证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号（2011）029号

　　浙江水晶光电科技股份有限公司

　　第二届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次会议通知于2011年6月24日以电子邮件或电话的形式送达。会议于2011年6月30日在公司会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席会议董事8名，独立董事沈国权先生委托独立董事杨鹰彪先生代为表决，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　会议由公司董事长林敏先生主持，审议并通过了如下议案：

　　会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》；

　　为缓解沿海生产要素日趋紧张的形势，保证水晶光电未来持续快速发展，会议同意公司出资1.5亿元在江西鹰潭经济技术开发区投资设立全资子公司（以下简称"江西子公司"），其中以现金出资5,000万元作为其注册资本，主要用于购买土地、厂房及宿舍建设等，其他以机器设备等投入。

　　江西子公司将从鹰潭经济技术开发区管理委员会收购147.11亩土地（土地实际面积和范围以经规划批复后实际实施项目用地红线标定为准）和23000平方米厂房，目前主要用于承接母公司精密光电薄膜元器件产品部分产能转移和扩产。

　　《关于投资设立全资子公司的公告》全文详见信息披露网站巨潮网http://www.cninfo.com.cn（公告编号（2011）030号）。

　　为保证江西子公司项目的顺利实施，公司董事会授权相关人员办理本次投资设立子公司的具体相关事宜。

　　特此公告。

　　浙江水晶光电科技股份有限公司董事会

　　二〇一一年七月一日

　　证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号（2011）030号

　　浙江水晶光电科技股份有限公司

　　关于投资设立全资子公司的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、对外投资概述

　　公司拟在江西鹰潭经济技术开发区投资设立全资子公司，暂定名为"江西水晶光电有限公司"（以下简称"江西子公司"），目前主要承接母公司精密光电薄膜元器件产品部分产能转移和扩产。公司计划投资总额为1.5亿元，其中以现金出资5,000万元作为其注册资本，主要用于购买土地、厂房及宿舍建设等，其他以机器设备等投入。

　　鹰潭经济技术开发区管理委员会将收购原天洁晨宇铝业等公司的部分厂房及土地，以合法方式转让给江西子公司，其中土地面积为147.11亩（土地实际面积和范围以经规划批复后实际实施项目用地红线标定为准），厂房面积为23000平方米，购买金额为588.44万元（伍佰捌拾捌万肆仟肆佰元整）。

　　本事项已经公司2011年6月30日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过。本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。

　　本次投资不涉及关联交易。

　　二、江西子公司的基本情况

　　1、公司名称：江西水晶光电有限公司（暂定名，以工商核定为准）

　　2、公司类型：有限公司

　　3、总投资金额：1.5亿

　　4、注册资本：5,000万元

　　5、出资方式：注册资本由本公司以现金方式出资（本公司将以自有资金出资），其他以机器设备等投入

　　6、注册地址：江西省鹰潭市经济开发区和谐路7号

　　7、经营范围：主要从事精密光电薄膜元器件产品的生产和销售

　　三、投资设立江西子公司的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、投资的目的和必要性

　　随着国家节能减排政策及沿海产业升级工作的推进，加剧了沿海能源、员工供应的紧张程度。能源供应的紧张，使得公司正常生产用电难以得到保障；生产员工的回流，加大了公司员工的流动性，给公司产品品质的稳定性带来了风险。沿海生产要素紧张日趋严峻，为保证水晶光电未来持续快速发展，产业内迁已迫在眉睫。

　　江西水晶光电有限公司将承接母公司的技术、市场，同时利用鹰潭较为丰富的能源和人力资源优势，负责母公司部分产品的量产和扩产，加快公司的发展，进一步提高公司的经济效益。高新技术产业的内迁，既符合公司的长远发展规划，同时又符合国家中西部政策的发展战略，该项目在江西鹰谭的落户，提升了公司的社会效益。

　　2、投资风险分析

　　（1）技术和市场风险

　　浙江水晶光电科技股份有限公司作为精密光电薄膜行业的国家级高新技术企业，多年来积累了丰富的精密光电薄膜产品的技术及生产经验，江西子公司目前主要承接母公司精密光电薄膜元器件产品部分产能转移和扩产，不存在技术和市场风险。

　　（2）管理风险

　　江西子公司建成之后需要招聘新的技术、管理和销售人员，组成全新的管理团队来负责公司运营，由于新组成的管理团队需要一段时间的磨合，江西子公司在生产经营初期存在一定的管理风险。

　　对于母公司来说，公司资产、业务规模将迅速扩大，从而对公司在人力资源、质量控制、子公司管控等各方面提出了更高的要求，公司将面临一定的管理风险。

　　（3）项目实施风险

　　项目实施过程中可能会受土地购买、厂房建设进度与管理、设备供应、员工培训等因素的影响，使项目建设顺利进展存在一定风险。

　　3、投资对公司的影响

　　投资建立江西子公司是公司整体战略规划的重要内容，对公司具有重大的意义。如果江西子公司顺利运行并持续发展，能够加快传统产业技术改造步伐，提升企业生产能力，降低生产成本，提高整体效益，使公司进一步得到稳步快速发展。

　　四、项目拟定情况

　　江西子公司拟利用鹰潭各方面的优势，承接母公司精密光电薄膜元器件产品部分产能转移和扩产，首期拟实施年产2亿片红外截止滤光片产能转移及扩产项目，投资总额1.5亿元，实施期1.5年，项目达产后江西子公司预计可实现年销售收入约8000万元，净利润约2280万元。

　　五、其他

　　江西子公司的具体项目投资进展或变化情况，公司会按照相关规定及时予以披露。本公司郑重提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　六、备查文件

　　公司第二届董事会第十四次会议决议

　　特此公告。

　　浙江水晶光电科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2011年7月1日