证券时报多媒体数字报

　　股票代码：002143 股票简称：高金食品 编号：2011-033

　　四川高金食品股份有限公司

　　第三届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川高金食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四次会议于2011年6月21日以邮件和专人送达的方式发出通知，会议于2011年7月1日上午10:30以现场并结合通讯方式召开，本次会议应出席董事9 名（其中独立董事3名），实际出席董事9名，公司监事和部分高级管理人员列席会议，会议由公司董事长金翔宇先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经审议，会议形成如下决议：

　　1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于修订《信息披露管理制度》；

　　修订后的《信息披露管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com）

　　2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于建立公司《重大事项内部报告制度》。

　　公司《重大事项内部报告制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com）

　　特此公告。

　　四川高金食品股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年七月二日

　　股票代码：002143 股票简称：高金食品 编号：2011-032

　　四川高金食品股份有限公司

　　2011年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　3、本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　四川高金食品股份有限公司2011年第三次临时股东大会于2011年7月1日上午9:00在公司会议室现场召开。出席会议的股东共5人，代表公司有效表决权股份10605.0779万股，占公司总股份的66.08%，符合《公司法》和《公司章程》规定。本次会议由金翔宇董事长主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等出席会议。

　　二、提案审议情况

　　经与会股东认真审议并以记名投票方式表决，通过了如下议案：

　　1.会议以10,605.0779万股同意（占出席会议有效表决股份的100%），0股反对，0股弃权审议通过了"关于同意子公司什邡市高金元一食品有限公司计提资产减值准备的议案"；

　　上述议案已经公司董事会三届二十三次会议审议通过，具体内容见2011 年6月16日的《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　三、律师出具的法律意见

　　四川英捷律师事务所杨天均、杨波律师担任了本次股东大会的见证律师并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　　四、备查文件

　　股东大会决议、法律意见书

　　特此公告。

　　四川高金食品股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年七月二日