证券时报多媒体数字报

股票简称:名流置业 股票代码:000667 公告编号:2011-35

名流置业集团股份有限公司

第五届董事会第五十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司第五届董事会第五十次会议于2011年7月2日在武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场5层公司会议室举行,公司已于2011年6月28日以书面形式向公司全体董事(共9名,其中独立董事5名)、监事发出了会议通知。本次会议应到董事9人,实到9人,全体监事列席会议,本次董事会会议经过了适当的通知程序,召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定,会议及通过的决议合法有效。董事长刘道明先生主持会议。经与会董事认真审议,会议以记名投票表决方式一致通过如下决议:

一、关于公司董事会换届选举的议案;

公司第五届董事会任期将于2011年7月22日届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关法规的规定,公司将进行董事会换届选举。

本议案获得全体董事一致通过,同意9票,反对0票,弃权0票。

二、关于公司第六届董事会董事候选人的议案;

公司第五届董事会提名刘道明先生、肖新才先生、熊晟楼先生、黄斌先生作为公司第六届董事会董事候选人,提名赵汉忠先生、冯果先生、赵西萍女士、孙大敏先生、张龙平先生作为公司第六届董事会独立董事候选人(以上候选人简历附后)。本议案表决情况如下:

1、董事候选人刘道明先生,同意9票,反对0票,弃权0票;

2、董事候选人肖新才先生,同意9票,反对0票,弃权0票;

3、董事候选人熊晟楼先生,同意9票,反对0票,弃权0票;

4、董事候选人黄斌先生,同意9票,反对0票,弃权0票;

5、独立董事候选人赵汉忠先生,同意9票,反对0票,弃权0票;

6、独立董事候选人冯果先生,同意9票,反对0票,弃权0票;

7、独立董事候选人赵西萍女士,同意9票,反对0票,弃权0票;

8、独立董事候选人孙大敏先生,同意9票,反对0票,弃权0票;

9、独立董事候选人张龙平先生,同意9票,反对0票,弃权0票。

公司第五届董事会全体独立董事对换届选举事项发表了独立意见,一致认为第六届董事会董事候选人具备担任上市公司董事的资格,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件,独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性,提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

该议案中独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后,和公司董事候选人一并提交公司临时股东大会,并采用累积投票方式选举产生。

三、关于召开公司2011年度第一次临时股东大会的议案;

本议案获得全体董事一致通过,同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

名流置业集团股份有限公司

董事会

2011年7月4日

名流置业集团股份有限公司

第六届董事会董事候选人简历

候选董事

刘道明先生,1957年生,工学硕士,第十届、第十一届全国人大代表。1976年2月至1983年底在工程兵某部队服役;1984年至1988年在湖北省政府驻京办事处工作;1988年后曾任海南名流置业发展公司总经理、北京名流置业发展公司总裁。现任公司董事长、湖北美标汽车制冷系统有限公司董事、湖北名流累托石科技股份有限公司董事长、中国工商联直属委员、中国房地产沙龙副理事长、湖北省慈善总会名誉会长。

肖新才先生,1952年生,大专学历,高级经济师。历任洪湖市化纤(集团)公司总经理(法定代表人),洪湖市纺织局局长,洪湖市经委主任等职;2000年9月至2008年8月历任幸福实业总经理、董事长职务,2008年7月至2010年4月任公司财务负责人。现任公司副董事长、总裁、名流投资副董事长、湖北美标汽车制冷有限公司董事、潜江市工商联副主席。

熊晟楼先生,1960年生,本科学历。1983年至1990年在深圳三立达实业公司任主管、部门经理;1991年至1996年海南达丰房地产公司任副总经理;1997年至2004年北京万胜房地产开发有限公司任副总经理。现任公司董事、常务副总裁。

黄斌先生,1968年生,东南大学(原南京工学院)土木工程系工业与民用建筑专业学士,中南财经大学投资经济专业硕士,高级工程师,国家一级注册结构工程师。1990年至2002年在中南建筑设计院从事建筑结构设计工作,担任结构专业组组长;2002年至2006年历任武汉正信国有资产经营公司下属武汉正信房地产开发有限公司和武汉国信房地产发展有限公司总经理助理兼开发部经理、副总经理、总经理等职务。现任公司董事、副总裁。

候选独立董事

赵汉忠先生,1957年出生,复旦大学EMBA,高级工程师。历任金地集团股份有限公司企业发展部经理、总经理助理兼总经理办公室主任、党总支副书记、监事会监事长、第四届董事会董事、常务副总裁、第五届董事会董事、高级副总裁、金地(集团)上海公司董事长。现任公司独立董事、上海星浩投资管理有限公司CEO。

冯果先生,1968年出生,武汉大学法学博士、中山大学历史学学士。历任武汉大学法学院助教、讲师、副教授,现任公司独立董事、武汉大学法学院教授、博士生导师、副院长,同时担任武汉三特索道集团股份有限公司、湖北鼎龙化学股份有限公司独立董事。

