证券时报多媒体数字报

股票简称：英力特　 股票代码：０００６３５　 公告编号：２０１１－０２９

宁夏英力特化工股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁夏英力特化工股份有限公司第五届董事会第二十次会议通知于２０１１年６月１９日以电子邮件、传真和正式文本的方式通知了应参会董事，会议于２０１１年６月２９日上午以通讯表决的方式召开，本次会议应参加董事９人，实际参加董事９人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，形成如下决议：

１、以７票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于公司及全资子公司青山宾馆与国电宁夏英力特宁东煤基化学有限公司日常关联交易的议案》（具体内容详见同日刊登的巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

此议案为关联交易，关联董事秦江玉、成璐毅予以回避表决。

２、以９票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于调整２０１１年非公开发行股票发行价格及发行数量的议案》（具体内容详见同日刊登的巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告

宁夏英力特化工股份有限公司董事会

二○一一年六月二十九日

股票简称：英力特　 股票代码：０００６３５　 公告编号：２０１１－０３０

宁夏英力特化工股份有限公司关于

公司及全资子公司与国电宁夏英力特宁

东煤基化学有限公司日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示

●释义

公司／本公司 宁夏英力特化工股份有限公司

青山宾馆 宁夏石嘴山市青山宾馆有限责任公司

英力特集团 国电英力特能源化工集团股份有限公司

煤基公司 国电宁夏英力特宁东煤基化学有限公司

●交易的主要内容

根据公司及青山宾馆与煤基公司于２０１１年６月２８日签订的《一号夜班休息室物业服务合同》、《行政服务中心检修承包协议》，预计日常关联交易金额约６１０万元左右。

● 董事会召开时间、届次及表决情况

公司于２０１１年６月２９日召开了第五届董事会第二十次会议（通讯表决），审议通过《关于公司及全资子公司青山宾馆与国电宁夏英力特宁东煤基化学有限公司日常关联交易的议案》，关联董事回避了表决，非关联董事（包括３名独立董事）全票通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述关联交易不需要提交公司股东大会审议。

● 关联董事回避表决情况

关联董事秦江玉、成璐毅回避了对此项议案的表决。

一、预计关联交易类别和金额

煤基公司为英力特集团的全资子公司，２０１０年６月４日注册成立，目前正在建设中。公司以前年度未与煤基公司发生过任何交易。

二、关联人介绍和关联方关系

１．关联人基本情况：

关联方：国电宁夏英力特宁东煤基化学有限公司

法定代表人：秦江玉

法定住所：灵武市宁东能源化工基地

注册资本：叁亿元整

成立日期：２０１０年６月４日

主要经营业务：化工、电力、热力的投资建设，房屋设备租赁；

主要财务数据：２０１０年审计的财务数据，总资产１０７７０４．３８万元；净资产３００００万元。

２．与本公司的关联关系：煤基公司系英力特集团全资子公司，英力特集团持有公司２２．２８％股权，公司与煤基公司为同一控制人控制下的关联企业，双方之间的交易构成关联交易。

３．履约能力分析：根据上述关联人的主要财务数据分析及对关联人项目建设情况的实地调查，公司认为其具备较强的履约能力。

三、关联交易主要内容

１．定价政策和定价依据

协议双方本着诚实信用的原则，在公开、公平、公正的基础上，参照政府指导价格或成本加成法为基础协商确定。

２．关联交易协议签署情况

《一号夜班休息室物业服务合同》

（１）协议签署时间及签署方：２０１１年６月２８日公司全资子公司青山宾馆与煤基公司签署了《一号夜班休息室物业服务合同》；

（２）交易标的：１号夜班休息室及行政服务中心维修物业服务；

（３）交易价格及结算方式：物业服务费每月为１２万元，合同签订后１５天内煤基公司按合同价款的１０％向青山宾馆支付预付款，青山宾馆同时出具保洁服务费发票；每季度结束后５日内，煤基公司按１２万元并扣减考核罚款后向青山宾馆支付保洁服务费，青山宾馆同时向煤基公司出具保洁服务费发票；

（４）本协议有效期为２０１１年３月１日至２０１２年２月２８日。

《行政服务中心检修承包协议》

（１）协议签署时间及签署方：２０１１年６ 月２８日公司与煤基公司签署了《行政服务中心检修承包协议》；

（２）交易标的：国电英力特宁东工业园行政中心的运行检修工作；

（３）交易价格及结算方式：每月按固定价１７．２万元结算，对于签证费及零星委托工程，按照《宁夏回族自治区建设工程造价计价依据（２００８）＜安装工程计价定额＞》另外计算；每季度考核结束后，公司向煤基公司提供１７％的增值税发票，煤基公司向公司支付一次当期运行维护费。

