证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2011-029

　　北京四维图新科技股份有限公司

　　第二届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京四维图新科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2011年 7月2日在公司2011年度第二次临时股东大会上向公司全体董事、监事及有关人员发出了《关于召开公司第二届董事会第六次会议的通知》，全体董事确认收到该通知并豁免给予提前通知。2011年 7月 2日上午十一点公司第二届董事会第六次会议（以下简称"本次会议"）在北京市朝阳区曙光西里甲5号18座诺富特（Novotel）酒店一层唐厅以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议实际出席表决董事14人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　本次会议审议的议案及表决情况如下：

　　一、审议通过《关于选举吴劲风先生为公司第二届董事会董事长的议案》。

　　表决结果：同意14 票，反对0 票，弃权0 票。

　　二、审议通过《关于选举吴劲风先生为公司第二届董事会战略委员会委员及主任委员的议案》。

　　表决结果：同意14 票，反对0 票，弃权0 票。

　　三、审议通过《关于公司组织机构调整的议案》。

　　在公司本部内撤销产品企划部，设立产品企划1部、2部、3部、4部；撤销新业务部，设立新业务1部、2部、3部；新增设立NDS编译部。

　　表决结果：同意14 票，反对0 票，弃权0 票。

　　特此公告。

　　北京四维图新科技股份有限公司

　　董事会

　　2011年7月2日

　　附：

　　吴劲风先生的简历

　　吴劲风先生：中国国籍，无境外居留权，1961年9月出生，研究生学历，教授级高级工程师。曾任中国通信广播卫星公司副总经理、总经理、党委委员，中国卫星通信集团公司副总经理、总经理、党委委员、党委副书记，中国东方通信卫星有限责任公司董事长、总经理、党委书记，中国直播卫星有限公司董事长、总经理，鑫诺卫星通信有限公司董事长，中卫星空移动电视有限公司董事长，中寰卫星导航通信有限公司副董事长，亚太卫星控股有限公司（香港上市公司，股票代码：1045.HK）非执行董事，中国伽利略卫星导航有限公司董事，中卫普信宽带通信有限公司董事，直播星数字信息技术有限公司董事。现任中国航天科技集团公司总工程师，中国卫星通信集团公司科学技术专家委员会主任，信息产业部（现工业与信息化部）通信科技委员会常委，中国通信学会卫星通信专业委员会主任，中国通信企业会协第四届理事会副会长。

　　吴劲风先生为公司实际控制人中国航天科技集团公司总工程师，与公司实际控制人存在关联关系。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。未持有公司股份。

　　证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号： 2011-028

　　北京四维图新科技股份有限公司

　　2011年度第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、重要提示

　　本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。

　　二、会议召开和出席情况

　　北京四维图新科技股份有限公司（以下简称"本公司"）2011年度第二次临时股东大会于2011年7月2日上午9:30在北京市朝阳区曙光西里甲5号18座诺富特（Novotel）酒店一层唐厅召开。出席会议的股东（或股东代表）共 8 名，代表公司有表决权股份 327,461,555 股，占公司有表决权股份总数的 68.18 %。本次会议由董事长芮晓武先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书、保荐代表人、律师出席或列席了本次会议。

　　本次会议由公司董事会召集，并已于2011年6月16 日在《证券时报》、《中国证券报》及深交所巨潮资讯网站刊登会议通知。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

　　三、议案审议和表决情况

　　会议以记名投票的表决方式，审议通过了如下议案：

　　1、 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

　　表决结果：同意票327,461,555股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；反对票0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；弃权票0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。

　　2、 审议通过《关于芮晓武先生辞去公司第二届董事会董事的议案》；

　　表决结果：同意票327,461,555股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；反对票0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；弃权票0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。

　　3、审议通过《关于增补吴劲风先生为公司第二届董事会董事的议案》；

　　表决结果：同意票327,461,555股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；反对票0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；弃权票0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。

　　4、审议通过《关于增补耿志强先生为公司第二届监事会监事的议案》；

　　表决结果：同意票327,461,555股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；反对票0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；弃权票0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。

　　四、董事候选人、监事候选人个人情况说明

　　根据《中小板规范运作指引》，董事候选人吴劲风先生、监事候选人耿志强先生分别在股东大会上就任职资格、专业能力、从业经历、违法违规情况、与公司是否存在利益冲突，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员的关系等情况进行说明。

　　五、律师出具的法律意见书

　　北京市天元律师事务所委派律师出席了本次会议，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1、 北京四维图新科技股份有限公司2011年度第二次临时股东大会决议；

　　2、北京市天元律师事务所出具的《关于北京四维图新科技股份有限公司2011年度第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　北京四维图新科技股份有限公司

　　董事会

　　2011年7月2日