证券时报多媒体数字报

　　证券代码:000571 证券简称：新大洲A 公告编号：临2011-023

　　新大洲控股股份有限公司

　　2010年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次年度股东大会召开期间无增加、否决及变更提案的情况。

　　二、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间：2011年6月30日（星期四）上午9:00时

　　2、会议召开地点：海南省海口市蓝天路15号海南锦鸿温泉花园酒店会议室

　　3、会议召开方式：现场投票。

　　4、会议召集人：公司董事会

　　6、会议主持人：赵序宏董事长

　　7、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席会议的股东及股东授权委托代表人数3名，代表股份数量139,744,052股，占公司有表决权股份总数的18.99%。

　　2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议；海南方圆律师事务所涂显亚律师、陈建平律师列席了会议。

　　三、议案审议表决情况

　　（一）本次股东大会议案采用现场投票方式表决。

　　（二）每项议案的表决结果

　　1、《2010年度公司董事会工作报告》

　　表决结果：同意139,744,052股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，无反对票和弃权票，通过本议案。

　　2、《2010年度公司监事会工作报告》

　　表决结果：同意139,744,052股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，无反对票和弃权票，通过本议案。

　　3、《2010年度公司财务决算报告》

　　表决结果：同意139,744,052股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，无反对票和弃权票，通过本议案。

　　4、《2010年度公司利润分配方案》

　　经中准会计师事务所有限公司出具的中准审字（2011）第5020号审计报告确认，2010年度新大洲控股母公司实现净利润为119,776,339.70元，根据《公司章程》的有关规定，按10%提取法定盈余公积金11,977,592.04元后，加以前年度结转的未分配利润119,449,640.16元，合计本年度可供股东分配的利润为227,248,387.82元。本公司分配方案为：本次不进行分红派息也不进行公积金转增股本，年末可供分配的利润为227,248,387.82元结转下年度。

　　表决结果：同意139,744,052股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，无反对票和弃权票，通过本议案。

　　5、《公司2010年年度报告及其摘要》

　　表决结果：同意139,744,052股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，无反对票和弃权票，通过本议案。

　　6、会议以累积投票制，选举产生了公司第七届董事会。董事会成员为：赵序宏、黄运宁、许新跃、黄赦慈、杜树良、周健、冯大安、谭劲松、王树军。其中，冯大安、谭劲松、王树军为独立董事。投票表决结果为：

　　赵序宏（139,744,052股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股）；

　　黄运宁（139,744,052股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股）；

　　许新跃（139,744,052股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股）；

　　黄赦慈（139,744,052股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股）；

　　杜树良（139,744,052股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股）；

　　周健（139,744,052股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股）；

　　冯大安（139,744,052股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股）；

　　谭劲松（139,744,052股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股）；

　　王树军（139,744,052股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股）。

　　7、选举产生了公司第七届监事会。监事会成员为：林帆、董彬、李宗全。其中，林帆、李宗全为职工代表出任的监事。股东代表出任的监事投票表决结果为：

　　董彬（139,744,052股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股）。

　　8、《关于申请并购贷款用于收购内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司股权暨关联交易的议案》

　　表决结果：关联股东海南新元投资有限公司（其持有本公司表决权股份数量为89,481,652股）回避表决。其他股东以同意50,262,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，无反对票和弃权票，通过本议案。

　　9、《关于修改<公司章程>的议案》

　　表决结果：同意139,744,052股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，无反对票和弃权票，通过本议案。

　　10、《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：同意139,744,052股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，无反对票和弃权票，通过本议案。

　　另外，本次股东大会还听取了《2010年度公司独立董事述职报告》。

　　上述提案内容详见公司于2011年4月29日和6月9日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的公告信息。

　　四、律师出具的法律意见：

　　1、律师事务所名称：海南方圆律师事务所

　　2、律师姓名：涂显亚律师、陈建平律师

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人员的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，大会对议案的表决程序、表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、新大洲控股股份有限公司2010年度股东大会决议；

