证券时报多媒体数字报

证券代码：００２１０２ 证券简称：冠福家用 编号：２０１１－０２５

福建冠福现代家用股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

福建冠福现代家用股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于２０１１年６月２９日上午以通讯方式召开，本次会议由公司董事长林福椿先生召集，本次会议通知于２０１１年６月２０日以传真、电子邮件、专人送达等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议的董事九人（发出表决票九张），实际参加会议的董事九人（收回表决票九张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

一、以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《关于受让控股子公司福建冠林竹木家用品有限公司部分股权的议案》。

《福建冠福现代家用股份有限公司关于受让控股子公司福建冠林竹木家用品有限公司部分股权的公告》详见登载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。

二、以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《关于修订＜财务管理制度＞的议案》。

公司董事会同意公司根据实际情况重新编制的《财务管理制度》修订本（全文附后），本次修改后的《财务管理制度》经董事会审议通过本议案后正式生效施行，现行的《财务管理制度》同时废止。该制度全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《关于控股子公司上海智造空间家居用品有限公司向相关银行申请授信额度的议案》。

公司的控股子公司上海智造空间家居用品有限公司（以下简称“智造空间家居”）为了满足业务发展对资金的需求，拟向深圳发展银行股份有限公司上海分行青浦支行（以下简称“上海青浦深发展”）申请不超过３，０００万元人民币的综合授信额度（以上海青浦深发展同意授予的额度为准）、向中国民生银行股份有限公司上海青浦支行（以下简称“上海青浦民生”）申请不超过３，０００万元人民币的综合授信额度（以上海青浦民生同意授予的额度为准），上述综合授信额度用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现等，具体授信业务品种及金额以智造空间家居与上海青浦深发展、上海青浦民生所签订的相关业务合同为准，授信期限为一年（以具体授信合同为准）。上述综合授信额度将由本公司提供连带责任保证。

公司拟授权公司法定代表人林福椿先生、总经理林文智先生代表本公司、智造空间家居法定代表人王山先生代表智造空间家居洽谈、签署与本次申请授信额度相关的法律文件并办理其他相关具体事宜，公司上述两位受托人签署的各项法律文件均代表公司意愿，对公司均具有法律约束力；授权期限为一年。

公司的独立董事发表了同意的独立意见。保荐机构“海际大和证券有限责任公司”对本议案发表了保荐意见，认为：智造空间家居作为冠福家用的控股子公司，对该公司向银行申请综合授信额度提供担保是较为安全且可行的。

本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

四、以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《关于召开２０１１年第二次临时股东大会的议案》。

《关于召开２０１１年第二次临时股东大会的公告》详见登载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。

特此公告！

福建冠福现代家用股份有限公司

董 事 会

二○一一年六月三十日

证券代码：００２１０２ 证券简称：冠福家用 编号：２０１０－０２６

福建冠福现代家用股份有限公司

关于受让控股子公司福建冠林竹木

家用品有限公司部分股权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

福建冠福现代家用股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年６月２９日以通讯方式召开了第三届董事会第二十七次会议，会议审议通过《关于受让控股子公司福建冠林竹木家用品有限公司部分股权的议案》。现将有关事项公告如下：

一、子公司基本情况

１、公司名称：福建冠林竹木家用品有限公司（以下简称“冠林公司”）

２、注册地址：福建省德化县盖德乡冠林工业园

３、法定代表人：林文智

４、注册资本：８０００万元；实收资本：８０００万元。

５、经营范围：竹木制品、细木工板、指接板制造和销售，废旧竹木制品、细木工板、指接板综合利用，速生林种植采伐、木材经营，信息咨询，包装装璜以及技术开发等业务（涉及许可经营的，凭许可证经营）。

