证券时报多媒体数字报

　　山东海龙股份有限公司

　　第八届董事会第二十七次会议

　　（通讯方式）决议公告

　　证券代码：０００６７７ 证券简称：山东海龙 公告编号：２０１１－０２８

　　山东海龙股份有限公司

　　第八届董事会第二十七次会议

　　（通讯方式）决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东海龙股份有限公司第八届董事会第二十七次会议（通讯方式）通知于２０１１年６月２７日以书面形式下发给公司内部董事；以电子邮件、传真方式下发给公司独立董事。会议于２０１１年６月３０日以通讯方式召开。本次会议应出席董事７人，实际出席董事６人，独立董事郑植艺先生因公出差，未参加本次会议，未委托他人代为出席，部分监事、部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的规定，。会议由董事长袁明哲先生主持，审议通过了以下议案：

　　一、审议《公司向贷款机构申请１４，２２０万元综合授信的议案》

　　公司拟向贷款机构申请综合授信１４，２２０万元贷款，期限一年，具体明细如下：

　　■

　　表决结果：同意票６票，反对票０票，弃权票０票。

　　二、逐项审议《公司为子公司提供担保的议案》

　　１、审议《公司为新疆海龙化纤有限公司向建设银行阿拉尔支行２，７５０万元人民币贷款提供担保的议案》；

　　公司为控股子公司新疆海龙化纤有限公司２，７５０万元人民币贷款提供的担保即将到期（详见２０１０年８月２８日公告），为满足新疆海龙化纤有限公司的生产经营需要，公司拟继续为新疆海龙化纤有限公司向建设银行阿拉尔支行２，７５０万元人民币贷款提供担保，期限１年。其他股东将按持股比例为其提供担保。

　　此项议案，需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意票６票，反对票０票，弃权票０票。

　　２、审议《公司为新疆海龙化纤有限公司向乌鲁木齐商业银行５，０００万元人民币贷款提供担保的议案》；

　　公司为控股子公司新疆海龙化纤有限公司５，０００万元人民币贷款提供的担保即将到期（详见２０１０年６月１８日公告），为满足新疆海龙化纤有限公司的生产经营需要，公司拟继续为新疆海龙化纤有限公司向乌鲁木齐商业银行５，０００万元人民币贷款提供担保，期限１年。其他股东将按持股比例为其提供担保。

　　此项议案，需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意票６票，反对票０票，弃权票０票。

　　３、审议《公司为山东海龙博莱特化纤有限责任公司向工商银行安丘支行１，９００万元人民币贷款提供担保的议案》；

　　公司为全资子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司的１，９００万元人民币贷款担保即将到期，为满足山东海龙博莱特化纤有限责任公司生产经营需要，公司拟继续为山东海龙博莱特化纤有限责任公司向工商银行安丘支行１，９００万元人民币贷款提供担保，期限１年。

　　此项议案，需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意票６票，反对票０票，弃权票０票。

　　４、审议《公司为山东海龙进出口有限责任公司向潍坊银行寒亭支行３，５００万元人民币贷款提供担保的议案》；

　　公司为全资子公司山东海龙进出口有限责任公司３，５００万元人民币贷款担保即将到期，为满足山东海龙进出口有限责任公司生产经营需要，公司拟继续为山东海龙进出口有限责任公司向潍坊银行寒亭支行３，５００万元人民币贷款提供担保，期限１年。

　　此项议案，需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意票６票，反对票０票，弃权票０票。

　　５、审议《公司为阿拉尔新农棉浆有限公司向交通银行乌鲁木齐分行１，９８０万元人民币贷款提供担保的议案》；

　　公司为参股子公司阿拉尔新农棉浆有限公司１，９８０万元人民币贷款提供的担保即将到期（详见２０１０年９月１１日公告），为满足阿拉尔新农棉浆有限公司的生产经营需要，公司拟为阿拉尔新农棉浆有限公司向交通银行乌鲁木齐分行１，９８０万元人民币贷款提供担保，期限１年。其他股东将按持股比例为其提供担保。