　　2、法律意见书。

　　特此公告。

　　新大洲控股股份有限公司董事会

　　二○一一年七月一日

　　证券代码:000571 证券简称：新大洲A 公告编号：临2011-024

　　新大洲控股股份有限公司

　　第七届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　新大洲控股股份有限公司（以下简称"本公司"）第七届董事会第一次会议通知于2011年6月15日以电子邮件、传真、电话等方式发出，会议于2011年6月30日以现场加通讯表决方式召开，主会场为海南锦鸿温泉花园酒店会议室。本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，谭劲松独立董事以通讯表决方式参会，其他董事出席了现场会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由赵序宏董事长主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）会议以9票同意，无反对票和弃权票，选举赵序宏先生为公司第七届董事会董事长。

　　（二）会议以9票同意，无反对票和弃权票，选举黄运宁先生为公司第七届董事会副董事长。

　　（三）会议均以9票同意，无反对票和弃权票，选举产生了第七届董事会四个专门委员会成员如下：

　　战略委员会成员名单为：赵序宏、黄运宁、许新跃、黄赦慈、周健、冯大安、王树军；主任委员由赵序宏董事长担任。

　　审计委员会成员名单为：谭劲松、冯大安、杜树良；主任委员由谭劲松独立董事担任。

　　提名委员会成员名单为：赵序宏、冯大安、王树军；主任委员由赵序宏董事长担任。

　　薪酬与考核委员会成员名单为：冯大安、谭劲松、黄赦慈；主任委员由冯大安独立董事担任。

　　上述各委员会成员任期与董事会任期一致。

　　（四）会议以9票同意，无反对票和弃权票，聘任赵序宏先生为公司总裁。

　　（五）会议均以9票同意，无反对票和弃权票，聘任黄赦慈先生、杜树良、周健先生为公司副总裁，聘任陈祥先生为公司财务总监，聘任任春雨先生为公司董事会秘书（副总裁级）。

　　根据《公司法》及本公司章程规定，公司总裁、副总裁、财务总监和董事会秘书为公司高级管理人员，上述人员任期为三年。

　　公司独立董事冯大安、谭劲松、王树军先生发表独立意见认为：上述公司高级管理人员的聘任程序符合《公司法》和《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定；上述五位同志均为续聘担任公司高级管理人员职务，均具备与其行使职权相适应的任职条件，同意公司董事会相关决议。

　　（六）会议均以9票同意，无反对票和弃权票，任命王中华先生为公司投资审计总监，任命陆弘先生为公司证券事务代表，任期三年。

　　三、备查文件

　　1、新大洲控股股份有限公司第七届董事会第一次会议决议；

　　2、新大洲控股股份有限公司独立董事出具的独立意见。

　　特此公告。

　　新大洲控股股份有限公司董事会

　　2011年7月1日

　　附件：第七届董事会聘任的公司高级管理人员简历

　　董事长兼总裁：赵序宏，男，1949年出生，大专学历，高级经济师。1968年9月至1976年6月，任山东造纸总厂车间副主任；1976年6月至1978年8月，任济南市第一轻工业局宣传干事；1978年8月至1982年9月，任济南缝纫机厂宣传科长；1982年9月至1984年7月，在山东工业大学管理工程专业学习；1984年8月至1988年3月，任济南轻骑摩托车总厂办公室主任、销售公司总经理；1988年3月至1992年11月，任海南琼港轻骑摩托车开发有限公司总经理；1992年11月至2001年9月，任海南新大洲摩托车股份有限公司总裁；2001年9月至2005年12月，任新大洲本田摩托有限公司副董事长、总经理；2001年9月至今，任海南新大洲控股股份有限公司董事长； 2004年9月至今，兼任新大洲控股股份有限公司总裁；2006年1月至今，任新大洲本田摩托有限公司董事长；2002年2月至今，任海南新元投资有限公司董事长。是本公司第一至三届董事会董事，第三至六届董事会董事长。海南省企业联合会、海南省企业家协会副会长，内蒙古自治区人大代表。

