成都三泰电子实业股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告-证券时报多媒体数字报刊平台

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证券代码：００２３１２　　　证券简称：三泰电子　　　公告编号：２０１１－０２９TitlePh

2011-07-02 来源：证券时报网作者：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司第二届董事会第十七次会议通知已于２０１１年６月２８日分别以送达、传真和电子邮件等方式通知全体董事、监事。会议于２０１１年７月１日以通讯表决方式召开。会议应到董事９名，实到９名。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议做出如下决议：

审议通过《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》。

同意对公司高级管理人员的薪酬进行调整，不调整董事、监事津贴。调整后的薪酬方案自２０１１年７月１日起实施。调整情况如下：

姓名	职务	任期起始日期	任期终止日期	调整前基本年薪（税前）万元	调整后基本年薪（税前）万元
张伟	总经理	２００９年３月３日	２０１２年３月２日	１５．５０	３６．００

本次高级管理人员薪酬调整，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

表决结果：同意６票，反对０票，弃权０票。张伟、贾勇、夏予柱三位董事兼有高级管理人员职务，回避表决。

特此公告。

成都三泰电子实业股份有限公司董事会

二○一一年七月二日

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