赵西萍女士,1956年出生,高级规划师。湖北大学文学硕士,湖北建筑工程学院学士。历任武汉城建学院教务处师资科科长、研究生院副研究员、武汉科技专修学院院长。中国建筑北京设计研究院武汉院院长。现任中国中建设计集团武汉院院长、华中科技大学副研究员。

孙大敏先生,1961年出生,武汉大学学士。历任:湖北省委党校、湖北省行政学院讲师、行政管理学教研部副主任。现任湖北省委党校、湖北省行政学院公共管理教研部主任、教授,校(院)学术委员会委员、湖北省党校(院)系统教材编审委员会委员,公共管理专业研究生导师、导师组副组长。

张龙平先生,1966年出生,中南财经政法大学会计学博士,中国注册会计师;历任原中南财经大学(现中南财经政法大学)会计学院讲师、副教授、副院长、会计硕士专业学位(MPAcc)教育中心主任兼副院长。现任中南财经政法大学教授、博士生导师、会计学院院长。中国会计准则委员会和中国企业内部控制标准委员会咨询专家;审计署国家审计准则技术咨询专家组成员;中国注册会计师审计准则委员会资深委员和执业准则起草小组核心成员;中国会计学会会计监督(原审计)专业委员会和国际学术交流专业委员会副主任委员;中国会计学会财务成本分会会长;中国总会计师协会理事;全国审计专业学位研究生教育指导委员会委员;湖北省会计学会和湖北省审计学会副会长。同时担任武汉钢铁股份有限公司、武汉三特索道集团股份有限公司、武汉凯迪电力股份有限公司、湖北能源集团股份有限公司独立董事。

股票简称:名流置业 股票代码:000667 公告编号:2011-36

名流置业集团股份有限公司

第五届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

名流置业集团股份有限公司第五届监事会第二十四次会议于2011年7月2日在武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场5层公司会议室举行,公司已于2011年6月28日以书面形式向公司全体监事发出了会议通知。本次会议应到监事3人,实到3人,本次监事会会议经过了适当的通知程序,召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定,会议及通过的决议合法有效。会议以记名投票表决方式一致通过如下决议:

一、关于公司监事会换届选举的议案;

公司第五届监事会任期将于2011年7月22日届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关法规的规定,公司将进行监事会换届选举。

本议案获得全体监事一致通过,同意票3票,反对0票,弃权0票。

二、关于公司第六届监事会监事候选人的议案;

公司第五届监事会提名彭少民、戴英民两位先生为公司第六届监事会监事候选人(以上候选人简历附后)。本议案表决情况如下:

1、监事候选人彭少民先生,同意3票,反对0票,弃权0票;

2、监事候选人戴英民先生,同意3票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交公司临时股东大会,并采用累积投票方式选举产生。

特此公告。

名流置业集团股份有限公司

监事会

2011年7月4日

附:

名流置业集团股份有限公司

第六届监事会监事候选人简历

彭少民先生,1938年生,本科学历,土木与建筑教授,武汉市第八届政协委员。历任武汉工业大学土木与建筑学院院长、教授、博士生导师,湖北名流累托石科技股份有限公司监事,幸福实业监事会主席,公司总工程师,中国土木工程学会纤维混凝土委员会委员,全国高校土木工程专业指导委员会委员,湖北省土建学会常务理事,湖北省工程建设专家委员会副主任委员等职。现任公司专家委员会主任、本公司第五届监事会监事长。目前未持有本公司股票,与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

戴英民先生,1956年生,本科学历,高级经营师,中国民主建国会会员。历任香港昌惠公司北京办事处销售经理,武汉道博股份有限公司集团总经理办公室主任、管理部经理,名流投资集团有限公司办公室主任、行政与人力资源部部长。现任湖北美标汽车制冷有限公司董事长、名流投资集团有限公司行政与人力资源部部长。目前未持有本公司股票,在本公司控股股东名流投资集团有限公司任职,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

股票简称:名流置业 股票代码:000667 公告编号:2011-37

名流置业集团股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

名流置业集团股份有限公司第五届监事会任期将于2011年7月22日届满,为了顺利完成监事会的换届选举,依据《公司法》和《公司章程》等文件的有关规定,公司于2011年7月1日上午9:30在公司会议室召开了2011年度第一次职工代表大会。会议经全体与会职工代表举手表决,一致同意选举张锐女士为公司第六届监事会职工代表监事(简历见附件)。

当选职工代表监事将与公司2011年度第一次临时股东大会选举产生的两位股东代表监事共同组成第六届监事会。

特此公告。

名流置业集团股份有限公司

监事会

2011年7月4日

附:

