证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实，准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席的情况

　　1、现场召开时间：2011年6月30日

　　网络投票时间：网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年6月30日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2011年6月29日15:00至2011年6月30日15:00。

　　2、召开地点：广州市天河区林和中路8号海航大厦35楼绿景地产股份有限公司会议室

　　3、召开方式：现场加网络投票方式

　　4、召集人：本公司董事会（于2011年6月15日以公告形式在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn向全体股东发出了《关于召开2011年第一次临时股东大会的通知公告》、2011年6月25日发布了《关于召开2011年第一次临时股东大会的提示性公告》）

　　5、主持人：董事王斌（公司半数以上董事推举）

　　6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

　　7、本次股东大会参加现场会议和网络投票的股东及股东代理人合计63人，代表股份44339351股，占公司总股份数的23.99％，其中：出席现场会议的股东及股东代理人共有2人，代表股份数42207566股，占公司总股份数的22.84%；参与网络投票的股东及股东代理人共有61 人，代表股份数2131785股，占公司总股份数的1.15％。

　　8、公司部分董事、部分监事出席了本次股东大会，部分高级管理人员和公司聘请的见证律师列席了本次股东大会。

　　二、提案审议情况

　　本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式就会议通知公告列明的各项提案进行了审议并投票表决，表决结果如下：

　　1、《关于终止绿景地产股份有限公司重大资产重组事项的议案》；

　　同意2431785股，占出席会议有效表决股份的98.26%；反对17700股，占出席会议有效表决股份的0.72%；弃权25400股，占出席会议有效表决股份的1.02%。

　　该议案关联股东广州市天誉房地产开发有限公司回避表决。

　　表决结果：通过。

　　2、《关于变更公司名称的议案》；

　　同意44320050股，占出席会议有效表决股份的99.96%；反对10000股，占出席会议有效表决股份的0.02%；弃权9301股，占出席会议有效表决股份的0.02%。

　　表决结果：通过。

　　3、《关于增加公司经营范围的议案》；

　　同意44320050股，占出席会议有效表决股份的99.96%；反对11400股，占出席会议有效表决股份的0.03%；弃权7901股，占出席会议有效表决股份的0.01%。

　　表决结果：通过。

　　4、《关于修改<公司章程>的议案》。

　　同意44233050股，占出席会议有效表决股份的99.76%；反对10000股，占出席会议有效表决股份的0.02%；弃权96301股，占出席会议有效表决股份的0.22%。

　　表决结果：通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：广东联合发展律师事务所

　　2、律师姓名：赖志萍、黄卫婷

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席现场会议人员与网络投票股东和召集人资格、审议内容及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、绿景地产股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议；

　　2、广东联合发展律师事务所《关于绿景地产股份有限公司2011年第一次临时股东大会法律意见书》。

　　特此公告。

　　绿景地产股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年六月三十日