证券时报多媒体数字报

　　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江森马服饰股份有限公司(下称"公司")于2011年7月1日在公司上海工业园九楼会议室召开第二届董事会第十三次会议，本次会议采取现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2011年6月24日以书面及电话方式向全体董事送达。本次会议由董事长邱光和先生主持，应出席董事11人，实际出席董事11人，其中，4名独立董事陈劲、谢获宝、吴征及郭建南以通讯方式出席并表决，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。

　　与会董事经认真审议，一致通过如下决议。

　　一、审议通过了《关于公司治理专项活动的整改报告》。

　　内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

　　表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。

　　备查文件：1、经与会董事签署的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　浙江森马服饰股份有限公司

　　董事会

　　二O一一年七月一日