证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2011-25

　　广东海印集团股份有限公司

　　第六届董事会第二十六次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东海印集团股份有限公司（以下简称"公司"或"海印股份"）于2011年6月30日以电子邮件、书面传真及电话方式发出第六届董事会第二十六次临时会议通知，会议于2011年7月4日以通讯的方式召开。会议应到董事七名，实际出席七名，会议由董事长邵建明先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。参加会议的董事审议以下议案，并以传真方式进行表决：

　　一、审议通过《关于设立全资子公司广州海誉商贸有限公司的议案》；

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　有关内容详见公司于2011年7月5日披露的《广东海印集团股份有限公司关于出资设立全资子公司的公告》。

　　特此公告。

　　广东海印集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年七月五日

　　证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2011-26

　　广东海印集团股份有限公司

　　关于出资设立全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1、对外投资的基本情况

　　（1）广东海印集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟设立全资子公司广州海誉商贸有限公司（名称已经工商部门核定），注册资本为11,000万元人民币；

　　2、审议情况

　　公司于2011年7月4日召开第六届第二十六次临时董事会，会议以7票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于设立全资子公司广州海誉商贸有限公司的议案》。公司董事会授权经理层负责具体办理上述公司的工商注册登记等事宜。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，上述议案不需提交公司股东大会审议。

　　3、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

　　二、设立全资子公司的基本情况

　　1、设立的全资子公司名称：广州海誉商贸有限公司

　　注册资本：一亿一千万元人民币

　　法定代表人：邵建明

　　经营范围：批发和零售贸易；货物进出口、技术进出口；设计制作、发布、代理国内各类广告；自有资金实业投资；商品信息咨询；房地产咨询；租赁：商铺、住宅、厂房；物业管理；企业投资咨询；酒店企业管理咨询；展览策划；房地产开发；计算机技术开发（以上各项以工商部门核定为准）。

　　三、本次投资目的、存在风险和对公司的影响

　　1、本次对外投资的目的

　　公司业务拓展、优化战略布局和新项目独立经济核算的需要，增强公司持续发展力，提高公司收益，实现股东利益最大化。

　　2、存在的风险

　　受国家宏观政策、行业竞争、市场供需和公司管理等因素影响，该项目存在一定的行业竞争、经营与管理、市场等风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　3、对公司的影响

　　有助于提高公司业务拓展能力，进一步发挥公司品牌、经营和管理优势，提高市场影响力，保证公司持续稳定发展。

　　四、其他

　　本对外投资公告披露后，公司董事会将积极关注项目的进展情况，并及时履行信息披露义务。

　　广东海印集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年七月五日