　　此项议案，需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意票６票，反对票０票，弃权票０票。

　　三、逐项审议《子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司为公司提供担保的议案》

　　１、审议《子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司为公司向工商银行寒亭支行１０，２２０万元人民币贷款提供担保的议案》；

　　为满足公司的生产经营需要，拟由全资子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司为公司向工商银行寒亭支行１０，２２０万元人民币贷款提供担保，期限１年。

　　此项议案，需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意票６票，反对票０票，弃权票０票。

　　２、审议《子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司为公司向青岛银行济南千佛山支行３，０００万元人民币贷款提供担保的议案》；

　　为满足公司的生产经营需要，拟由全资子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司为公司向青岛银行济南千佛山支行３，０００万元人民币贷款提供担保，期限１年。

　　此项议案，需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意票６票，反对票０票，弃权票０票。

　　四、逐项审议《公司为潍坊特钢集团有限公司２８，０００万元银行贷款提供担保的议案》

　　１、审议《公司为潍坊特钢集团有限公司向深圳发展银行青岛漳州路支行５，０００万元人民币贷款提供担保的议案》；

　　为满足公司融资需求，公司拟为潍坊特钢集团有限公司向深圳发展银行青岛漳州路支行５，０００万元人民币贷款提供担保，期限１年。

　　此项议案，需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意票６票，反对票０票，弃权票０票。

　　２、审议《公司为潍坊特钢集团有限公司向日照银行青岛分行２０，０００万元人民币贷款提供担保的议案》；

　　公司为潍坊特钢集团有限公司１０，０００万元人民币贷款的担保即将到期（详见２０１０年７月３０日公告），为满足公司融资需求，公司拟为潍坊特钢集团有限公司向日照银行青岛分行２０，０００万元人民币贷款提供担保的议案，期限１年。

　　此项议案，需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意票６票，反对票０票，弃权票０票。

　　３、审议《公司为潍坊特钢集团有限公司向民生银行潍坊分行３，０００万元人民币贷款提供担保的议案》；

　　为满足公司融资需求，公司拟为潍坊特钢集团有限公司向民生银行潍坊分行３，０００万元人民币贷款提供担保，期限１年。

　　截止２０１１年６月３０日，公司累计为潍坊特钢集团有限公司提供的担保余额为７０，０００万元，潍坊特钢集团有限公司为公司提供的担保余额为７８，０４５万元。

　　此项议案，需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意票６票，反对票０票，弃权票０票。

　　山东海龙股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一一年六月三十日

　　证券代码：０００６７７ 证券简称：山东海龙 公告编号：２０１１－０２９

　　山东海龙股份有限公司对外担保公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　山东海龙股份有限公司于２０１１年６月３０日召开了第八届董事会第二十七次会议（通讯方式），会议审议通过了以下议案：

　　１、逐项审议《公司为子公司提供担保的议案》

　　（１）审议《公司为新疆海龙化纤有限公司向建设银行阿拉尔支行２，７５０万元人民币贷款提供担保的议案》；

　　公司为控股子公司新疆海龙化纤有限公司２，７５０万元人民币贷款提供的担保即将到期（详见２０１０年８月２８日公告），为满足新疆海龙化纤有限公司的生产经营需要，公司拟继续为新疆海龙化纤有限公司向建设银行阿拉尔支行２，７５０万元人民币贷款提供担保，期限１年。其他股东将按持股比例为其提供担保。

　　（２）审议《公司为新疆海龙化纤有限公司向乌鲁木齐商业银行５，０００万元人民币贷款提供担保的议案》；

　　公司为控股子公司新疆海龙化纤有限公司５，０００万元人民币贷款提供的担保即将到期（详见２０１０年６月１８日公告），为满足新疆海龙化纤有限公司的生产经营需要，公司拟继续为新疆海龙化纤有限公司向乌鲁木齐商业银行５，０００万元人民币贷款提供担保，期限１年。其他股东将按持股比例为其提供担保。

