重要提示

　　1、 本次股东大会无否决、修改提案的情况；

　　2、 本次股东大会无新提案提交表决；

　　3、 本次股东大会以现场方式召开，并采取现场投票方式。

　　二、 会议召开的情况

　　1、召开时间：2011年6月29日上午10：00

　　2、召开地点：重庆市江津双福新区恒大大道1号金碧天下恒大洒店。

　　3、召开方式：现场投票方式

　　4、召集人：董事会

　　5、主持人：公司董事长刘悉承先生。

　　6、公司独立董事在股东大会上向股东作了述职报告。

　　7、会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会规则》等有关规定。

　　三、 会议出席的情况

　　1、 出席总体情况：股东（代理人）4人、代表38，973，421股份、占公司有表决权总股份43.95%，全部为无限售条件的流通股份。

　　2、 出席本次会议的人员还包括: 公司董事、监事和高级管理人员以及见证律师等。

　　四、 议案审议及表决情况

　　1、审议通过了《关于2010年度董事会工作报告的议案》;

　　本议案表决结果：同意38，973，421股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股。

　　2、审议通过了《2010年度监事会工作报告》；

　　本议案表决结果：同意38，973，421股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股。

　　3、审议通过了《关于2010年度财务决算报告的议案》;

　　本议案表决结果：同意38，973，421股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股。

　　4、审议通过了《关于2010年年度报告全文及摘要的议案》;

　　本议案表决结果：同意38，973，421股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股。

　　5、审议通过了《关于2010年度利润分配的预案》;

　　本议案表决结果：同意38，973，421股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股。

　　6、审议通过了《关于聘请公司2011年度审计机构的议案》。

　　本议案表决结果：同意38，973，421股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股。

　　五、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经重庆坤源律师事务所律师张耕、李燕现场见证，并出具了见证意见，该见证意见认为：本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人的资格、出席会议人员的资格、审议的议案与会议通知相符、股东大会的表决程序和表决结果等均符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东大会所形成的决议合法、有效。

　　六、备查文件

　　1、 与会董事签字的股东大会决议；

　　2、 律师出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　重庆万里控股（集团）股份有限公司

　　董 事 会

　　2011年6月30日

　　股票代码：600847 股票简称：ST渝万里 公告编号：临2011-09

　　重庆万里控股（集团）股份有限公司

　　第六届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重庆万里控股(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十四次会议于 2011年6月29日在重庆市江津双福新区恒大大道1号金碧天下恒大洒店召开，会议通知于 10日前以电子邮件方式发出。应参加会议董事8名，实际参加会议董事7名，余刚董事因公出差未参加会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘悉承先生主持，经与会董事认真审议，通过了以下决议：

　　一、审议通过了《关于赵跃女士辞去公司董事的议案》；

　　赵跃女士因个人原因提出辞去公司董事职务，赵跃女士的辞职请求至辞职报告送达董事会时生效。同时,董事会对赵跃女士在任职期间所作工作表示衷心的感谢。

　　本议案表决结果：同意7票，反对0 票，弃权 0票。

　　二、审议通过了《关于增补张晶女士为公司董事的议案》；

　　由于赵跃女士因个人原因提出辞去公司董事职务，经董事会提名，增补张晶女士为公司第六届董事会董事，任期与第六届董事会相同。

　　本议案表决结果：同意7票，反对0 票，弃权 0票。

　　张晶女士简历:

　　张晶，女，生于1963年6月，大学文化，讲师职称。曾任渝州大学教师，华夏证券公司重庆分公司投行部副经理、资金部经理及华夏证券公司临江支路营业部总经理，重庆科技风险投资公司资金部经理。现任重庆万里控股(集团)股份有限公司财务总监、董事会秘书。

　　特此公告。

　　重庆万里控股(集团)股份有限公司

　　董 事 会

　　2011年6月30日