证券时报多媒体数字报

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　武汉高德红外股份有限公司第二届董事会第四次会议通知于2011年6月27日以电话、传真、邮件方式送达，会议于2011年7月1日上午以通讯方式召开。会议应参加表决7人，实际参加表决7人，会议由董事会召集、董事长黄立先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，一致通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

　　公司原董事会秘书孙洁先生因个人工作原因辞职后，暂由董事长黄立先生代行董秘职责，为进一步加强公司规范运作和信息披露管理工作，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的相关规定，董事会提名委员会经过审查，公司董事会决定聘任陈丽玲女士担任公司副总经理兼董事会秘书，任期三年，与第二届董事会任期一致。

　　公司独立董事发表了明确同意的意见。

　　陈丽玲女士联系方式如下：

　　电话：027-87671928

　　传真：027-87671928

　　电子邮箱：liling.chen@126.com

　　特此公告。

　　武汉高德红外股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年七月一日

　　附：个人简历

　　陈丽玲，女，1978年生，毕业于武汉理工大学，本科学历，中级经济师（金融）。曾任海南证券有限责任公司武汉营业部大客户管理员、投资部助理，湖北潜江制药股份有限公司证券事务主管、证券事务代表。2008年3月进入公司董事会办公室工作，现任公司董事会办公室主任、证券事务代表。未持有公司股份，与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。