　　（３）审议《公司为山东海龙博莱特化纤有限责任公司向工商银行安丘支行１，９００万元人民币贷款提供担保的议案》；

　　公司为全资子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司的１，９００万元人民币贷款担保即将到期，为满足山东海龙博莱特化纤有限责任公司生产经营需要，公司拟继续为山东海龙博莱特化纤有限责任公司向工商银行安丘支行１，９００万元人民币贷款提供担保，期限１年。

　　（４）审议《公司为山东海龙进出口有限责任公司向潍坊银行寒亭支行３，５００万元人民币贷款提供担保的议案》；

　　公司为全资子公司山东海龙进出口有限责任公司３，５００万元人民币贷款担保即将到期，为满足山东海龙进出口有限责任公司生产经营需要，公司拟继续为山东海龙进出口有限责任公司向潍坊银行寒亭支行３，５００万元人民币贷款提供担保，期限１年。

　　（５）审议《公司为阿拉尔新农棉浆有限公司向交通银行乌鲁木齐分行１，９８０万元人民币贷款提供担保的议案》；

　　公司为参股子公司阿拉尔新农棉浆有限公司１，９８０万元人民币贷款提供的担保即将到期（详见２０１０年９月１１日公告），为满足阿拉尔新农棉浆有限公司的生产经营需要，公司拟为阿拉尔新农棉浆有限公司向交通银行乌鲁木齐分行１，９８０万元人民币贷款提供担保，期限１年。其他股东将按持股比例为其提供担保。

　　２、逐项审议《子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司为公司提供担保的议案》

　　（１）审议《子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司为公司向工商银行寒亭支行１０，２２０万元人民币贷款提供担保的议案》；

　　为满足公司的生产经营需要，拟由全资子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司为公司向工商银行寒亭支行１０，２２０万元人民币贷款提供担保，期限１年。

　　（２）审议《子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司为公司向青岛银行济南千佛山支行３，０００万元人民币贷款提供担保的议案》；

　　为满足公司的生产经营需要，拟由全资子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司为公司向青岛银行济南千佛山支行３，０００万元人民币贷款提供担保，期限１年。

　　３、逐项审议《公司为潍坊特钢集团有限公司２８，０００万元银行贷款提供担保的议案》

　　（１）审议《公司为潍坊特钢集团有限公司向深圳发展银行青岛漳州路支行５，０００万元人民币贷款提供担保的议案》；

　　为满足公司融资需求，公司拟为潍坊特钢集团有限公司向深圳发展银行青岛漳州路支行５，０００万元人民币贷款提供担保，期限１年。

　　（２）审议《公司为潍坊特钢集团有限公司向日照银行青岛分行２０，０００万元人民币贷款提供担保的议案》；

　　公司为潍坊特钢集团有限公司１０，０００万元人民币贷款的担保即将到期（详见２０１０年７月３０日公告），为满足公司融资需求，公司拟为潍坊特钢集团有限公司向日照银行青岛分行２０，０００万元人民币贷款提供担保的议案，期限１年。

