证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　拓维信息系统股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第四届董事会第十三次会议于2011年06月27日通过邮件、传真方式发出会议通知，并于2011年07月01日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事9人，实际表决董事9人，会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长李新宇先生主持。经与会董事认真审议并表决，通过了如下决议：

　　会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《拓维信息系统股份有限公司重大信息内部报告制度》；

　　会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《拓维信息系统股份有限公司敏感信息排查、归集、保密及披露制度》。

　　1、2项议案的全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

　　特此决议。

　　拓维信息系统股份有限公司

　　董 事 会

　　2011年07月01日