证券时报多媒体数字报

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　澳柯玛股份有限公司五届二次董事会会议通知于2011年6月29日以书面、电子邮件及传真形式发送给各位董事、监事，会议于2011年7月1日以通讯方式进行表决，应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。本公司监事、高级管理人员等列席会议。会议由公司董事长李蔚先生主持，符合《公司法》及公司章程的有关规定。

　　会议审议通过如下决议：

　　一、审议通过《关于出资设立潍坊澳柯玛电器销售有限公司、济南澳柯玛电器销售有限公司、沈阳澳柯玛电器销售有限公司的议案》，7票同意；

　　为建立以市场为导向的适应公司发展需要的高效营销组织，进一步做强重点区域市场，充分利用相关区域的优惠政策，经审议，同意由公司全资子公司青岛澳柯玛商务有限公司独家出资设立潍坊澳柯玛电器销售有限公司、济南澳柯玛电器销售有限公司、沈阳澳柯玛电器销售有限公司（暂定名，具体名称以工商行政管理机关核准名称为准）。具体情况如下：

　　1、注册资本、出资方式及注册地址情况

　　潍坊澳柯玛电器销售有限公司注册资本为人民币1000万元，注册地址拟设在潍坊市。

　　济南澳柯玛电器销售有限公司注册资本为人民币500万元，注册地址拟设在济南市。

　　沈阳澳柯玛电器销售有限公司注册资本为人民币500万元，注册地址拟设在沈阳市。

　　上述拟设立三家公司均由公司全资子公司青岛澳柯玛商务有限公司独家出资设立，性质为一人有限公司，各公司注册资本由青岛澳柯玛商务有限公司以现金人民币形式一次性足额缴纳。

　　2、经营范围情况

　　上述拟设立三家公司经营范围均为：冷柜及制冷设备、洗衣机、电子设备、自动售货机、锂电池、复合管材、电子材料及配件、集成电路及配套材料的销售及售后服务；电动车、电瓶、充电设备、热水器、油烟机、燃气灶、消毒柜、厨洁具、家用电器生产及配件生产、销售及售后服务（具体经营范围以工商登记为准）。

　　特此公告。

　　澳柯玛股份有限公司

　　2011年7月2日