　　（３）审议《公司为潍坊特钢集团有限公司向民生银行潍坊分行３，０００万元人民币贷款提供担保的议案》；

　　为满足公司融资需求，公司拟为潍坊特钢集团有限公司向民生银行潍坊分行３，０００万元人民币贷款提供担保，期限１年。

　　截止２０１１年６月３０日，公司为潍坊特钢集团有限公司提供的担保余额为５６，０００万元，潍坊特钢集团有限公司为公司提供的担保余额为７８，０４５万元。

　　二、被担保人基本情况

　　１、山东海龙股份有限公司基本情况

　　住 所：山东省潍坊市寒亭区海龙路

　　法定代表人：袁明哲

　　注册资本：捌亿陆仟叁佰玖拾柒万柒仟玖佰肆拾捌元

　　经营范围：前置许可经营项目：许可证范围内普通货运；（以下限分支机构凭许可证经营）餐饮、客房服务。

　　一般经营项目：化纤用浆粕、粘胶纤维、空心砖的生产、销售；备案进出口业务。

　　截止２０１０年１２月３１日，该公司总资产７，９６９，４７５，２２６．６３元，负债６，８１３，４８０，６１９．９８元，净资产９６２，２５２，３３５．０４元，营业收入４，７２０，４０６，７５０．７２元，利润总额－４６８，５１２，６１９．７９元，净利润－３７１，６２５，８４１．１１元。２０１１年３月３１日（未经审计），该公司总资产８，５８８，１７８，１０２．１３元，负债净资产７，４８６，２８４，２１１．０７元，营业收入１，２４０，２６９，７０３．４１元，利润总额－５１，０１５，０９６．７２元，净利润－５６，１５０，４４１．００元。

　　被担保人的产权关系结构图：

　　■

　　２、新疆海龙化纤有限公司

　　住 所：新疆阿拉尔玉阿新公路４４ 公里处西支渠以西

　　法定代表人：齐建新

　　注册资本：叁亿陆仟捌佰万元人民币

　　经营范围：粘胶纤维生产、销售

　　关联关系：为公司控股子公司，持股比例５５％

　　截止２０１０年１２月３１日，新疆海龙总资产１，４７７，１０２，８８５．１８元，负债１，０４６，５６４，５０３．８３ 元，净资产４３０，５３８，３８１．３５元，营业收入１，０７９，６６９，８１６．０８元，利润总额－７２，１８０，４５３．３９ 元，净利润－５２，９８４，８２８．８７元。２０１１年３月３１日（未经审计），该公司总资产１，４９７，５９２，７７６．９５元，负债１，０６２，４９９，４５０．２４ 元，净资产４３５，０９３，３２６．７１元，营业收入２５０，５２６，７０１．８８元，利润总额５，１４７，０２２．９８ 元，净利润４，５５４，９４５．３６元。

　　被担保人的产权关系结构图：

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　　３、山东海龙博莱特化纤有限责任公司

　　住 所：安丘市经济开发区工业园

　　法定代表人：吉连政

　　注册资本： 贰亿陆仟柒佰伍拾玖万壹仟捌佰柒拾元

　　经营范围： 生产、销售：高粘度切片、高强力活化丝、差别化化学纤维、高模低收缩涤纶工业长丝及各种帘帆布（不含棉纺、纺纱）；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口地商品及技术除外。

　　关联关系：全资子公司

　　财务状况：截止２０１０年１２月３１日，该公司总资产１，１５３，４３８，７６８．０９元，净资产３４５，９７０，７７８．０１元，营业收入６５６，７６９，２６９．９８元，净利润４，６５４，２９２．４６元。２０１１年３月３１日，该公司总资产１，２３６，８４６，２６０．７５元，净资产３４９，１６６，７４５．７２元，营业收入１６５，７６２，３６５．２０元，净利润５０９，６８０．３３元，未经审计。

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　　４、阿拉尔新农棉浆有限公司

　　住所：阿拉尔玉阿新公路 ４４ 公里处，西支渠以西

　　法定代表人：罗兵

　　注册资本：壹亿贰仟万元人民币

　　经营范围：棉浆粕生产、加工、销售；农副产品的收购、加工、销售；货物与技术的进出口业务。

　　关联关系：公司参股子公司

　　阿拉尔新农棉浆有限责任公司（以下简称“新农棉浆”）注册资本为１２，０００ 万元人民币，新疆塔里木农业综合开发股份有限公司出资６，６００万元人民币，占新农棉浆注册资本的５５％；山东海龙股份有限公司出资５，４００万元人民币，占新农棉浆注册资本的４５％。

　　截止２０１０年１２月３１日，新农棉浆总资产７４３，１９４，０４４．７２元，负债总额５７８，９２５，６６１．０６元，净资产１６４，２６８，３８３．６６元，营业收入７９１，３５０，０９７．３６元，净利润４４，１７６，４３９．０８元。２０１１年半年度，该公司总资产８１４，４７５，０８１．６７元，负债总额６４２，４２３，３７２．６４元，净资产１７２，０５１，７０９．０３元，实现销售收入１００，８５０，２０４．７９元，净利润１０，３６６，２５６．７１元。