　　赵序宏先生现为本公司董事长兼总裁，本公司控股股东海南新元投资有限公司董事长，其持有海南新元投资有限公司33.25%的股权，为本公司实际控制人；截止目前，赵序宏先生直接持有本公司股份数量为293,975股；赵序宏先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合任职资格。

　　董事兼副总裁：黄赦慈，男，1964年出生，研究生学历。1985年9月至1988年7月，在天津南开大学高分子化学研究所学习；1988年9月至1994年4月，任海南琼港轻骑摩托车开发有限公司贸易部部长助理、国际贸易部部长；1994年4月至1998年4月，任海南新大洲国际贸易有限公司总经理；1998年4月至1999年5月，任海南新大洲摩托车股份有限公司副总裁兼配套公司总经理；1999年5月至2001年9月，任海南新大洲摩托车股份有限公司副总裁兼销售公司总经理；2001年10月至2004年9月，任新大洲本田摩托有限公司董事兼副总经理；2004年9月至2005年6月，任海南新大洲控股股份有限公司常务副总裁；2005年6月至今，任新大洲控股股份有限公司副总裁，期间于2005年6月至2006年9月，兼任上海新大洲电动车有限公司总经理，2006年10月至2011年4月，任新大洲本田摩托有限公司董事兼首席副总经理。2011年5月，兼任上海新大洲投资有限公司总经理。本公司第三至六届董事会董事。

　　黄赦慈先生现为本公司董事兼副总裁，上海新大洲投资有限公司总经理。此外，不存在其他与本公司或其控股股东及实际控制人的关联关系；截止目前，黄赦慈先生直接持有本公司股份数量为100,000股；黄赦慈先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合任职资格。

　　董事兼副总裁：杜树良，男，1956年出生，大学本科学历，注册会计师。1978年8月至1994年2月，任内蒙古呼伦贝尔盟商业学校教员、财会教研室主任、讲师；1994年3月至1997年7月，任海南会计师事务所部门经理、所长助理、注册会计师；1997年8月至2000年4月，任海南新大洲摩托车股份有限公司总裁助理；2000年4月至2001年9月，任海南新大洲摩托车股份有限公司总会计师；2001年10月至今，任新大洲本田摩托有限公司总会计师；2003年12月至今，任上海新大洲物流有限公司董事长；2010年4月至今，任新大洲控股股份有限公司副总裁；2003年9月至今，任上海浩洲车业有限公司董事长。本公司第五、六届董事会董事。

　　杜树良先生现为本公司董事兼副总裁，上海新大洲物流有限公司董事长，新大洲本田摩托有限公司董事、总会计师。本公司第二大股东上海浩洲车业有限公司董事长，该公司持有本公司6.79%的股份。此外，不存在其他与本公司或其控股股东及实际控制人的关联关系；截止目前，杜树良先生直接持有本公司股份数量为50,084股；杜树良先生近五年内未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合任职资格。

　　董事兼副总裁：周健，男，1964年出生，大学学历，会计师。1986年7月至1993年10月，任沈阳第一毛纺织厂财务处会计、科长、副处长；1993年10月至1996年5月，任海南泰柏建材有限公司财务总监；1996年5月至2001年10月，任海南新大洲摩托车股份有限公司财务室主任、财务部副部长；2001年10月至2007年7月，任新大洲本田摩托有限公司财务部副部长、事业财务管理部部长；2007年7月至2008年5月，任内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司财务总监；2008年5月至今，任内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司董事长；2010年4月至今，任新大洲控股股份有限公司副总裁，2011年7月起，任新大洲控股股份有限公司董事。

　　周健先生现为本公司董事兼副总裁，内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司董事长。此外，不存在其他与本公司或其控股股东及实际控制人的关联关系；截止目前，周健先生未持有本公司股份；周健先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合任职资格。

