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　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　福建三钢闽光股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会议于2011年6月29日上午以通讯方式召开，本次会议由公司董事长卫才清先生召集，会议通知于2011年6月24日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事七人（发出表决票七张），实际参加会议董事七人（收回表决票七张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

　　一、审议通过《关于开展应付账款融资业务的议案》。表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　为缓解公司的流动资金压力，增加公司的融资品种，公司董事会同意公司开展应付账款融资业务。现将有关事项报告如下：

　　（一）业务概述

　　1、应付账款融资业务系基于供货方以赊销方式向公司销售货物的基础交易而产生的一项供应链融资业务，该项融资业务实际占用融资银行授予供货方的授信额度，履行方式为在供货方与公司达成以赊销方式销售货物的基础交易并签署销售合同或订单的前提下，供货方向融资银行确认其同意公司占用融资银行授予其的授信额度，由融资银行向公司提供融资借款并将该融资款项直接支付给供货方，公司将在确定的融资期限内向融资银行偿还融资借款的本金及利息。

　　2、公司本次开展的应付账款融资业务以公司向参股公司福建三钢国贸有限公司（以下简称"三钢国贸"）采购原辅材料作为基础交易，将实际占用中国银行股份有限公司厦门市分行（以下简称"中行厦门分行"）授予三钢国贸的授信额度，福建省三钢(集团)有限责任公司将为公司开展的应付账款融资业务提供最高额担保。公司向三钢国贸采购原辅材料的关联交易已在关联董事、关联股东回避表决的情况下，分别由公司第四届董事会第四次会议、2010年度股东大会审议通过。

　　3、本次开展的应付账款融资业务不构成关联交易。

　　4、经测算,公司预计2011年应付账款融资总额不超过30,000万元。本次开展的应付账款融资业务在公司董事会审议通过后即可实施。

　　（二）应付账款融资业务合作协议的主要内容

　　本公司（丙方、买方）与三钢国贸（甲方、卖方）、中行厦门分行（乙方、融资银行）经友好协商，共同拟订了《应付账款融资(占用卖方额度)业务合作协议》（以下简称"《业务合作协议》"）。公司将在董事会审议通过本议案后，与三钢国贸、中行厦门分行正式签订《业务合作协议》，协议主要内容如下：

　　1、乙方向甲方及丙方提供的应付账款融资产品内容为：乙方为购买甲方货物且符合乙方融资条件的丙方发放金额最高不超过货物价款90%、期限最长不超过180天的贸易融资，总额不超过30,000万元,由福建省三钢(集团)有限责任公司为上述融资提供最高额担保。

　　2、甲方及丙方应在乙方开立结算账户，用于办理协议项下的应付账款融资业务。

　　3、协议项下丙方的具体融资业务由丙方委托甲方代为办理，甲方应以自身名义签署《占用卖方额度的买方融资业务融资申请书》并表明其与丙方之间的代理关系，单笔业务的融资额度、融资利率、融资利息及融资日期均以上述申请书记载的内容为准。

　　4、如在乙方债权得到清偿前发生丙方退货情形，则甲方及丙方应通知乙方并由甲方将退货有关的款项存入乙方指定账户以提前偿还丙方所欠的融资本息及费用，剩余部分转入丙方在乙方开立的银行账户。

　　5、应付账款融资业务流程：

　　(1)甲方与丙方已就基础交易签署货物买卖合同或订单，约定以赊销为货款支付方式；

　　(2)甲方和丙方按照本协议约定在乙方开立办理应付账款融资业务的银行账户；

　　(3)丙方向乙方提出融资请求，经乙方审核同意后乙方与丙方就融资事宜签署《应付账款融资(占用卖方额度)业务融资合同》，丙方同时签署《委托划款扣款授权书》提供给乙方；