　　被担保人的产权关系结构图：

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　　５、山东海龙进出口有限责任公司基本情况

　　住 所：寒亭区潍县北路５１８号

　　法定代表人：李娇

　　注册资本：陆仟万元

　　经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务（不另附进出口商品目录），国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外。经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易；销售粘胶纤维，帘帆布，针织服装。

　　关联关系：公司全资子公司

　　截止２０１０年１２月３１日，该公司总资产１，３６０，０２９，９８５．９２元，负债１，２６５，７２２，２６１．０７ 元，净资产９４，３０７，７２４．８５元，营业收入１，９５４，７１８，４６４．６９元，利润总额１７，７３１，６６１．７３ 元，净利润１３，２３４，３３０．９７元。２０１１年３月３１日（未经审计），该公司总资产１，１３５，５９８，０８７．６９元，负债１，０３８，３１７，５１７．９５ 元，净资产９７，２８０，５６９．７４元，营业收入６７４，５０７，４５２．１５元，利润总额３，６７３，３２４．７０元，净利润２，９７２，８４４．８９元。

　　被担保人的产权关系结构图：

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　　６、潍坊特钢集团有限公司基本情况

　　公司名称：潍坊特钢集团有限公司

　　住所：潍坊市钢厂工业园潍钢路中段

　　法定代表人：武际宝

　　注册资本：１９，５５０万元

　　经营范围：黑色金属钢铁冶炼、钢材轧制；炼焦化产品及炼钢厂副产品、工业氧气、液氧的生产、销售；煤气发供电、余热循环利用、铁矿石及类似矿石经营进出口业务；经营本企业自产产品及技术出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务。

　　关联关系：与本公司不存在关联关系

　　截止２０１０年１２月３１日，该公司总资产５，９８４，７７５，９４０．５２元，负债１，８６５，２７１，３２８．４８元，净资产４，１１９，５０４，６１２．０４元，营业收入９，３６１，４３２，２９２．１６元，利润总额３６４，０１９，９３８．６５元，净利润２７３，０１４，９５３．９９元。２０１１年３月３１日（未经审计），该公司总资产６，３８３，６４７，９３６．１４元，负债２，２１２，５８９，８７８．０７元，净资产４，１７１，０５８，０５８．０７元，营业收入３，０４７，６７９，５７９．７４元，利润总额６８，７３７，９２８．０４，净利润５１，５５３，４４６．０３元。

　　被担保人的产权关系结构图：

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　　三、担保协议的主要内容

　　本次董事会审议的担保事项尚未签订担保协议。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为：山东海龙进出口有限责任公司、山东海龙博莱特化纤有限责任公司为公司全资子公司，本次为其银行综合授信担保是生产经营所需，符合公司发展的需求；新疆海龙化纤有限公司、阿拉尔新农棉浆有限公司为公司控股子公司和参股子公司，本次为其银行综合授信担保是生产经营所需，其他股东按比例为其提供担保；潍坊特钢集团有限公司负债率较低，盈利能力稳定，财务状况良好，目前，潍坊特钢集团有限公司为公司提供担保７８，０４５万元，公司为潍坊特钢集团有限公司提供担保余额累积分别为５６，０００万元，公司同其建立互保关系有利于满足公司融资需求。

　　综上，上述担保事项不会损害公司利益，有利于促进公司的长期发展。董事会同意以上担保事项，并提交股东大会审议。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保协议正式签署后，公司及控股子公司对外担保额为人民币３０９，６４３．５０万元（包括公司与子公司、子公司与子公司间的担保），占最近一期经审计净资产的３２１．７９％。公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保等情况，根据本公司《公司章程》的规定，本次对外担保须提交股东大会审议。

　　山东海龙股份有限公司董事会

　　２０１１年６月３０日