证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000987 　　 　证券简称：广州友谊 　　　 公告编号：2011-007

　　广州友谊集团股份公司

　　2010年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、本次股东大会无否决提案的情况；

　　2、本次股东大会以现场方式召开。

　　二、会议召开和出席情况

　　广州友谊集团股份有限公司2010年年度股东大会于2011年6月10日以公告形式通知全体股东，于2011年6月30日上午9时30分在公司本部会议室以现场方式召开，会议由董事会召集，由董事长房向前先生主持。出席会议的股东及股东代理人共24人，代表股份193,556,260股，占公司有表决权总股份53.92%。每项议案均以书面记名方式表决。公司全体董事、监事均出席了会议，公司全体高管人员、广东格林律师事务所苏斌律师、黄日雄律师列席了会议。会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易股票上市规则》和本公司《公司章程》的规定。

　　三、提案审议情况

　　（一）普通决议

　　1. 审议通过了《关于2010年年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意193,556,260股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　2. 审议通过了《关于2010年年度报告的议案》

　　表决结果：同意193,556,260股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　3. 审议通过了《关于2010年年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意193,556,260股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　4. 审议通过了《关于2010年年度财务决算的议案》

　　表决结果：同意193,556,260股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　5. 审议通过了《关于2010年年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：同意193,556,260股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　6. 审议通过了《关于聘任会计师事务的议案》

　　表决结果：同意193,556,260股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　7、审议通过了《关于集团公司"十二五"发展战略规划的议案》

　　表决结果：同意193,556,260股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　8. 审议通过了《关于第六届董事会董事（含独立董事）候选人提名提案》

　　本议案采用累积投票制，选举产生了公司第六届董事会，选举房向前先生、王银喜女士、江国源先生为非独立董事，选举李映照先生、周兵先生、王帆先生为独立董事，具体投票情况如下：

　　（1）选举房向前先生为公司第六届董事会非独立董事；

　　表决结果：同意193,556,260股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　（2）选举王银喜女士为公司第六届董事会非独立董事；

　　表决结果：同意193,556,260股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　（3）选举江国源先生为公司第六届董事会非独立董事；

　　表决结果：同意193,556,260股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　（4）选举李映照先生为公司第六届董事会独立董事；

　　表决结果：同意193,556,260股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　（5）选举周兵先生为公司第六届董事会独立董事；

　　表决结果：同意193,556,260股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　（6）选举王帆先生为公司第六届董事会独立董事；

　　表决结果：同意193,556,260股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　9、审议通过了《关于第六届监事会监事（含外部监事）候选人提名提案》

　　本议案采用累积投票制，选举王展飞先生、冯丽华女士为公司第六届监事会股东代表监事，具体投票情况如下：

　　（1）选举王展飞先生为公司第六届监事会监事；

　　表决结果：同意193,556,260股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　（2）选举冯丽华女士为公司第六届监事会监事；

　　表决结果：同意193,556,260股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　（二）特别决议

　　审议通过了《关于修改公司章程的议案》（修订内容为第十三条，详见公司于2011年6月10日披露的相关公告）

　　表决结果：同意193,556,260股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　四、律师出具的法律意见

　　1. 律师事务所名称：广东格林律师事务所

　　2. 律师姓名：苏斌先生、黄日雄先生

　　3. 结论性意见：公司2010年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序与相关事宜符合有关法律、法规及本公司《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

　　六、备查文件：

　　1、经与会董事签字确认的股东大会决议。

　　2、法律意见书。

　　特此公告

　　广州友谊集团股份有限公司董事会

　　2011年7月1日

　　广州友谊集团股份有限公司独立董事

　　关于公司聘任高级管理人员的独立意见

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《广州友谊集团股份有限公司章程》的有关规定，我们作为广州友谊集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第六届董事会第一次会议聘任总经理，指定董事会秘书代理人，聘任副总经理、财务负责人事项，发表独立意见如下：

