证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　杭州巨星科技股份有限公司(以下简称"公司")2011年第一次临时股东大会于2011年7月4日上午9：00在杭州市江干区九环路35号公司四楼会议室召开。本次股东大会由董事会召集，董事长仇建平先生主持。出席本次股东大会的股东及股东代表共16人，代表有表决权股份370,454,560股，占公司有表决权股份总数的73.068%。公司部分董事、监事、高级管理人员、公司保荐机构和见证律师参加了大会。本次大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　二、议案审议情况

　　会议经过讨论，以现场记名投票表决的方式审议通过了以下决议：

　　（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》

　　表决结果：同意370,454,560股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

　　（二）审议通过《关于修改<公司章程〉的议案》

　　表决结果：同意370,454,560股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

　　（三）审议通过《关于制定<证券投资管理制度〉的议案》

　　表决结果：同意370,454,560股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

　　（四）审议通过《关于制定<风险投资管理制度〉的议案》

　　表决结果：同意370,454,560股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

　　（五）审议通过《关于修订<对外担保决策制度〉的议案》

　　表决结果：同意370,454,560股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

　　（六）审议通过《关于修订<对外投资决策制度〉的议案》

　　表决结果：同意370,454,560股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对5,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0027%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

　　（七）审议通过《关于修订<董事会议事规则〉的议案》

　　表决结果：同意370,454,560股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

　　（八）审议通过《关于修订<股东大会议事规则〉的议案》

　　表决结果：同意370,454,560股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由北京市天银律师事务所指派的张圣怀律师、朴杨律师见证，并出具法律意见书，认为，公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、《杭州巨星科技股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议》；

　　2、北京市天银律师事务所出具的《关于杭州巨星科技股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　杭州巨星科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年七月五日