证券时报多媒体数字报

　　证券代码:002346 证券简称:柘中建设 公告编号:2011-21

　　上海柘中建设股份有限公司

　　第二届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海柘中建设股份有限公司第二届董事会第七次会议于2011年6月18日以传真、电话等方式通知全体董事，本次会议于2011年6月28日在公司会议室举行，董事长陆仁军主持了会议。公司应到董事九名，实到董事九名，本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

　　会议审议通过了以下决议：

　　一、9票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 审议通过《关于聘任公司新任总经理的议案》；

　　公司总经理计吉平先生已于近日向公司董事会递交了书面辞职报告，辞去其担任的公司总经理职务，（详情请参见公司董事会同日披露的《关于高管人员辞职及聘任的公告》）；

　　经董事会提名委员会提名，董事会同意聘任马瑜骅先生为公司新任总经理，全面负责公司经营管理，任期与本届董事会相同。

　　马瑜骅先生简历：马瑜骅，男，汉族， 1970年5月出生，中共党员，上海复旦大学工商管理硕士学位。1990年参加工作，历任上海柘中（集团）有限公司销售经理，2007年7月起担任本公司副总经理。

　　马瑜骅先生是本公司现任副总经理，通过上海柘中（集团）有限公司间接持有本公司1,236,300股股份，与控股股东及实际控制人之间或持有上市公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，且最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务，与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合相关法律法规规定的任职条件。

　　公司独立董事对本议案发表了明确同意的相关独立意见。

　　二、9票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 审议通过《关于聘任公司新任财务总监的议案》

　　公司财务总监兼董事会秘书徐华梁先生已于近日向董事会递交了书面辞职报告，辞去其担任的财务总监和董事会秘书职务，（详情请参阅公司董事会同日披露的《关于高管人员辞职及聘任的公告》）；

　　经董事会提名委员会提名，公司董事会同意聘任陆嵩先生为公司新任财务总监，全面负责公司财务工作，任期与本届董事会相同。

　　陆嵩先生简历：陆嵩，男，汉族，1976年出生，美国休斯顿大学金融管理学硕士学位，中欧国际工商学院EMBA在读。1997年参加工作，历任上海柘中（集团）有限公司市场部经理、美国海乐企业市场部经理、副总经理，上海柘中（集团）有限公司副总经理。

　　陆嵩先生未持有本公司股份，与控股股东及实际控制人之间或持有上市公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，且最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务，与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合相关法律法规规定的任职条件。

　　公司独立董事对本议案发表了明确同意的相关独立意见。

　　三、9票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

　　为公司经营管理需要，经董事会提名委员会提名，董事会同意聘任傅国华先生和郭加广先生为公司副总经理。

　　傅国华先生简历：傅国华，男，汉族，1968年出生，中专学历。1988年参加工作，曾任上海柘中（集团）有限公司采购经理，销售经理，2002年8月进入本公司，历任公司采购经理，销售经理。

　　郭加广先生简历：郭加广，男，汉族，1983年出生，中北大学学士学位。2007年参加工作，2007年10月进入本公司行政部，历任公司行政副经理、副总经理助理。

　　傅国华先生和郭加广先生均未持有本公司股份，与控股股东及实际控制人之间或持有上市公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，且最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务，与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合相关法律法规规定的任职条件。

　　公司独立董事对本议案发表了明确同意的相关独立意见。

　　特此公告

　　上海柘中建设股份有限公司董事会

　　二〇一一年六月二十八日

　　证券代码:002346 证券简称:柘中建设 公告编号:2011-22

　　上海柘中建设股份有限公司

　　关于高管人员辞职及聘任的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司董事会于2011年6月27日收到总经理计吉平先生和财务总监兼董事会秘书徐华梁先生的书面辞职报告，计吉平先生因个人身体原因辞去其所担任的公司总经理职务。徐华梁先生因个人身体原因辞去其所担任的公司财务总监兼董事会秘书职务根据《公司章程》及有关法律、法规、规范性文件的规定，其辞职申请于送达董事会之日起生效。辞职后，计吉平先生将继续担任公司董事职务，徐华梁先生不再担任公司任何职务，计吉平先生和徐华梁先生的辞职不会对公司生产经营带来不良影响。公司董事会对计吉平先生和徐华梁先生任职期间对公司所做出的贡献表示由衷的感谢。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定及公司需要，公司董事会已于2011年6月28日召开的第二届董事会第七次会议审议通过了聘任马瑜骅先生为公司新任总经理、陆嵩先生为公司新任财务总监、付国华先生和郭加广先生为公司副总经理的相关议案，马瑜骅先生、陆嵩先生、付国华先生和郭加广先生的简历见公司第二届第七次董事会会议决议公告。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，公司将尽快聘任新的董事会秘书，在聘任新的董事会秘书之前，由本公司副总经理郭加广先生代行董事会秘书的职责。

　　郭加广先生联系方式：电话：021-57403737 传真：021-57401222

　　Email：guojg@ch-zzcc.com

　　地址：上海市奉贤区浦卫公路50号

　　特此公告

　　上海柘中建设股份有限公司董事会

　　二○一一年六月二十八日