证券时报多媒体数字报

　　证券代码：600163 股票简称：福建南纸 编号：2011－024

　　福建省南纸股份有限公司

　　五届十二次董事会决议公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建省南纸股份有限公司五届十二次董事会以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事九名，截止2011 年6月30 日，实际参加表决董事九名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。审议通过了如下决议：

　　一、审议通过了《公司关于开展规范财务会计基础工作专项活动自查报告的议案》

　　根据中国证监会福建监管局闽证监公司字[2011]19号《关于开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》精神，公司于2011年4月至6月开展财务会计基础工作专项活动的自查工作，并形成了《公司关于开展规范财务会计基础工作专项活动的自查报告》，董事会同意《公司关于开展规范财务会计基础工作专项活动的自查报告》的内容，并将上报中国证监会福建监管局。

　　此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。

　　二、审议通过了《公司财务负责人管理制度》

　　此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。

　　特此公告

　　福建省南纸股份有限公司董事会

　　2011年7月1日

　　证券代码：600163 股票简称：福建南纸 编号：2011－025

　　福建省南纸股份有限公司董事会公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2011年7月1日，公司接到控股股东福建省轻纺（控股）有限责任公司通知，根据中国登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券质押登记解除通知书》，公司控股股东福建省轻纺（控股）有限责任公司于2011年6月30日在中登记结算有限责任公司上海分公司办理了2320万股无限售流通股解除质押手续。截至目前，公司控股股东福建省轻纺（控股）有限责任公司持有公司无限售流通股股份286,115,110股，占公司总股本721,419,960股的39.66%，目前质押的股份余额为3000万股，占公司总股本的4.16%。

　　特此公告

　　福建省南纸股份有限公司董事会

　　二O一一年七月一日