证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002193 证券简称：山东如意 公告编号：2011-023

　　山东济宁如意毛纺织股份有限公司

　　第六届董事会2011年第一次临时会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　山东济宁如意毛纺织股份有限公司第六届董事会2011年第一次临时会议于2011年6月30日以传真表决的方式召开，会议通知于2011年6月24日以当面送达、电子邮件及传真的方式通知了全体董事。此次会议应参加表决董事15人,实际参加表决董事15人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经董事通讯表决形成如下决议：

　　1、会议以15票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于投资设立山东如意张家港保税区国际贸易有限公司的议案》。

　　为拓宽公司经营领域，优化经营结构，进一步调整公司产业发展布局，实现收益多元化，拟在张家港设立山东如意张家港保税区国际贸易有限公司（暂定名），拟注册资金500万元人民币，主要从事纺织品、服装、纺织机械及配件、纺织原料、辅料及批准范围的商品及技术的进出口业务和国内销售业务等业务。

　　公告全文刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯[http://www.cninfo.com.cn]，供投资者查阅。

　　特此公告。

　　山东济宁如意毛纺织股份有限公司

　　董事会

　　2011年6月30日

　　证券代码：002193 证券简称：山东如意 公告编号：2011-024

　　山东济宁如意毛纺织股份有限公司

　　第六届监事会2011年第一次临时会议

　　决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　山东济宁如意毛纺织股份有限公司第六届监事会2011年第一次临时会议于2011年6月30日以传真表决的方式召开，会议通知于2011年6月24日以当面送达、电子邮件及传真的方式通知了全体监事。此次会议应参加表决监事7人,实际参加表决监事7人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经监事通讯表决形成如下决议：

　　1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于投资设立山东如意张家港保税区国际贸易有限公司的议案》

　　公告全文刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯[http://www.cninfo.com.cn]，供投资者查阅。

　　特此公告。

　　山东济宁如意毛纺织股份有限公司

　　2011年6月30日

　　证券代码：002193 证券简称：山东如意 公告编号：2011-022

　　山东济宁如意毛纺织股份有限公司

　　关于设立全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、 对外投资概述

　　为发挥原料供应优势，降低原料采购成本，扩大经营领域，山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下简称"公司" ）拟增加原毛、毛条的采购及销售业务，计划年采购原毛1万吨。由于目前国内毛条加工企业主要集中在江苏张家港地区，为了降低物流成本，提高周转效率，公司拟在张家港保税区设立山东如意张家港保税区国际贸易有限公司，注册资本500万元。

　　2011年6月30日公司召开了第六届董事会2011年第一次临时会议，会议以15票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于投资设立山东如意张家港保税区国际贸易有限公司的议案》。

　　此次设立山东如意张家港保税区国际贸易有限公司不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。根据《公司章程》的规定，此次对外投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

　　二、 投资协议主体介绍

　　山东如意张家港保税区国际贸易有限公司为公司投资设立的全资子公司，无其他投资协议主体。

　　三、 投资标的基本情况

　　1、公司名称：山东如意张家港保税区国际贸易有限公司（暂定名，以工商登记注册备案为准）

　　2、注册地址：张家港保税区

　　3、注册资本：500万元人民币

　　4、企业类型：有限公司

　　5、股东及股东的出资情况：公司出资人民币500万元，占山东如意张家港保税区国际贸易有限公司注册资本的100%

　　6、出资方式：现金

　　7、法定代表人：邱亚夫

　　8、经营范围：纺织品、服装、纺织机械及配件、纺织原料、辅料及批准范围的商品及技术的进出口业务和国内销售业务等。（以工商登记机关核准为准）

　　四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　本次投资设立全资子公司旨在拓宽公司经营领域，优化经营结构，进一步调整公司产业发展布局，实现收益多元化，提高市场竞争力，是实现公司战略发展目标的重要举措之一。

　　由于该子公司的设立须符合国家相关部门规定，因此公司的设立仍存在不确定性，相关事项的办理以有关部门审批意见为准。

　　公司将及时披露后续的该全资子公司工商注册登记进展情况。

　　五、备查文件

　　1、《第六届董事会2011年第一次临时会议决议》

　　特此公告。

　　山东济宁如意毛纺织股份有限公司

　　2011年6月30日