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证券代码:002082 证券简称:栋梁新材 公告编号:2011-022 浙江栋梁新材股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告 2011-07-02 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 浙江栋梁新材股份有限公司第五届董事会第三次会议于2011年7月1日上午在公司行政楼四楼会议室召开。应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。公司监事会成员和部分高级管理人员列席了本次会议。 会议由董事长陆志宝先生主持,与会董事经讨论,会议审议情况如下: 一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于<独立董事年报工作制度>的议案》;制度全文详见2011 年7月2日的"巨潮资讯网"。 二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于<防范大股东及关联方资金占用专项制度>的议案》;制度全文详见2011 年7月2日的"巨潮资讯网"。 三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于<机构调研接待工作管理办法>的议案》;制度全文见2011 年7月2日的"巨潮资讯网"。 四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于<突发事件应急处理制度>的议案》;制度全文详见2011 年7月2日的"巨潮资讯网"。 五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于<外部信息使用人管理制度>的议案》;制度全文详见2011 年7月2日的"巨潮资讯网"。 六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于<子公司管理制度>的议案》;制度全文详见2011 年7月2日的"巨潮资讯网"。 特此公告。 浙江栋梁新材股份有限公司董事会 2011年7月1日 本版导读:
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