６、股东构成：公司持有冠林公司９４％的股权，梁书标先生持有冠林公司２％的股权，蒋兴地先生持有冠林公司２％的股权，张建平先生持有冠林公司２％的股权。

７、与本公司关系：冠林公司系本公司的控股子公司。

８、财务状况：２０１１年３月３１日，冠林竹木的资产总额为１２，５３０．９４万元，负债总额为５，４３０．９９万元，净资产为７，０９９．９５万元，２０１１年１－３月份度营业收入为５９３．４８万元，营业利润为－１５８．１６万元，净利润为－１４６．５９万元。（以上财务数据未经审计）

二、受让冠林公司股权情况

张建平先生和蒋兴地先生由于个人发展原因，拟转让其各自持有的冠林公司２％的股权。经征求冠林公司其他股东梁书标先生的意见：梁书标先生已同意无条件放弃对上述拟转让股权的优先受让权。为满足公司发展的需要，本公司拟收购张建平先生和蒋兴地先生所各自持有的冠林公司２％的股权，此次合计收购冠林公司４％的股权。本次股权收购不涉及关联交易。

公司经与张建平先生和蒋兴地先生协商，股权收购价格按照冠林公司截止２０１１年３月３１日之账面净资产值计算，收购价格确定为１４８万元人民币。同时，公司收回原来让渡给张建平先生的、用于激励张建平先生的冠林公司５％利润分配的收益权和原来让渡给蒋兴地先生的、用于激励蒋兴地先生的冠林公司２．５％利润分配的收益权。本次收购完成后，本公司将持有冠林公司９８％的股权，本公司可享有的利润分配比例由原来的８１．５％提高至９３％。

本公司受让张建平先生、蒋兴地先生所持有的冠林公司股权前，冠林公司股权结构和分红比例如下表：

本公司受让张建平先生、蒋兴地先生所持有的冠林公司股权后，冠林公司股权结构和分红比例如下表：

同时，公司董事会同意授权公司董事长林福椿先生和总经理林文智先生全权代表本公司与张建平先生和蒋兴地先生协商、签订、执行与上述股权收购事宜有关的协议、决议等一切法律性文件并办理相关手续。

特此公告！

福建冠福现代家用股份有限公司董事会

二○一一年六月三十日

证券代码：００２１０２ 证券简称：冠福家用 编号：２０１１－０２７

福建冠福现代家用股份有限公司

关于公司为子公司提供对外担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

福建冠福现代家用股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“冠福家用”）第三届董事会第二十七次会议于２０１１年６月２９日上午以通讯方式召开，本次会议审议通过了《关于控股子公司上海智造空间家居用品有限公司向相关银行申请授信额度的议案》。根据上述议案，公司的控股子公司上海智造空间家居用品有限公司（以下简称“智造空间家居”）分别向深圳发展银行股份有限公司上海分行青浦支行、中国民生银行股份有限公司上海青浦支行各申请不超过３，０００万元人民币的综合授信额度，公司为智造空间家居申请上述综合授信额度提供最高本金余额不超过６，０００万元人民币的最高额连带责任保证。现就上述担保事项公告如下：

一、被担保方的基本情况及财务状况具体如下：

１、公司名称：上海智造空间家居用品有限公司

２、注册地址：上海市青浦区徐泾镇诸陆西路２６６６号２０７室

３、法定代表人：王山

４、注册资本：２８，２９０万元人民币；实收资本：２８，２９０万元人民币。

５、经营范围：销售厨房用品、卫生洁具、五金交电、电子产品、文化用品、钟表、针纺织品、服装鞋帽、建材、通讯器材、健身器材、家具、陶瓷制品、日用百货、床上用品、汽配、工艺品、洗涤用品、化妆品、灯具、金属制品、竹木制品、橡塑制品、玻璃制品、花木，商务信息咨询，投资管理，批发非实物方式预包装食品（含冷冻冷藏，不含熟食卤味）、散装食品（非直接入口食品）。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。

