证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要内容提示：

　　1、公司于2011年6月14日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了本次会议的通知；

　　2、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。

　　二、会议召开情况：

　　1、会议召开时间：2011年7月1日上午10:00

　　2、股权登记日：2011年6月28日

　　3、会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋五楼公司行政会议室

　　4、会议召开方式：现场会议

　　5、会议召集人：公司第四届董事会

　　6、会议主持人：公司董事长兼总经理饶陆华先生

　　7、会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　三、会议出席情况：

　　参加本次股东大会现场会议的股东（代理人）共9人，代表的股份总数为184,675,170股，占公司有表决权总股份396,690,000股的46.55%。

　　公司第四届董事会部分成员、监事会成员及部分高级管理人员列席了会议。国浩律师集团（深圳）事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　四、提案审议和表决结果：

　　本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

　　（一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

　　该议案的表决结果为：同意184,675,170股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的100%；反对0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%。

　　（二）审议通过了《关于投资建设"科陆电子（南昌）智能电网研发与产业基地建设项目"的议案》；

　　该议案的表决结果为：同意184,675,170股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的100%；反对0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%。

　　（三）审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。

　　该议案的表决结果为：同意184,518,870股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的99.92%；反对156,300股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0.08%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%。

　　五、律师对本次股东大会出具的法律见证意见：

　　本次股东大会经国浩律师事务集团（深圳）事务所的见证律师见证，并出具法律意见书。

　　结论性意见：公司2011年第二次临时股东大会召集及召开程序、出席会议人员的资格及本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东大会通过的决议合法有效。

　　法律意见书全文详见2011年7月2日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　六、备查文件：

　　1、经与会董事和记录人签字的本次股东大会决议；

　　2、国浩律师事务集团（深圳）事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　深圳市科陆电子科技股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年七月一日