证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

马鞍山方圆回转支承股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于２０１１年７月８日召开公司２０１１年第一次临时股东大会，公司董事会已于２０１１年６月２２日在《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登了《马鞍山方圆回转支承股份有限公司关于２０１１年第一次临时股东大会的通知》。本次股东大会采取现场投票、网络投票和独立董事征集投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络投票平台。根据中国证券监督管理委员会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现对本公司２０１１年第一次临时股东大会发布提示性公告如下：

一、会议召开基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、会议召开时间

（１）现场召开时间：２０１１年７月８日（星期五）下午１４：３０

（２）网络投票时间：２０１１年７月７日－ ２０１１年７月８日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１１年７月８日上午９：３０ 至１１：３０，下午１３：００ 至１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：２０１１年７月７日下午１５：００ 至２０１１ 年７月８日下午１５：００。

３、会议期限：半天

４、会议召开地点：公司五楼会议室

５、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票和独立董事征集投票相结合的方式

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

６、股权登记日：２０１１年６月３０日。

７、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

８、会议出席对象

（１）截至２０１１年６月３０日下午１５：００时收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票；

（２）公司董事、监事及高级管理人员；

（３）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

二、会议审议事项

１、审议《马鞍山方圆回转支承股份有限公司２０１０年股票期权激励计划（草案）修订稿》，该议案内容需逐项审议：

（１）实施股票期权激励计划的目的

（２）股票期权激励对象的确定依据和范围

（３）股票期权数量、涉及标的股票数量及来源

（４）股票期权激励对象的分配情况

（５）激励计划有效期、授权日、等待期、可行权日、标的股票禁售期

（６）股票期权的行权价格和行权价格的确定方法

（７）激励计划的获授条件、行权条件、行权安排

（８）股票期权激励计划的调整方法和程序

（９）股票期权的会计处理及成本测算

（１０） 股票期权授予程序及激励对象行权程序

（１１）公司与激励对象各自的权利义务

（１２） 股票期权激励计划变更、终止

２、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司２０１０年股票期权激励计划相关事宜的议案》。

３、审议《关于修改〈马鞍山方圆回转支承股份有限公司章程〉的议案》。

三、出席现场会议登记办法

１、登记方式：

（１）个人股东亲自出席会议的须持股票账户卡、本人身份证件；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续；

（２）法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人须持营业执照复印件（盖公章）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，须持法人授权委托书、出席人身份证件办理登记手续；

（３）异地股东可采取信函或用传真方式登记（传真或信函在２０１１年７月７日１７：００前送达或传真至公司董事会办公室）。

２、登记时间：２０１１年７月７日（星期四）上午９：００—１１：３０，下午１４：３０—１７：００；

３、登记地点：马鞍山市慈湖化工路公司董事会办公室（公司办公楼三楼）；

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

（一）采用交易系统投票操作流程

１、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１１年７月８日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００。

２、投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

投票代码：３６２１４７ 投票简称：方圆投票

３、股东投票的具体程序为

（１）买卖方向为买入投票。

（２）在“委托价格”项下填报的申报价格，１．００元代表议案一，以此类推；对于逐项表决的议案，如议案一中有多个需表决的子议案，１．００元代表对议案一下全部子议案进行表决，１．０１元代表议案一中子议案１．１，１．０２元代表议案一中子议案１．２，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报：

（３）在“委托股数”项下填报表决意见，１ 股代表同意，２ 股代表反对，３ 股代表弃权。表决意见对应的申报股数如下：

４、投票举例

（１）股权登记日持有“方圆支承”股票的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

（２）如某股东对议案一第一项投弃权票，对议案三投反对票，对其他议案投赞成票，申报顺序如下：

（３）如某股东对议案一第五项投赞成票，申报顺序如下：

５、计票规则

在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至议案三中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案一至议案三中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案一至议案三中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

１、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（１）申请服务密码的流程

登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密码服务专区”注册；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个４ 位数字的激活校验码。

（２）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００ 即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０ 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

２、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 进行互联网投票系统投票。

（１）登录ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“马鞍山方圆回转支承股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会投票”；

（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ 证书登录；

（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（４）确认并发送投票结果。

３、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为２０１１年７月７日下午１５：００ 至２０１１年７月８日下午１５：００ 的任意时间。

（三）投票注意事项

１、网络投票不能撤单；

２、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

３、同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准。

４、如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００ 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

五、其它事项

１、会议联系方式

地址：马鞍山市慈湖化工路公司董事会办公室（公司办公楼三楼）；

邮政编码： ２４３０５２

联系电话： ０５５５－３５０６９００

传真： ０５５５－３５０３２３３

联系人：高海军 姚妮娜

２、出席会议者食宿及交通费用自理。

３、出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

４、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此通知。

马鞍山方圆回转支承股份有限公司

董事会

二〇一一年七月五日

附件一：授权委托书格式

附件二：股东发函或传真方式登记的格式

附件一：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）作为股东代理人，代理本人（本公司）出席马鞍山方圆回转支承股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

代理人应对本次股东大会以下事项进行审议：

特别说明事项：

１、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

附件二：

股东登记表

兹登记参加马鞍山方圆回转支承股份有限公司２０１０年第一次临时股东大会。

股东名称或姓名： 股东账户：

持股数： 出席人姓名：

联系电话：

股东签名或盖章： 日期：