　　1、同意聘任王银喜女士为公司总经理；

　　2、同意指定江国源先生为公司董事会秘书代理人；

　　3、同意聘任江国源先生、黎钢先生、王晖先生为公司副总经理；

　　4、同意聘任王银喜女士为公司财务负责人；

　　5、公司聘任上述高级管理人员的聘任程序合法、合规；

　　6、上述高级管理人员的任职资格符合《公司法》第一百四十七条规定以及《公司章程》关于高级管理人员任职资格的规定，并具备履行相应职责的能力和条件。

　　独立董事： 李映照 　 周兵 王帆

　　2011年6月30日

　　证券代码：000987 　　 　证券简称：广州友谊 　　　 公告编号：2011-010

　　广州友谊集团股份有限公司

　　第六届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州友谊集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议于2011年6月30日在公司会议室召开，会议由房向前先生主持。会议应出席董事6人，实际出席董事6人，公司全体监事列席了会议，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会董事审议并表决通过以下决议：

　　一、会议以6票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》。

　　选举房向前先生为公司第六届董事会董事长，选举王银喜女士为副董事长，任期与本届董事会一致。

　　二、会议以6票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任总经理，指定董事会秘书代理人的议案》。

　　经董事长房向前先生提名，聘任王银喜女士为公司总经理，任期与本届董事会一致；指定江国源先生为董事会秘书代理人，有效期三个月。

　　三、会议以6票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任副总经理、财务负责人的议案》。

　　经总经理王银喜女士提名，聘任江国源先生、黎钢先生、王晖先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致；公司财务负责人暂由总经理王银喜女士兼任。

　　四、会议以6票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，拟聘任李浩先生为本公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。

　　公司独立董事对第二、第三项议案发表了独立意见，详见附件。

　　特此公告。

　　广州友谊集团股份有限公司董事会

　　2011年7月1日

　　附件一：

　　公司高级管理人员简历

　　王银喜，女，汉族，中共党员，1955年4月出生，研究生，助理经济师。曾任本公司商场经理、董事、副总经理，现任本公司副董事长、总经理。与公司控股股东不存在关联关系。截止至2010年12月31日，持有公司股票104105股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　江国源，男，汉族，中共党员，1964年6月出生，研究生、经济师。曾任本公司业务部副部长，营运部部长，现任本公司副总经理。与公司控股股东不存在关联关系。截止至2010年12月31日，持有公司股票19020股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　黎 钢，男，汉族，中共党员，1968年3月生，本科。曾任本公司时代店副经理、发展部部长、正佳店经理，现任本公司副总经理。截止至2010年12月31日，持有公司股票18185股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　王 晖，男、汉族、中共党员，1972年10月出生，本科，经济师。曾任环市东商店副经理，现任采购中心三部经理。截止至2010年12月31日，持有公司股票 股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　附件二：

　　广州友谊集团股份有限公司独立董事

　　关于公司聘任高级管理人员的独立意见

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《广州友谊集团股份有限公司章程》的有关规定，我们作为广州友谊集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第六届董事会第一次会议聘任总经理，指定董事会秘书代理人，聘任副总经理、财务负责人事项，发表独立意见如下：

　　1、同意聘任王银喜女士为公司总经理；

　　2、同意指定江国源先生为公司董事会秘书代理人；

　　3、同意聘任江国源先生、黎钢先生、王晖先生为公司副总经理；

　　4、同意聘任王银喜女士为公司财务负责人；

　　5、公司聘任上述高级管理人员的聘任程序合法、合规；

　　6、上述高级管理人员的任职资格符合《公司法》第一百四十七条规定以及《公司章程》关于高级管理人员任职资格的规定，并具备履行相应职责的能力和条件。

　　独立董事： 李映照 周 兵 王 帆

　　2011年6月30日

　　附件三：

　　公司证券事务代表简历

　　李浩，男，汉族，中共党员，1982年3月出生，本科。曾任本公司营运部、发展部职员，现任本公司证券事务代表，董事会办公室主任职员。

　　证券代码：000987 　　 　证券简称：广州友谊 　　　 公告编号：2011-011

　　广州友谊集团股份有限公司

　　第六届监事会第一次会议决议公告

　　监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州友谊集团股份有限公司第六届监事会第一次会议于2011年6月30日在公司会议室召开，会议由监事王展飞先生主持，会议应出席监事3人，实际出席3人，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。会议表决如下决议：

　　会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》；

　　选举王展飞先生为公司第六届监事会主席，任期与本届监事会一致。

　　特此公告。

　　广州友谊集团股份有限公司监事会

　　2011年7月1日