（４）本协议有效期为２０１１年５月２０日至２０１３年５月２０日。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司与关联方之间的日常交易主要与日常生产经营相关，煤基公司没有专业的物业公司和后勤工作人员，公司全资子公司青山宾馆为三星级宾馆，有专业的管理、服务人员，有能力为煤基公司提供物业专业服务，可以增加青山宾馆的收入。公司所属的检修分公司在设备、电气、管网等维修方面有专业的人才和管理人员，煤基公司是新成立公司，缺少专业人才，公司向其提供行政中心检修服务，可以增加公司的效益，拓展检修业务。本次交易遵循了公开、公平、公正的原则，双方交易按照政府指导价格或成本加成法价格结算，价格公允，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性，有利于公司的生产经营。

五、独立董事事前认可和发表的独立意见

本次董事会会议召开前，公司已将《关于公司及全资子公司青山宾馆与国电宁夏英力特宁东煤基化学有限公司日常关联交易的议案》提交给独立董事刘万毅、徐敬旗、李铎，并得到全体独立董事的认可。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《信息披露业务备忘录第３３号—关联交易》以及公司《关联交易管理制度》的有关要求，我们作为宁夏英力特化工股份有限公司的独立董事，对公司日常关联交易事项进行了审核。我们认为，公司及青山宾馆与煤基公司日常关联交易是合理必要的，该关联交易遵循公平、公允的原则，交易价格根据政府指导价或成本加成法协商确定，公司和关联方之间不存在相互损害或输送利益的情形，程序性方面均符合关联交易的相关原则要求；我们同意《关于公司及全资子公司青山宾馆与国电宁夏英力特宁东煤基化学有限公司日常关联交易的议案》。

六、备查文件目录

１、宁夏英力特化工股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议

２、独立董事意见

３、《一号夜班休息室物业服务合同》

４、《行政服务中心检修承包协议》

特此公告

宁夏英力特化工股份有限公司董事会

二○一一年六月二十九日

证券代码：０００６３５ 证券简称：英力特 公告编号：２０１１－０３１

宁夏英力特化工股份有限公司

关于调整２０１１年非公开发行股票

发行价格及发行数量的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据公司２０１１年第一次临时股东大会通过的《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》第２条和第５条的规定，“公司股票在董事会决议公告日至发行日期间，如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票的发行价格将相应调整。公司股票在董事会决议公告日至发行日期间，如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行Ａ股股票的数量将根据发行价格的调整相应调整。”

２０１１年４月８日，公司２０１０年度股东大会通过了《关于公司２０１０年度利润分配的议案》，２０１０年度公司以总股本１７７，０６１，１３２股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利２元（含税）。２０１１年５月２５日，公司实施了上述利润分配方案。

根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等规定以及公司２０１１年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》中的内容：“授权董事会根据具体情况制定和实施本次非公开发行股票的具体方案，其中包括发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择等具体事宜”，公司董事会有权调整２０１１年度非公开发行股票的发行价格和发行数量。本次调整的议案经公司本次董事会批准后无需再提交股东大会审议。

公司对２０１１年度非公开发行股票方案调整如下：

１、发行价格的调整：

根据公司２０１１年第一次临时股东大会决议，本次非公开发行的定价基准日为第五届董事会第十五次会议决议公告日（２０１０年１２月１６日），发行价格为定价基准日前２０个交易日公司股票交易均价的９０％，即其１３．８０元／股。

公司２０１０年度利润分配方案实施后，本次非公开发行股票的发行价格调整为１３．６０元／股，即调整后的发行价格＝１３．８０－０．２０＝１３．６０（元／股）。

２、发行数量的调整：

根据公司２０１１年第一次临时股东大会决议，本次非公开发行Ａ股股票的数量为１２，４２０万股，其中向国电英力特能源化工集团股份有限公司（以下简称“英力特集团”）发行１１，４２０万股，向战略投资者厦门象屿集团有限公司（以下简称“象屿集团”）发行１，０００万股。

对发行价格调整后，本次非公开发行Ａ股股票的数量为１２６，０２６，４７０股，其中向英力特集团发行１１５，８７９，４１２股，向象屿集团发行１０，１４７，０５８股。

特此公告

宁夏英力特化工股份有限公司董事会

２０１１年６月２９日