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科林环保装备股份有限公司公告(系列) 2011-06-30 来源:证券时报网 作者:
证券代码:002499 证券简称:科林环保 公告编号:2011-016 科林环保装备股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 科林环保装备股份有限公司(以下简称:公司)第二届董事会第二次会议通知于2011年6月22日以电话和邮件相结合的方式送达全体董事、监事、总经理及其他高级管理人员。董事会会议于2011年6月28日下午16:00,在江苏省吴江市松陵镇八坼社区公司会议室如期举行。会议由宋七棣先生主持,会议应到董事9人,现场实到8人,独立董事陈尚芹出差在外,委托独立董事朱雪珍出席并代为表决。公司高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 与会董事以记名投票表决方式通过了如下议案: 一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司<远期结售汇内控制度>的议案》。《远期结售汇内控制度》全文刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。 二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司<突发事件应急管理制度>的议案》。《突发事件应急管理制度》全文刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。 三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》。该公告全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),同时刊登在《上海证券报》、《证券时报》。 特此公告。 科林环保装备股份有限公司 董事会 二○一一年六月二十八日 证券代码:002499 证券简称:科林环保 公告编号:2011-017 科林环保装备股份有限公司 关于公司向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 为确保科林环保装备股份有限公司(以下简称"公司")有足够的生产经营和投资建设资金,公司第二届董事会第二次会议于2011年6月28日审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》,根据2011年度公司业务发展的需要,公司拟向以下两家银行申请授信额度,具体如下: 公司向中国农业银行股份有限公司吴江市支行申请授信额度,授信总额为人民币贰亿元,内容包括人民币贷款、外币贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种。 公司向中国银行股份有限公司吴江支行申请授信额度,授信总额为人民币贰亿元,内容包括贷款、保函、保证金等信用品种。 公司采用信用方式,并以本公司出具所有资产不得抵押于任何第三方的书面承诺为前提,期限为一年。 董事会授权总经理宋七棣先生代表公司全权办理上述授信业务,其所签署的各项授信的合同(协议)、承诺书和一切与上述业务有关的文件,本公司一概予以承认,由此产生的法律后果和法律责任一概由本公司承担,必要时,董事会授权的代表有权转委托他人履行其职责,受转托人的行为视为董事会授权代表的行为,其法律后果和法律责任亦由公司承担。 特此公告。 科林环保装备股份有限公司 董事会 二○一一年六月二十八日 本版导读:
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