证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000550 证券简称：江铃汽车 公告编号：2011-022

　　200550 江铃B

　　江铃汽车股份有限公司

　　董事会决议公告

　　提示：本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议通知情况

　　本公司董事会于2011年6月24日向全体董事发出了此次董事会相关议案。

　　二、会议召开时间、地点、方式

　　本次董事会会议于2011年6月24日至6月30日以书面表决形式召开。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

　　三、董事会出席会议情况

　　应出席会议董事9人，实到9人。

　　四、会议决议

　　与会董事以书面表决形式通过以下决议：

　　（一）、董事会批准公司产品三包计提标准及相关计提余额调整。

　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　随着公司产品质量的不断改善，公司实际支付的单台三包费用在逐年持续下降，为更好地反映公司产品的实际三包趋势以及更合理地保留三包应有余额，从2011年6月起，将从变更之前采用的根据历史三包费用趋势及三包期内总销量来确定三包余额的方法变更为采用余额-支付倍数关系（将余额保留为过去四个季度的平均实际支付的某个倍数）来调整三包计提余额及计提标准的新方法。

　　采用余额-支付倍数关系法来确定公司应计负债的余额并据此来调整计提标准，能更好地判断公司应计负债余额的准确性，并且对单台计提标准的调整也与公司产品质量的持续改善相一致。

　　本次变更将对公司产品的三包计提标准以及截止2011年6月底的相关计提余额进行调整，对公司当期税前利润的影响为增加税前利润6500万元人民币。

　　（二）董事会批准2011年6月八项会计准备及核销提案。

　　2011年6月公司计提坏账准备138万元人民币；计提存货跌价准备820万元人民币，核销存货跌价准备245万元人民币；计提固定资产减值准备103万元人民币，核销固定资产减值准备88万元人民币。八项计提2011年6月末余额从去年年末的2169万元人民币增加至2897万元人民币。

　　董事会认为上述会计准备计提与核销符合公司实际。

　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　计提存货跌价准备820万元人民币主要为长期积压的产品、评审不合格物料和设计变更形成的呆料；核销存货跌价准备245万元人民币主要为评审不合格物料和设计变更形成的呆料；计提固定资产减值准备103万元人民币主要为工艺变更或严重破损而无法使用的设备；核销固定资产准备88万元人民币为已确认不使用的设备和工装。本次八项计提对公司当期税前利润的影响为减少税前利润1061万元人民币。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事史建三先生、关品方先生、王旭女士就公司产品三包计提标准及相关计提余额调整事项发表独立意见如下：

　　1、在本次董事会会议召开前，已知晓会议内容；

　　2、我们对公司产品三包计提标准及相关计提余额调整事项进行了了解，认为上述调整符合公司实际情况。

　　特此公告。

　　江铃汽车股份有限公司

　　董事会

　　2011年7月2日

　　证券代码：000550 证券简称：江铃汽车 公告编号：2011-023

　　200550 江铃B

　　江铃汽车股份有限公司

　　监事会决议公告

　　提示：本公司及全体监事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开时间、地点、方式

　　本次监事会会议于2011年6月27日至6月30日以书面表决形式召开。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

　　二、监事会出席会议情况

　　应出席会议监事5人，实到5人。

　　三、会议决议

　　与会监事以书面表决形式通过以下决议：

　　1、对公司董事会批准的《公司产品三包计提标准及相关余额调整》的决议，监事会认为符合公司实际。

　　同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

　　2、对公司董事会批准的2011年6月八项会计准备及核销提案，监事会认为符合公司实际。

　　同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

　　特此公告。

　　江铃汽车股份有限公司

　　监事会

　　2011年7月2日