证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002259 证券简称：升达林业 公告编号：2011－026

　　四川升达林业产业股份有限公司

　　第二届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2011年6月30日，四川升达林业产业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十二次会议以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2011年6月27日以邮件或传真的形式送达。出席会议的董事应到9人，实到8人，独立董事蔡春先生因公务出差，授权委托独立董事张森林先生代为出席并表决。会议议程符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

　　（一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为全资子公司成都市温江区升达建筑装饰材料有限公司提供担保的议案》。

　　为满足全资子公司成都市温江区升达建筑装饰材料有限公司（以下简称"升达温江"）生产经营和业务发展需要，公司董事会同意公司为升达温江向贵阳银行股份有限公司成都分行申请的流动资金借款4,000万元人民币提供保证担保，担保期限为36个月，担保方式为保证担保。

　　具体内容详见2011年7月1日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《四川升达林业产业股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》。

　　特此公告

　　四川升达林业产业股份有限公司 董事会

　　二〇一一年六月三十日

　　证券代码：002259 证券简称：升达林业 公告编号：2011－027

　　四川升达林业产业股份有限公司

　　关于为全资子公司提供担保的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对报告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、担保情况概述

　　四川升达林业产业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十二次会议于2011年6月30日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司成都市温江区升达建筑装饰材料有限公司提供担保的议案》，为满足全资子公司成都市温江区升达建筑装饰材料有限公司（以下简称"升达温江"）生产经营和业务发展需要，公司董事会同意公司为升达温江向贵阳银行股份有限公司成都分行申请的流动资金借款4,000万元人民币提供保证担保。

　　本次董事会会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、决议的形成和签署人数均符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的有关规定，具有完全的法律效力。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述担保事项在董事会的审批权限范围内，不需要提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人名称：成都市温江区升达建筑装饰材料有限公司

　　成立日期：2001年6月11日

　　注册地点：成都海峡两岸科技产业开发园区

　　法定代表人：向中华

　　注册资本：2,000万元人民币

　　经营范围：生产、加工强化木地板、踢脚线、阴角线、细木工条、木制品配件、木制家具、实木地板、门窗、人造纤维及制品、销售本公司产品。

　　与公司关系：升达温江为公司全资子公司。

　　最近一年及一期主要财务指标：截止2010年12月31日，升达温江资产总额21,349.26万元，负债总额12,401.31万元，净资产8,947.95万元，2010年实现营业收入24,783.97万元，利润总额 655.93万元，净利润557.58万元（经审计）。截止2011年3月31日，升达温江资产总额22,162.96 万元，负债总额13,397.39万元，净资产8,765.57万元，2011年1-3月实现营业收入5,116.27万元，利润总额-276.50万元，净利润-182.38万元（未经审计）。

　　截至目前，被担保人升达温江不存在相关担保事项，也不存在诉讼与仲裁等或有事项。

　　三、担保内容

　　公司拟与贵阳银行股份有限公司成都分行签署相关担保协议，为升达温江向贵阳银行股份有限公司成都分行申请的流动资金借款4,000万元人民币提供保证担保，担保期限为36个月，担保方式为保证担保。

　　四、董事会意见

　　公司董事会经认真审议，此次担保有利于支持子公司的经营发展，且被担保对象经营稳定，担保不会损害公司和中小股东的利益，同意公司为升达温江向贵阳银行股份有限公司成都分行申请的流动资金借款4,000万元人民币提供保证担保。

　　此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不会对公司产生不利影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

　　本担保事项不存在提供反担保的情况。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告日，公司对外担保余额为22,000万元，均为本公司对全资子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为26.27%。加上本次对全资子公司升达温江提供4,000万元的担保，公司对外担保总额为26,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为31.05%。无逾期对外担保。

　　六、备查文件

　　升达林业第二届董事会第二十二次会议决议。

　　特此公告

　　四川升达林业产业股份有限公司董事会

　　二〇一一年六月三十日