证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000546 　　 证券简称：光华控股　　 公告编号：2011-15号

　　吉林光华控股集团股份有限公司

　　2010年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要内容提示

　　本次股东大会不存在新增、变更或否决提案的情况。

　　二、会议召开的情况

　　（一）召开时间：2011年6月30日上午10：00

　　（二）召开地点：公司会议室

　　（三）召开方式：本次股东大会采取现场投票表决的方式

　　（四）召集人：公司董事会

　　（五）主持人： 董事长许华先生

　　（六）股权登记日：2011年6月23日

　　会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席本次大会的股东或股东代理人共 4 人，代表股份 44293520 股，占公司有表决权总股份 26.13%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。

　　四、提案审议和表决情况

　　出席会议的股东以现场记名投票的方式，审议通过以下议案：

　　（一）审议通过《2010年度董事会报告》。

　　表决结果为：同意44293520股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0 股，占出席会议有表决权股份总数0.00%。

　　（二）审议通过《2010年度监事会报告》。

　　表决结果为：同意44293520股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0 股，占出席会议有表决权股份总数0.00%。

　　（三）审议通过《2010年度财务决算报告》。

　　表决结果为：同意44293520股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0 股，占出席会议有表决权股份总数0.00%。

　　（四）审议通过《2010年度利润分配方案》。

　　表决结果为：同意44293520股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0 股，占出席会议有表决权股份总数0.00%。

　　（五）审议通过《2010年年度报告及摘要》。

　　表决结果为：同意44293520股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0 股，占出席会议有表决权股份总数0.00%。

　　（六）审议通过《关于续聘公司2011年度财务审计机构的议案》。

　　表决结果为：同意44293520股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0 股，占出席会议有表决权股份总数0.00%。

　　（七）审议通过《关于董事会换届选举的议案》。

　　1、选举许华先生为公司第七届董事会董事

　　表决结果为：同意44293520股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0 股，占出席会议有表决权股份总数0.00%。

　　2、选举夏倜先生为公司第七届董事会董事

　　表决结果为：同意44293520股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0 股，占出席会议有表决权股份总数0.00%。

　　3、选举谢绍先生为公司第七届董事会董事

　　表决结果为：同意44293520股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0 股，占出席会议有表决权股份总数0.00%。

　　4、选举李丽女士为公司第七届董事会董事

　　表决结果为：同意44293520股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0 股，占出席会议有表决权股份总数0.00%。

　　5、选举万如平先生为公司第七届董事会独立董事

　　表决结果为：同意44293520股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0 股，占出席会议有表决权股份总数0.00%。

　　6、选举许苏明先生为公司第七届董事会独立董事

　　表决结果为：同意44293520股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0 股，占出席会议有表决权股份总数0.00%。

　　7、选举徐勇先生为公司第七届董事会独立董事

　　表决结果为：同意44293520股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0 股，占出席会议有表决权股份总数0.00%。

　　（八）审议通过《关于监事会换届选举的议案》。

　　1、选举孙卫平先生为公司第七届监事会监事

　　表决结果为：同意44293520股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0 股，占出席会议有表决权股份总数0.00%。

　　2、选举张雷先生为公司第七届监事会监事

　　表决结果为：同意44293520股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0 股，占出席会议有表决权股份总数0.00%。

　　上述议案内容详见2011年4月22日及2011年6月18日《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

　　五、律师出具的法律意见

　　本次大会由北京市金杜律师事务所姜涛律师、王昭艳律师出席、见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

　　法律意见书全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

　　六、备查文件

　　（一）公司2010年度股东大会决议；

　　（二）北京市金杜律师事务所出具的《关于吉林光华控股集团股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　吉林光华控股集团股份有限公司董事会

　　2011年6月30日

　　股票简称：光华控股 股票代码：000546 公告编号：2011-16号

　　吉林光华控股集团股份有限公司

　　第七届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　吉林光华控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会议通知于2011年6月28日以电子邮件、传真形式发出，会议于2011年6月30日上午11：30以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应出席董事7名，实到7名。本次会议的召开与表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议由董事许华先生主持，与会董事经表决做出如下决议：

　　一、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于选举公司董事长的议案》。

　　选举许华先生为公司第七届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

　　二、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》。

　　经董事长许华先生提名，聘任蔡建新女士为公司总经理，李丽女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。

　　三、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于聘任公司副总经理、总会计师的议案》。

　　经总经理蔡建新女士提名，聘任李丽女士为公司副总经理，聘任韩卫军先生为公司总会计师，任期与本届董事会一致。

　　四、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于调整董事会各专门委员会委员组成的议案》。

　　第七届董事会专门委员会委员组成调整如下：

　　战略发展委员会：许华、李丽、谢绍、许苏明；

　　提名委员会：万如平、许苏明、许华；

　　审计委员会：万如平、李丽、许苏明；

　　薪酬与考核委员会：许苏明、万如平、许华。

　　各专门委员会委员任期与本届董事会一致。

　　公司独立董事对董事会聘任高级管理人员发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　吉林光华控股集团股份有限公司董事会

　　2011年6月30日

　　附件

　　高级管理人员简历如下：

　　蔡建新，女，1954年出生，大专学历。曾担任苏州市化工控股（集团）有限公司总会计师、苏州市光华实业（集团）有限公司总经理、吉林光华控股集团股份有限公司董事，2009年4月起任吉林光华控股集团股份有限公司总经理。蔡建新女士未持有公司股票，与公司持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

　　韩卫军，男， 1961年出生，大学，会计师。曾担任中国华电集团公司望亭发电厂会计、财务科科长、苏州光华集团财务总监，2005年10月起任吉林光华控股集团股份有限公司总会计师。韩卫军先生未持有公司股票，与公司持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

　　李丽，女，1960年出生，工商管理硕士。曾在吉林省轻工业厅、吉林轻工集团股份有限公司工作，曾任吉林轻工集团股份有限公司证券部经理、董事会秘书、副总经理、总经理、董事等职务。2005年10月起任吉林光华控股集团股份有限公司副总经理，2010年4月起任吉林光华控股集团股份有限公司董事会秘书。李丽女士未持有公司股票，与公司持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

　　股票简称：光华控股 股票代码：000546 公告编号：2011-17号

　　吉林光华控股集团股份有限公司

　　第七届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　吉林光华控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第一次会议通知于2011年6月28日以电子邮件、传真形式发出，会议于2011年6月30日下午2点以现场表决方式在公司会议室召开。会议应出席监事3名，实到3名。本次会议的召开与表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议由监事孙卫平先生主持，与会监事经表决做出如下决议：

　　以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于选举孙卫平先生为公司第七届监事会主席的议案》。

　　特此公告。

　　吉林光华控股集团股份有限公司

　　监事会

　　2011年6月30日