证券时报多媒体数字报

　　股票简称：ST皇台 股票代码：000995 编号：2011-25

　　甘肃皇台酒业股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　甘肃皇台酒业股份有限公司于2011年6月20日以专人送达与传真相结合的方式发出了召开公司第五届董事会第一次会议的通知。本次会议于2011年6月30日下午14：00在甘肃省兰州市比科新大厦16层甘肃陇盛皇台酒业有限公司会议室召开。会议应到董事11名，实到11名，刘静董事、吴晓萍独立董事以传真方式进行了表决。本次会议的召集、召开及审议事项符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会成员及部分高层管理人员列席了会议。会议由董事卢鸿毅先生主持，与会董事认真审议并逐项表决通过了如下议案：

　　1、以11票同意，0票反对，0票弃权，推举卢鸿毅、李学继、刘峰为公司第五届董事会战略发展委员会组成人员，其中卢鸿毅先生为主任委员。任期同本届董事会任期。

　　2、以11票同意，0票反对，0票弃权，推举贾福宁、吴生元、赵近元为公司第五届董事会审计委员会组成人员，其中贾福宁先生为主任委员。任期同本届董事会任期。

　　3、以11票同意，0票反对，0票弃权，推举李德奎、王国义、赵近元为公司第五届董事会提名委员会组成人员，其中李德奎先生为主任委员。任期同本届董事会任期。

　　4、以11票同意，0票反对，0票弃权，推举赵近元、贾福宁、王国义为公司第五届董事会薪酬与考核委员会组成人员，其中赵近元先生为主任委员。任期同本届董事会任期。

　　5、以11票同意，0票反对，0票弃权，选举卢鸿毅先生为公司董事长。任期同本届董事会任期。

　　6、以11票同意，0票反对，0票弃权，选举吴生元先生为公司副董事长。任期同本届董事会任期。

　　7、以11票同意，0票反对，0票弃权，根据公司董事长的提名，聘任王国义先生为公司总经理。任期同本届董事会任期。王国义先生简历详见2011年6月9日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

　　8、以11票同意，0票反对，0票弃权，根据公司总经理的提名，聘任李学继、肖钢先生为公司副总经理。任期同本届董事会任期。李学继简历详见2011年6月9日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。肖钢先生简历附后。会议在审议该议案时采取了逐项表决的方式。

　　9、以11票同意，0票反对，0票弃权，根据公司提名委员会的提名，聘任李宏林先生为公司财务总监。任期同本届董事会任期。李宏林简历附后。

　　10、以11票同意，0票反对，0票弃权，根据公司提名委员会的提名，聘任刘峰先生为公司董事会秘书。任期同本届董事会任期。刘峰先生简历详见2011年6月9日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

　　11、以11票同意，0票反对，0票弃权，根据公司提名委员会的提名，聘任谢维宏先生为公司证券事务代表。任期同本届董事会任期。谢维宏先生简历附后。

　　公司独立董事李德奎先生、吴晓萍女士、赵近元先生、贾福宁先生对上述5、6、7、8、9、10、11项议案表示同意并发表了独立董事意见如下：上述关于选举董事长、副董事长、聘任高级管理人员的议案，是根据《公司法》和《公司章程》等法律法规提出的，董事长、副董事长、高级管理人员的任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定。董事会的表决程序也符合法律法规规定，本次选举及聘任合法有效。

　　特此公告

　　甘肃皇台酒业股份有限公司

　　董 事 会

　　2011年6月30日

　　肖钢先生简历

　　肖钢：男，1974年12月生，毕业于湖北大学，大专学历。1998年5月 至 2002年1月在广州珠江云峰酒业武汉分公司任副总经理、销售总监；2002年2月至2003年9月在广东健力宝集团销售总公司任省级首席代表；2003年11月至2005年4月在天津天士力集团酒业公司任市场部主任；2005年4月至2009年9月在北京盛初国际咨询集团担任事业部总监；2010年7月至今在甘肃皇台酒业股份公司担任董事长助理分管供应 销售工作。不持有本公司股份。也从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

　　李宏林先生简历

　　李宏林：男，汉族，1970年5月出生，大专学历，中级会计师。1989年7月参加工作，先后在玉门石油管理局等单位工作，2010年4月至今任甘肃皇台酒业股份有限公司财务部部长。不持有本公司股份。也从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

　　谢维宏先生简历

　　谢维宏：男，41岁，研究生学历，工程师，中共党员。1991年参加工作，历任本公司机动能源部设备管理员、机修动力车间主任、机动能源部部长、甘肃武威金海酒厂副厂长、厂长(法定代表人)、甘肃武威皇台酒业销售公司副总经理、甘肃皇台酿造(集团)有限责任公司副总经理、本公司副总经理、董事等职。不持有本公司股份。因公司2008年度业绩预告修正公告披露时间严重滞后，于2009年9月16日受到了深圳证券交易所的通报批评，除此之外未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

　　股票简称：ST皇台 股票代码：000995 编号：2011-26

　　甘肃皇台酒业股份有限公司

　　第五届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　甘肃皇台酒业股份有限公司于2011年6月20日以专人送达方式发出了召开公司第五届监事会第一次会议的通知。本次会议于2011年6月30日下午3：00在甘肃省兰州市比科新大厦16层甘肃陇盛皇台酒业有限公司会议室召开。会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召集、召开及审议事项符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事魏汉儒先生主持，与会监事认真审议并表决通过了如下议案：

　　以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于选举魏汉儒先生为公司第五届监事会主席的议案。

　　特此公告

　　甘肃皇台酒业股份有限公司

　　监 事 会

　　2011年6月30日

　　独立董事意见

　　根据《公司法》和《公司章程》的规定，我们作为公司的独立董事，发表独立意见如下：

　　公司第五届董事会第一次会议选举卢鸿毅为公司董事长、吴生元先生为公司副董事长。同时，经公司董事长卢鸿毅先生提名，公司董事会聘任王国义先生为公司总经理；经总经理王国义先生提名，聘任李学继、肖钢为公司副总经理，李宏林为公司财务总监；经公司董事会提名委员会提名，聘任刘峰先生为董事会秘书，谢维宏先生为公司证券事务代表。经审查，本次聘任高层管理人员的程序合法合规；同时，我们审查了上述人员的简历，认为其符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，具有担任上市公司高层管理人员的资格。

　　独立董事：

　　李德奎 吴晓萍 赵近元 贾福宁

　　2011年6月30日