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证券代码:002169 证券简称:智光电气 公告编号:2011037 广州智光电气股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议的公告 2011-07-05 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要提示 本次会议期间没有增加、否决或变更议案情形。 二、会议召开情况 (一)会议召开时间: 1、现场会议召开时间:2011年7月4日下午14:30开始; 2、网络投票时间:2011年7月4日至2011年7月4日; 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2011年7月4日上午9:30至11:30和下午1:00至3:00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间为:2011年7月3日下午3:00至2011年7月4日下午3:00期间的任意时间。 (二)会议召开地点:广州市黄埔区云埔工业区埔南路51号公司会议室; (三)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式; (四)股权登记日:2011年6月28日; (五)会议召集人:公司董事会; (六)会议主持人:公司董事长李永喜先生; (七)本次会议通知相关文件全文刊登在2011年6月17日的《证券时报》和巨潮资讯网上; (八)本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定,合法有效。 三、会议的出席情况 出席本次股东大会的股东及股东代理人共38人,代表股份117,004,982.00股,占公司总股本的比例为43.9089%。其中,出席现场会议的股东及股东代理人共7人,代表股份数116,726,832.00股,占公司总股本的比例为43.8045%;参加网络投票的股东31人,代表股份278,150.00股,占公司总股本的比例为0.1044%。 公司董事、监事及见证律师及保荐代表人出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议。 四、提案审议和表决情况 本次股东大会以记名投票表决的方式审议通过了以下议案: 审议通过关于《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的议案; (1)同意:116,936,632.00股,占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的99.9416%; (2)反对:68,350.00股,占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的0.0584%; (3)弃权0.00股,占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的0.0%; (4)回避:无。 表决结果:通过。 五、律师见证情况 (一)律师事务所名称:广东中信协诚律师事务所 (二)见证律师:王学琛律师、林映玲律师 (三)结论性意见:智光电气本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果,均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等规范性文件和智光电气《公司章程》的规定,本次临时股东大会通过的决议合法、有效。 六、备查文件 (一)广州智光电气股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议; (二)广东中信协诚律师事务所出具的《法律意见书》。 特此公告 广州智光电气股份有限公司董事会 2011年7月4日 本版导读:
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