张锐女士简历

张锐女士,1983年生,法学学士学位和工商管理学士学位。2007年7月至2008年10月,任职于广东冠豪高新技术股份有限公司董事会秘书处主任助理;2008年10月至今任职于名流置业集团股份有限公司董事会办公室、本公司第五届监事会监事。目前未持有本公司股票,与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

股票简称:名流置业 股票代码:000667 公告编号:2011-38

名流置业集团股份有限公司关于召开

2011年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司第五届董事会第五十次会议决定在湖北省武汉市召开公司2011年度第一次临时股东大会,现将具体事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)召开时间:

现场会议召开时间:2011年7月20日(星期三)14:30

网络投票时间:2011年7月19日-2011年7月20日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2011年7月20日9:30至11:30,13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2011年7月19日15:00至2011年7月20日15:00期间的任意时间。

(二)股权登记日:2011年7月15日

(三)现场会议召开地点:武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场5层公司会议室

(四)召集人:公司董事会

(五)召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)出席对象:

1、截至2011年7月15日(星期五)15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人(授权委托书附后);

2、本公司董事、监事及高级管理人员;

3、公司聘请的律师和董事会邀请的嘉宾。

二、会议审议事项

(一)议案名称:

1、采取累计投票制选举公司第六届董事会董事;

1.01 董事候选人刘道明先生

1.02 董事候选人肖新才先生

1.03 董事候选人熊晟楼先生

1.04 董事候选人黄斌先生

2、采取累计投票制选举公司第六届董事会独立董事;

2.01 独立董事候选人赵汉忠先生

2.02 独立董事候选人冯果先生

2.03 独立董事候选人赵西萍女士

2.04 独立董事候选人孙大敏先生

2.05 独立董事候选人张龙平先生

3、采取累计投票制选举公司第六届监事会监事。

3.01 监事候选人彭少民先生

3.02 监事候选人戴英民先生

(二)披露情况:

上述议案的相关公告于2011年7月5日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)上披露。

(三)特别强调事项:

全体社会公众股股东既可参与现场投票,也可通过互联网参加网络投票;

三、现场股东大会会议登记方法

(一)登记方式:

1、法人股东应持有营业执照复印件、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的授权委托书、股东账户卡、代理人本人身份证进行登记。

2、个人股东应持有本人身份证、股东账户卡、授权代理还必须持有授权委托书(格式附后)、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。

3、股东为QFII的,凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

4、异地股东可以在登记截止前用传真方式进行登记。

5、出席会议者可在登记时间内亲自或委托代表人在会议登记地点进行登记,也可于2011年7月18日信函或传真方式登记。

(二)登记时间:

2011年7月18日,9:00—12:00;13:30—17:30

(三)登记地点:

武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场5层公司会议室

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年7月20日9:30至11:30,13:00至15:00期间的任意时间,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码:360667,投票简称:名流投票

3、股东投票的具体程序为:

(1)买卖方向为买入投票;

(2)在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格,

累积投票制议案:议案一、议案二和议案三为累积投票制议案,对应每一项表决,股东输入的股数为其投向该候选人的票数。

A.股东持有的选举公司第六届董事会董事的总票数,为其持有的股数与4的乘积,股东可以将票数平均分配给董事候选人刘道明、肖新才、熊晟楼、黄斌四位先生,也可以在上述候选人中分配,但总数不得超过其持有的股数与4的乘积。

B.股东持有的选举公司第六届董事会独立董事的总票数,为其持有的股数与5的乘积,股东可以将票数平均分配给独立董事候选人赵汉忠先生、冯果先生、赵西萍女士、孙大敏先生、张龙平先生,也可以在上述候选人中分配,但总数不得超过其持有的股数与5的乘积。

C.股东持有的选举公司第六届监事会监事的总票数,为其持有的股数与2的乘积,股东可以将票数平均分配给监事候选人彭少民和戴英民先生,也可以在上述候选人中分配,但总数不得超过其持有的股数与2的乘积。

(3)对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的,以第一次申报为准;

(4)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

4、计票规则

在计票时,同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果出现重复投票,则以第一次投票结果作为有效表决票进行统计。

(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址:http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。

申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

3、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2011年7月19日15:00至7月20日15:00期间的任意时间。

五、投票注意事项

(一)同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种;同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(二)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系人:张锐

电话:027-87838669 传真:027-87836606-678

地址:武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场5层名流置业董事会办公室

邮编:430071

(二)会议召开时间、费用:会议预定半天,费用自理。

特此公告。

名流置业集团股份有限公司

董 事 会

2011年7月4日

附:授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席名流置业集团股份有限公司2011年度第一次临时股东大会,并按本授权委托书的授权代为行使表决权。

委托人(签名):

委托人身份证号(营业执照号):

委托人股东帐号: 委托人持股数:

受托人(签名): 受托人身份证号:

委托日期:2011年 月 日

代为行使表决权范围:

注:授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。