６、股东构成：冠福家用持股８９．４０％，上海五天实业有限公司持股８．４８％，王山持股２．１２％。

７、与本公司关系：智造空间家居系本公司的控股子公司

８、财务状况：截至２０１１年５月３１日，智造空间家居的资产总额为３６，７２７．８８万元，负债总额为１４，４３１．９２万元（无短期借款、长期借款），净资产为２２，２９５．９６万元，资产负债率为３９．２９％。２０１１年１－５月营业收入为８，３３４．８８万元，营业利润为－２，４３７．６３万元，净利润为－２，４２０．５４万元。

９、反担保措施：智造空间家居股东王山先生承诺：将其持有的智造空间家居２．１２％的股权质押给公司作为本公司为智造空间家居提供最高额连带责任保证担保的反担保措施。

二、本公司拟对外提供担保的情况

本公司为控股子公司智造空间家居分别向深圳发展银行股份有限公司上海分行青浦支行、中国民生银行股份有限公司上海青浦支行各申请不超过３，０００万元人民币（合计６，０００万元人民币）的综合授信额度提供最高本金余额不超过６，０００万元人民币的最高额连带责任保证，担保期限为授信额度项下下每一期贷款（或融资）的还款到期之日起两年。

三、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止２０１１年５月３１日，公司为控股子公司担保总额为２０，５８２．１２万元，占本公司２０１０年１２月３１日经审计净资产５５，３３９．５０万元的３７．１９％，无其它对外担保。本次公司为控股子公司智造空间家居提供最高本金余额不超过６，０００万元人民币担保发生后，公司及子公司对外担保总额为２６，５８２．１２万元，占本公司２０１０年１２月３１日经审计净资产（不含少数股东权益）的４８．０３％。此外，本公司及子公司不存在担保债务逾期的情况。

福建冠福现代家用股份有限公司

董 事 会

二○一一年六月三十日

证券代码：００２１０２ 证券简称：冠福家用 编号：２０１１－０２８

福建冠福现代家用股份有限公司关于

召开２０１１年第二次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建冠福现代家用股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议决定于２０１１年７月１７日上午在福建省德化县土坂村冠福工业园本公司董事会议室召开２０１１年第二次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

１、会议时间：２０１１年７月１７日上午９时

２、股权登记日：２０１１年７月１３日

３、会议地点：福建省德化县土坂村冠福工业园本公司董事会议室

４、召集人：公司董事会

５、召开方式：采取现场会议方式

６、出席对象：

（１）截至２０１１年７月１３日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面方式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书格式附后），该股东代理人不必是本公司的股东。

（２）公司董事、监事和高级管理人员；

（３）公司聘请的见证律师；

（４）公司邀请出席会议的嘉宾。

二、会议议题

审议《关于控股子公司上海智造空间家居用品有限公司向相关银行申请授信额度的议案》。

三、股东大会登记方法

１、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

２、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

３、登记时间：２０１１年７月１５日，上午９：００－１１：３０，下午１４：３０－１７：００。

４、登记地点：福建省德化县土坂村冠福工业园福建冠福现代家用股份有限公司证券投资部。

四、其他事项

１、本次会议会期半天。

２、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

３、会务联系方式：

联系地址：福建省德化县土坂村冠福工业园福建冠福现代家用股份有限公司证券投资部

邮政编码：３６２５００

联 系 人：陈昌文 黄华伦

联系电话：（０２１）６９７６５９０９；（０５９５）２３５５０７７７

联系传真：（０５９５）２３５５１９９９；（０５９５）２７２５１９９９

福建冠福现代家用股份有限公司

董 事 会

二○一一年六月三十日

附件：

福建冠福现代家用股份有限公司

２０１１年第二次临时股东大会授权委托书（格式）

兹全权委托 先生／女士代表本人（或本单位）出席福建冠福现代家用股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。

本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

注：

１、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

２、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

委托人（签字盖章）： 受托人（签字）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人证券账户卡： 委托人持股数量：

签署日期： 年 月 日