证券时报多媒体数字报

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、特别提示

　　本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

　　二、会议召开的情况

　　1. 召集人：本公司董事会

　　2. 表决方式：现场投票与网络表决相结合的方式

　　3. 现场会议召开地点：本公司2楼会议室

　　4. 现场会议召开时间：2011年7月1日下午14：30。

　　5. 主持人：杜克荣董事长

　　6. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年7月1日交易日上午9:30～11:30,下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2011年6月30日下午15:00至2011 年7月1日下午15:00间的任意时间。

　　7. 会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　1、出席总体情况

　　参加本次股东会议现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共192名,代表股份17,212,158股,占公司有表决权总股份的8.42%。

　　2、现场会议出席情况

　　参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共5名,代表股份10,850,560股,占公司有表决权总股份的5.31%。

　　3、网络投票情况

　　通过网络投票表决的股东共187名,代表股份6,361,598股,占公司有表决权总股份的3.11%。

　　4、其他人员出席情况

　　公司董事、监事及高级管理人员、国浩律师事务所鉴证律师列席了本次会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　审议通过了《关于公司将所持天津鑫茂鑫风能源科技有限公司全部62.04%股权转让给天津鑫茂科技投资集团有限公司的议案》

　　（12,166,776股同意,占出席会议所有股东所持表决权70.69％；

　　5,045,382股反对,占出席会议所有股东所持表决权29.31％；

　　0股弃权,占出席会议所有股东所持表决权0.00％。）

　　五、律师意见

　　本次股东大会聘请了国浩律师集团（天津）事务所谢孟晖、张宇律师出席，并由其出具了法律意见书。该意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果均符合法律、法规和《股东大会规则》、《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

　　六、备查文件

　　1、2011年第一次临时股东大会决议

　　2、法律意见书

　　天津鑫茂科技股份有限公司董事会

　　2011年7月1日