证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称：公司）第三届董事会第二十八次会议于2011年6月28日发出通知，会议于2011年7月1日以通讯的方式召开，公司董事会成员9名，实际参加表决董事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的议案公告如下：

　　审议并通过了《关于变更公司2011年度审计机构的议案》（同意9 票、反对0票、弃权0票）；本议案还需提交股东大会表决。

　　公司收到本公司聘请的2011年度审计机构天健正信会计师事务所有限公司（以下简称：天健正信）《关于变更审计机构的函》, 根据天健正信与立信会计师事务所有限公司（以下简称：立信）签署的协议书，立信吸收合并天健正信拟分立的贵州分所等部门，分立部分人员所执行业务项目一并转入立信。有鉴于此，公司董事会审计委员会提议将本公司聘请的2011年度审计机构由天健正信会计师事务所有限公司变更为立信会计师事务所有限公司。聘用时间以股东大会通过之日起计算。

　　特此公告

　　贵州久联民爆器材发展股份有限公司

　　董 事 会

　　2011年7月1日