证券时报多媒体数字报

证券代码： ０００５８１ ２００５８１ 证券简称：威孚高科 苏威孚Ｂ 公告编号： ２０１０－０１５

无锡威孚高科技集团股份有限公司２０１０年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

本次股东大会召开期间，无增加或变更提案，没有提案被否决。

二、会议召开的情况

１、召集人：公司董事会

２、主持人：董事长王伟良先生

３、召开方式：现场投票与网络表决相结合的方式

４、召开时间：

（１）、现场会议召开时间：２０１１年６月３０日下午１４：００

（２）、网络投票时间：２０１１年６月２９日－２０１０年６月３０日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１１年６月３０日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００；

通过深圳证券交易所互联网投票的时间为：２０１１年６月２９日下午１５：００至２０１１年６月３０日下午１５：００。

５、现场会议地点：公司会议室

６、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

三、会议的出席情况

１、出席的总体情况

２、Ａ股股东现场出席情况

３、Ｂ股股东现场出席情况

４、其他人员出席情况

公司董事、监事和高级管理人员、本公司聘请的律师。

四、提案审议和表决情况

本次会议以现场（现场采用记名投票表决方式）与网络投票相结合的方式召开。

１、《２０１０年年度报告和２０１０年年度报告摘要》

２、《２０１０年度董事会工作报告》

３、《２０１０年度监事会工作报告》

４、《２０１０年度财务决算报告》

５、《２０１０年度利润分配预案的报告》

决定以２０１０年末总股本５６，７２７．５９９５万股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利人民币４．３５元（含税），派发现金总额为２４，６７６．５１万元。不送股、不实施公积金转增股本，全部未分配利润结转下一年度。

６、《预计２０１１年日常关联交易总金额的议案》

关联股东无锡产业发展集团有限公司、ＲＯＢＥＲＴ ＢＯＳＣＨ ＧＭＢＨ审议该事项回避表决。

公司预计２０１１年日常关联交易总金额及内容详见２０１１年３月１９日分别在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登的《公司预计２０１１年日常关联交易公告》，公告编号： ２０１１－００５。

７、《续聘２０１１年度审计事务所及其报酬的提案》

江苏公证天业会计师事务所有限公司与公司有多年的良好的业务合作关系，在２０１０年度审计工作中能严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行审计工作，执业能力胜任，决定继续聘任江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司２０１１年审计机构，聘期一年；提请股东大会授权董事会在规定的收费标准内决定支付报酬。江苏公证天业会计师事务所２０１０年的审计费用为１３０万元。

８、《关于公司第六届董事会延期换届选举的议案报告》

９、《关于公司第六届监事会延期换届选举的议案报告》

五、独立董事述职

在本次股东大会上，公司独立董事向大会作了２０１０年度工作述职报告。《独立董事述职报告》已于２０１１年３月１９日登载于中国证监会指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ．

六、律师出具法律意见书

１、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

２、律师姓名：唐丽子、薛国胜

３、本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席本次股东大会的股东或股东代理人的资格及表决程序等相关事宜符合法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

七、备查文件

１、经与会董事签字的２０１０年年度股东大会决议；

２、北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。

特此公告

无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会

２０１１年６月３０日

证券代码： ０００５８１ ２００５８１ 证券简称：威孚高科 苏威孚Ｂ 公告编号： ２０１０－０１６

无锡威孚高科技集团股份有限公司关于非公开发行股票工作进展情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡威孚高科技集团股份有限公司 （以下简称“本公司”或“公司”）已于２０１０ 年１１ 月１１ 日召开第六届董事会十四次会议、２０１０年１２月６日召开第六届董事会十五次会议、２０１０年１２月２４日召开２０１０ 年第二次临时股东大会，审议通过了向大股东无锡产业发展集团有限公司（以下简称“产业集团”）和境外战略投资者德国罗伯特·博世有限公司（以下称“博世公司”）非公开发行人民币普通股（Ａ 股）的相关议案（具体内容详见２０１０年１１月１５ 日、２０１０ 年１２ 月８日、２０１０年１２月２５日《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网）。现将该非公开发行股票工作的进展情况公告如下：

２０１１ 年６ 月２９ 日，公司本次非公开发行方案中关于引进境外战略投资者的事项获得国家商务部的原则批复（商资批［２０１１］６７８《商务部关于原则同意德国罗伯特·博世有限公司战略投资无锡威孚高科技集团股份有限公司的批复》）。商务部原则同意德国罗伯特·博世有限公司以现金方式认购无锡威孚高科技集团股份有限公司非公开发行人民币普通股（ Ａ 股）股票。公司本次非公开发行尚需取得中国证监会的核准。

本公司将持续履行信息披露义务，及时披露本次非公开发行的后续进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

无锡威孚高科技集团股份有限公司

董事会

２０１１年６月３０日