证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002113 证券简称：*ST天润 公告编号：2011-039

　　湖南天润实业控股股份有限公司

　　第九届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　湖南天润实业控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会议于2011年6月30日以现场方式召开。本次董事会应出席会议董事7人，实际出席会议董事6人，徐勇先生因出国考察未能出席会议，特委托罗筱琦女士代其进行投票表决，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，收到有效表决票7份，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

　　一、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。

　　会议选举了赖淦锋先生为公司第九届董事会董事长。

　　赖淦锋先生，男，1975年9月出生，中国国籍，中共党员、研究生学历。曾任广州深科园软件工程有限公司董事长，现任广东新金山置业有限公司董事长、广东恒润华创实业发展有限公司董事长、湖南天润实业控股股份有限公司董事长，兼任中国青年企业家协会常务理事、广东省和广州市青年联合会委员、广州市招商协会副会长、广州市青年企业家协会副会长。赖淦锋先生持有广东恒润华创实业发展有限公司70%的股份，广东恒润华创实业发展有限公司持有湖南天润实业控股股份有限公司21.45%的股份,赖淦锋先生与公司拟聘任的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未持有湖南天润实业控股股份有限公司股份，最近五年除在广州深科园软件工程有限公司、广东新金山置业有限公司、广东恒润华创实业发展有限公司、湖南天润实业控股股份有限公司任职外未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　二、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

　　会议聘任赖淦锋先生为公司总经理。

　　三、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于赖淦锋先生代理公司董事会秘书的议案》。

　　会议聘任赖淦锋先生代理公司董事会秘书，因原董事会秘书任期已满，目前还没有找到合适的人选，董事会决议由赖淦锋先生代理董事会秘书，直到聘任新的董事会秘书止。

　　四、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

　　会议聘任沈洁坤女士为公司财务总监，任期三年，原财务总监任期已满。

　　沈洁坤女士，女，1947年2月出生，中国国籍，大专学历，高级会计师。曾任广东省第一轻工业厅物资供销公司财务科会计员、广东省广播电视厅财务处、电视塔游乐中心、广视宾馆财务部经理、广东发展银行总行财务经理、广东发展银行实业投资公司副总经理和总会计师、广东发展银行广东广控集团公司财务稽核部总经理、广东南湖国际旅行社有限责任公司财务总监。沈洁坤女士与公司拟聘任的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未持有湖南天润实业控股股份有限公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　五、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

　　会议继续聘任刘湘胜先生为公司证券事务代表，任期三年。

　　刘湘胜先生：1965 年6 月出生，中国国籍，中专文化，曾任岳阳技工学校教师、湖南汨罗纺织印染厂车间技术员、行产品开发办主任，销售处副处长，2009年4月起任本公司证券事务代表，已取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格证书，刘湘胜先生与公司拟聘任的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　特此公告！

　　湖南天润实业控股股份有限公司董事会

　　二0一一年七月一日

　　证券代码：002113 证券简称：*ST天润 公告编号：2011-038

　　湖南天润实业控股股份有限公司

　　第七届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南天润实业控股股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第一次会议通知于2011年6月10日以书面形式发出，会议于2011年6月30日以现场方式召开，会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事付应勤先生主持，会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举付应勤先生为公司第七届监事会主席的议案》。

　　付应勤先生简历如下：

　　付应勤先生，男， 1965 年10 月出生，中国国籍，中共党员、大学学历。国际注册内部审计师、审计师、会计师。曾任岳阳市供销社会计、审计科副科长、科长，三一集团控股有限公司审计监察部部长助理、湖南国美电器有限公司监察部经理、湖南易旺食品科技有限公司财务总监，岳阳市国资委企业业绩考核科副科长，岳阳市国有资产经营公司副总经理，现任湖南天润实业控股股份有限公司监事会主席。付应勤先生与公司拟聘任的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未持有湖南天润实业控股股份有限公司股份，最近五年除在湖南易旺食品科技有限公司，岳阳市国资委，岳阳市国有资产经营公司，湖南天润实业控股股份有限公司任职外，未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

　　特此公告！

　　湖南天润实业控股股份有限公司监事会

　　二○一一年七月一日

　　证券代码：002113 证券简称：*ST天润 公告编号：2011-037

　　湖南天润实业控股股份有限公司

　　关于民主选举第七届监事会职工监事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南天润实业控股股份有限公司第六届监事会将于2011年6月30日任期届满，根据《公司章程》的有关规定，公司需对监事进行改选换届。公司通过民主选举方式选举任春龙先生为公司第七届监事会职工监事。其履历情况如下：

　　任春龙先生：男，1960 年12 月出生，中国国籍，中专文化，工程师，中共党员。曾任岳阳化肥厂车间副主任、主任、岳阳化工股份有限公司生产调度办副主任、主任，公司董事、常务副总经理，现任公司董事、副总经理。任春龙先生与公司拟聘任的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，最近五年未在除公司及控股子公司以外的其他机构担任董事、监事、高级管理人员，任春龙先生现持有公司股份3,670 股，占总股本的0.0031%。不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

　　特此公告。

　　湖南天润实业控股股份有限公司监事会

　　二○一一年六月二十八日