证券时报多媒体数字报

　　证券代码：600133 证券简称：东湖高新 编号：临2011-33

　　武汉东湖高新集团股份有限公司

　　第六届监事会第十一次会议

　　决议公告

　　特别提示

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一次会议于2011年6月30日以电话方式通知，于2011年7月1日在公司董事会会议室召开。应参加表决的监事为7人，实际参加表决的监事为6人，邓涛先生因公请假。

　　会议由监事长胡燕鸣先生主持，会议审议并形成决议公告如下：

　　鉴于2011年6月23日武汉市东湖新技术开发区国家税务局对公司下达税务事项通知书，要求公司对"2008年高新技术资格申报资料及相关数据进行认真核查，涉及享受高新技术企业税收优惠政策的问题，及时自查补缴税款"。

　　经自查，公司认为2005-2007年高新技术产品收入未能达到企业总收入的60%，不符合国科发火【2000】324号文件中对高新技术收入占比的相关要求。

　　公司2005-2007年已享受高新技术企业税收优惠减免税款总计为15,274,218.13元。

　　同意公司及时将相关情况上报武汉市东湖新技术开发区国税局，补缴相关税款及滞纳金。

　　赞成6人，反对0人，弃权0人

　　特此公告

　　武汉东湖高新集团股份有限公司

　　监 事 会

　　二○一一年七月四日

　　证券代码：600133 证券简称：东湖高新 编号：临2011-32

　　武汉东湖高新集团股份有限公司

　　第六届董事会第十九次会议

　　决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次会议于2011年6月30日以电话方式通知，于2011年7月1日在公司董事会会议室召开。应参加表决的董事为9人，实际参加表决的董事为9人。公司部分监事及高管参加了会议。

　　会议由董事长丁振国先生主持，会议审议并形成决议公告如下：

　　一、关于高新技术企业资格相关问题自查情况报告

　　鉴于2011年6月23日武汉市东湖新技术开发区国家税务局对公司下达税务事项通知书，要求公司对"2008年高新技术资格申报资料及相关数据进行认真核查，涉及享受高新技术企业税收优惠政策的问题，及时自查补缴税款"。

　　经自查，公司认为2005-2007年高新技术产品收入未能达到企业总收入的60%，不符合国科发火【2000】324号文件中对高新技术收入占比的相关要求。

　　公司2005-2007年已享受高新技术企业税收优惠减免税款总计为15,274,218.13元。

　　同意公司及时将相关情况上报武汉市东湖新技术开发区国税局，补缴相关税款及滞纳金。

　　赞成9人，反对0人，弃权0人

　　二、关于增补第六届董事会专门委员会委员的议案

　　鉴于公司部分董事发生变更，董事会选举增补专门委员会委员如下：

　　1、增补丁振国先生为战略委员会委员；

　　2、增补李军先生为审计委员会委员；

　　3、增补丁振国先生为提名·薪酬与考核委员会委员；

　　4、增补王含冰先生为内控委员会委员。

　　赞成9人，反对0人，弃权0人

　　特此公告

　　武汉东湖高新集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年七月四日

　　证券代码：600133 股票简称：东湖高新 公告编号：临2011-31

　　武汉东湖高新集团股份有限公司

　　关于资产重组进展情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2011年5月3日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同时披露了《武汉东湖高新集团股份有限公司关于涉及筹划重大资产重组的公告》，因股东湖北省联合发展投资集团有限公司（以下简称"联投集团"）正在筹划针对公司的重大资产重组事项，本公司股票自2011 年5月3日起已停牌。

　　目前有关各方正在积极推进涉及资产重组的相关论证、评估，以及行业政策咨询等工作，待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。

　　停牌期间，公司将按要求及时履行信息披露义务，每周发布一次重大事项进展公告。

　　《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》为公司指定的信息披露报刊，公司发布的信息以在上述指定报刊刊登的公告为准。由于该事项尚存在不确定性，请广大投资者理性投资，注意风险。

　　特此公告。

　　武汉东湖高新集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年七月四日