　　(4)福建省三钢(集团)有限责任公司为丙方融资事宜提供最高额担保，并与乙方就担保事宜签署《最高额保证合同》；

　　(5)乙方自主审核是否办理具体融资业务，经审核同意，乙方按本协议、融资合同的约定发放融资款项至丙方在乙方开立的结算账户，上述融资占用乙方授予甲方的授信额度，其后，乙方依据丙方的委托划款授权，将融资款项划入甲方在乙方开立的结算账户，完成货款支付；

　　(6)融资期限届满，丙方按融资文件约定偿还融资本息并支付费用。

　　6、若丙方融资出现逾期，乙方可采取包括但不限于发送催款通知书、电话催收、走访客户等手段进行催收，甲方应采取有效措施予以配合，督促丙方依约清偿债务。若丙方未依约清偿债务，则乙方可向担保人福建省三钢(集团)有限责任公司追偿。

　　7、因订立、履行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，各方可协商解决。协商不成的，任何一方均可向乙方所在地法院起诉。

　　8、本协议自各方法定代表人、负责人或其授权签字人签署并加盖公章之日起生效。合作期限：自本协议生效之日起至2013年6月27日止。如协议有效期届满时各方无书面异议，本协议期满后将自动延展两年。

　　（三）开展业务目的和对公司的影响

　　公司开展应付账款融资业务，可以有效缓解公司流动资金压力，增加公司的融资品种，改善融资产品结构，充分发挥公司与参股公司的协同效应，巩固公司在福建省同行业的领先地位和竞争优势，进一步提升公司综合竞争实力。

　　公司开展应付账款融资业务，不会影响公司业务的独立性，也不会对公司的盈利能力造成不利影响。

　　（四）授权事项

　　公司董事会授权董事长卫才清先生、财务总监颜金松先生全权代表本公司签署《应付账款融资(占用卖方额度)业务合作协议》等相关法律文件并负责办理开展应付账款融资业务的一切相关具体事宜。

　　二、审议通过《关于调整公司2011年度向各家银行申请综合授信额度的议案》。表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司于2011年1月30日召开的2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2011年度向各家商业银行申请综合授信额度的议案》，确定了公司2011年拟向各家商业银行申请的综合授信额度总计为人民币73.7亿元整。

　　截至2011年5月31日公司已发生各项银行融资人民币34.3亿元。由于今年国家加大信贷资金调控力度，连续6次上调了存款准备金率并2次加息，导致银行贷款规模紧缩,信贷资金供给发生了较大的变化，在贷款正常到期归还后银行无法保证能够正常续贷，加大了公司的资金压力。为了满足公司资金需求，有效降低财务费用，经与相关银行协商，公司拟在实际融资不突破前述综合授信总额度的前提下调整部分银行综合授信额度，具体如下：

　　1、向平安银行股份有限公司福州分行申请增加银行综合授信额度人民币壹亿元整；

　　2、根据公司与兴业银行股份有限公司三明三钢支行协商，将2011年1月30日公司召开的2011年第一次临时股东大会审议通过的兴业银行股份有限公司三明三钢支行2011年度综合授信额度人民币壹拾亿元整调减至玖亿元整。

　　具体融资金额将视公司生产经营对资金的需求来确定。同时，公司董事会提议股东大会授权公司财务总监颜金松先生(身份证号码：350402195908162016)办理公司上述综合授信额度范围内一切与银行借款、融资等有关的事项，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

　　本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议（公司股东大会召开时间另定）。

　　三、审议通过《关于制定<控股股东、实际控制人行为规范及信息问询制度>的议案》。表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　为进一步完善公司的法人治理结构，规范控股股东、实际控制人的行为，确保信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，公司董事会同意制订《控股股东、实际控制人行为规范及信息问询制度》。该制度尚需提交公司股东大会审议（公司股东大会召开时间另定）。《控股股东、实际控制人行为规范及信息问询制度》经股东大会审议通过后生效施行。

　　特此公告。

　　福建三钢闽光股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年六月三十日