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证券代码:601168 证券简称:西部矿业 编号:临2011-021 西部矿业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告 2011-07-02 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 西部矿业股份有限公司第四届董事会第五次会议于2011年6月30日以通讯方式召开,本次会议的通知及议案于2011年6月23日以邮件和传真方式向全体董事发出。会议应到董事9名,实到董事9名,会议有效表决票数9票。会议的召集、召开符合法律法规及《公司章程》的相关规定。 出席会议的董事书面审议并以记名投票表决方式通过以下议案: 一、关于设立西部矿业股份有限公司西藏分公司的议案 会议同意,根据公司业务发展的需要在西藏自治区设立"西部矿业股份有限公司西藏分公司"。西藏分公司营业场所为西藏自治区拉萨市琅赛花园一期住宅小区2区5排6号;负责人为潘希宏;经营范围为铜、铅、锌等有色金属和锰等黑色金属矿产品的加工和销售,共、伴生银等稀贵金属及其副产品的加工和销售,以及有色矿产品的销售。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 特此公告。 西部矿业股份有限公司 董事会 二〇一一年七月二日 本版导读:
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