证券时报多媒体数字报

证券代码：０００４０２ 证券简称：金融街 公告编号：２０１１—０２２

金融街控股股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金融街控股股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第一次会议于２０１１年７月１日在北京市西城区金融大街３３号通泰大厦１１层会议室召开现场会议。本次监事会会议通知及文件于２０１１年６月２０日分别以专人送达、电子邮件和电话通知等方式送达全体监事及列席人员。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分的讨论，形成如下决议：

以３票赞成、０票反对、０票弃权表决同意推选齐占军为公司第六届监事会召集人。

特此公告。

金融街控股股份有限公司

监 事 会

２０１１年７月２日

证券代码：０００４０２ 证券简称：金融街 公告编号：２０１１－０２１

金融街控股股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金融街控股股份有限公司第六届董事会第一次会议于２０１１年７月１日在北京市西城区金融大街３３号通泰大厦Ｂ座１１层会议室召开。本次董事会会议通知及文件于２０１１年６月２０日分别以专人送达、电子邮件和电话通知等方式送达全体董事、监事及高管人员。公司监事会成员及高级管理人员列席会议，相关中介机构应邀列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分讨论，形成如下决议：

一、以９票赞成、０票反对、０票弃权选举产生了公司第六届董事会名誉董事长；

第六届董事会选举王功伟先生为公司名誉董事长。

二、以９票赞成、０票反对、０票弃权选举产生了公司第六届董事会董事长、副董事长；

第六届董事会选举刘世春先生为公司董事长，鞠瑾先生为公司副董事长。

三、以９票赞成、０票反对、０票弃权选举产生了公司第六届董事会专业委员会召集人及委员；

公司第六届董事会各专业委员会召集人及委员构成如下：

四、根据董事长的提名以９票赞成、０票反对、０票弃权表决通过了聘任公司总经理的议案；

第六届董事会聘任吕洪先生为公司总经理。

公司独立董事出具了相关的独立意见，同意聘任吕洪先生为公司总经理，吕洪先生简历见附件。

五、根据董事长的提名以９票赞成、０票反对、０票弃权表决通过，聘任公司董事会秘书；

第六届董事会聘任张晓鹏先生为公司董事会秘书。

公司独立董事出具了相关的独立意见，同意聘任张晓鹏先生为公司董事会秘书，张晓鹏先生简历见附件。

六、根据总经理的提名以９票赞成、０票反对、０票弃权表决通过，聘任公司高级管理人员；

聘任于蓉女士、栗谦先生、王志刚先生为公司副总经理，毛学俊先生为公司总工程师，傅英杰先生为公司总建筑师，杨轩女士为公司人力资源总监，张梅华女士为公司财务总监。

公司独立董事出具了相关的独立意见，同意聘任上述人员为公司高级管理人员，高级管理人员简历见附件。

特此公告。

金融街控股股份有限公司

董 事 会

２０１１年７月２日

附件１：

１、公司总经理简历：

吕洪：男，４４岁，研究生学历，高级工程师。曾任公司总工程师、北京金融街投资（集团）有限公司副总经理。

吕洪先生与公司或公司实际控制人存在关联关系，没有持有公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

２、公司董事会秘书简历：

张晓鹏：男，３９岁，研究生学历，曾任长城人寿保险股份有限公司董事会秘书，北京金融街建设集团董事会办公室主任，公司证券部经理、董事会办公室主任。自２０１０年１月起任公司董事会秘书。

张晓鹏先生与公司或公司实际控制人存在关联关系，没有持有公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

３、公司副总经理、总工程师、总建筑师、人力资源总监、财务总监简历：

于蓉，女，３９岁，工商管理硕士。曾任公司证券部经理、证券事务代表、董事会秘书。自２０１０年１月起任金融街控股股份有限公司副总经理。

于蓉女士与公司或公司实际控制人存在关联关系，持有公司股份６８，３２０股，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

栗谦，男，４６岁，研究生学历，曾任公司工程部经理，金融街（重庆）置业有限公司总经理，金融街（北京）置业有限公司总经理。２０１０年９月起任公司总经理助理。

栗谦先生与公司或公司实际控制人存在关联关系，持有公司股份５０，１２２股，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王志刚，男，４３岁，工商管理硕士，曾任金融街（北京）置业有限公司副总经理，公司总经理助理。２００８年８月起任北京石开房地产开发有限公司总经理。

王志刚先生与公司或公司实际控制人存在关联关系，持有公司股份１０，１８４股，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

毛学俊，男，４５岁，研究生学历，曾任北京华融综合投资公司副总工程师，北京西环置业有限公司副总经理，北京金融街奕兴置业有限公司执行董事兼总经理。自２０１１年１月起任公司总经理助理。

毛学俊先生与公司或公司实际控制不存在关联关系，没有持有公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

傅英杰，男，４５岁，教授级高级工程师。曾任北京市建筑设计研究院科技质量部副部长。自２０１０年１０月起任公司总建筑师。

傅英杰先生与公司或公司实际控制人存在关联关系，没有持有公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

杨轩，女，４２岁，研究生学历。曾任公司总经理助理，自２００６年３月起任公司人力资源总监。

杨轩女士与公司或公司实际控制人存在关联关系，持有公司股份６８，３２０股，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张梅华，女，４２岁，会计学硕士。曾任公司财务部副经理。自２０１０年９月起任公司财务副总监。

张梅华女士与公司或公司实际控制人不存在关联关系，没有持有公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件２：

公司董事长通讯方式：

联系电话：０１０－６６５７３０８８

传 真：０１０－６６５７３９５６

电子邮箱：ｉｎｖｅｓｔｏｒｓ＠ｊｒｊｋｇ．ｃｏｍ

通信地址：北京市西城区金融大街丙１７号北京银行大厦１１层

邮政编码：１００１４０

公司董事会秘书通讯方式：

联系电话：０１０－６６５７３９５５

传 真：０１０－６６５７３９５６

电子邮箱：ｉｎｖｅｓｔｏｒｓ＠ｊｒｊｋｇ．ｃｏｍ

通信地址：北京市西城区金融大街丙１７号北京银行大厦１１层

邮政编码：１００１４０