证券时报多媒体数字报

证券代码：０００７３２ 证券简称：福建三农 公告编号：２０１１－３０号

福建三农集团股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建三农集团股份有限公司第六届董事会第十三次会议２０１１年７月１日在福州市以通讯方式召开。会议应到董事７人，实到７人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

一、通过关于变更公司名称的议案

公司名称由“福建三农集团股份有限公司”变更为“泰禾集团股份有限公司”。

同意７票，反对０票，弃权０ 票。

二、通过《公司章程修正案》

１、修改公司章程中公司注册名称

原章程第四条 中文全称：福建三农集团股份有限公司

英文全称：ＦＵＪＩＡＮ ＳＡＮＮＯＮＧ ＧＲＯＵＰ ＣＯ．，ＬＴＤ

现修改为：

第四条 公司注册名称：

中文全称：泰禾集团股份有限公司

２、修改公司章程中董事会组成人数

原章程第一百零六条 董事会由９名董事组成，其中独立董事３名。

现修改为：

第一百零六条 董事会由７名董事组成，其中独立董事３名。

同意７票，反对０票，弃权０票。

三、通过召开公司２０１１年第一次临时股东大会的通知

公司定于２０１１年７月１９日（星期二）召开公司２０１１年第一次临时股东大会。会议议题为：

１、关于收购福州泰禾新世界房地产开发有限公司５１％股权及增加注册资本的议案；

２、关于变更公司名称的议案；

３、关于公司章程修正案。

同意７票，反对０票，弃权０票。

特此公告

福建三农集团股份有限公司董事会

２０１１年７月１日

证券代码：０００７３２ 证券简称：福建三农 公告编号：２０１１－３１号

福建三农集团股份有限公司

关于召开２０１１年第一次

临时股东大会的通知

重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１、会议召集人：公司第六届董事会

２、会议时间：２０１１年７月１９日上午九时三十分

３、会议地点：福建省福州市湖东路４３号奥林匹克大厦八楼会议室

４、召开方式：现场投票表决

二、会议议程：

１、关于收购福州泰禾新世界房地产开发有限公司５１％股权及增加注册资本的议案。

以上议案内容详见刊登于２０１１年６月２２日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《福建三农集团股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告》。

２、关于变更公司名称的议案

３、关于公司章程修正案

三、会议出席对象

１、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师及其他人员。

２、２０１１年７月１４日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司在册的公司全体股东。

３、符合法定条件的股东代理人。

四、会议登记方法

１、登记时间：２０１１年７月１８日上午９：００至１２：００，下午１：００至４：００。

２、登记地点：福建省福州市湖东路２９８号伊法达大厦四层福建三农董秘办。

３、登记方式：

（１）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和持股凭证；委托他人代理出席会议的，应持本人身份证、委托人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记。

（２）法人股东应由法定代表人或由法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证进行登记。

（３）拟出席会议的外地股东也可将上述材料邮寄或传真至公司董秘办，并注明参加股东大会。

五、其他事项

１、与会股东食宿及交通费用自理。

２、联系地址：福州市湖东路２９８号伊法达大厦四层福建三农集团董秘办

联系人：丁艳、陈少华

联系电话／传真：０５９１－８７８００８８４、８７８２９１６５／８７８１０３６９

邮编：３５０００３

六、授权委托书（附后）

福建三农集团股份有限公司董事会

２０１１年７月１日

附件一：

授 权 委 托 书

兹委托 先生／女士代表本公司（个人）出席福建三农集团股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人股东帐号：

委托人持股数： 股

委托人营业执照号码（或身份证号码）：

被委托人（签名）：

被委托人身份证号码：

本项授权的有效期限：自签署日起至本次股东会议结束。

委托人对下述审议事项表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

（注：请对每一审议事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”。）

如果委托人未对上述审议事项作出具体表决指示，被委托人可以按自己意思表决。

委托人（签章）：

委托日期：二０一一年 月 日