　　财务总监：陈祥，男，1967年出生，研究生学历，高级国际财务管理师。1989年7月至1990年9月，任济南轻骑摩托车总厂总会计师秘书；1990年9月至1992年11月，任海南琼港轻骑摩托车开发有限公司财务部主管会计、部长；1992年11月至2001年9月，任海南新大洲摩托车股份有限公司财务部副部长、部长、审计部部长；2001年9月至今，任新大洲控股股份有限公司财务总监。

　　陈祥先生现为本公司财务总监。此外，不存在其他与本公司或其控股股东及实际控制人的关联关系；截止目前，陈祥先生直接持有本公司股份数量为50,000股；陈祥先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合任职资格。

　　董事会秘书：任春雨，男，1969年出生，研究生学历。1993年8月至1995年3月，任职华能（海南）股份有限公司证券部、公司监事会监事；1995年3月至1995年7月，任太原华新实业集团有限公司海口华新微电子技术有限公司总经理助理兼综合部经理；1995年8月至1998年4月，任海南新大洲摩托车股份有限公司证券本部副本部长；1995年8月至2008年4月，任新大洲控股股份有限公司证券事务代表，1998年5月至2008年4月，任新大洲控股股份有限公司董事会秘书处副主任； 2002年8月至2008年4月，任新大洲控股股份有限公司监事；2008年4月至今，任新大洲控股股份有限公司董事会秘书。

　　任春雨先生现为本公司董事会秘书。此外，不存在其他与本公司或其控股股东及实际控制人的关联关系；截止目前，任春雨先生直接持有本公司股份数量为30,000股；任春雨先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合任职资格。

　　附件：第七届董事会任命的公司其他管理人员简历

　　投资审计总监：王中华，男，1963年出生，大学学历，中国注册会计师，会计学讲师。1983年9月至1994年10月，在内蒙古财经学院会计系任财务分析教研室主任；1994年11月至1995年7月，任海南万通集团公司财务管理中心财务主管；1995年8月至1999年9月，任上海中创国际集装箱储运有限公司财务部经理、财务总监；1999年10月至2004年2月，任国旅联合股份有限公司财务总监、总裁助理；2004年3月至2006年3月，任上海兰勃物流管理咨询有限公司财务总监； 2006年11月至2009年6月，任运盛(上海)实业股份有限公司副总经理。2006年5月至2009年7月，担任新大洲控股股份有限公司独立董事。2009年7月至今，任新大洲控股股份有限公司投资审计总监。

　　王中华先生现为本公司投资审计总监。此外，不存在其他与本公司或其控股股东及实际控制人的关联关系；截止目前，王中华先生未持有本公司股份；王中华先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合任职资格。

　　证券事务代表：陆弘，男，1976年出生，MBA学历。2003年5月至2004年6月，任富士施乐中国有限公司企业方案解决部大客户经理。2004年7月至2006年2月，任新大洲本田摩托有限公司销售分公司用户管理室主任；2006年3月至2007年3月，任新大洲本田摩托有限公司销售分公司上海办事处主任；2007年4月至2008年1月，任新大洲本田摩托有限公司销售分公司市场经理；2008年1月至今，任新大洲控股股份有限公司董事长秘书；2008年11月至今，任新大洲控股股份有限公司证券事务代表。

　　陆弘先生现为本公司证券事务代表，董事长秘书。此外，不存在其他与本公司或其控股股东及实际控制人的关联关系；截止目前，陆弘先生未持有本公司股份；陆弘先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合任职资格。

　　证券代码:000571 证券简称：新大洲A 公告编号：临2011-025

　　新大洲控股股份有限公司

　　第七届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　新大洲控股股份有限公司（以下简称"本公司"）第七届监事会第一次会议通知于2011年6月15日以电子邮件、传真、电话等方式发出，会议于2011年6月30日在海南锦鸿温泉花园酒店会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事会主席林帆主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议经投票方式表决，以3票同意，无反对票和弃权票，选举林帆先生为公司第七届监事会主席，任期三年。

　　三、备查文件

　　新大洲控股股份有限公司第七届监事会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　新大洲控股股份有限公司监事会

　　2011年7月1日