证券时报多媒体数字报

股票简称：北新建材 股票代码：０００７８６ 公告编号：２０１１－０１５

北新集团建材股份有限公司

第四届董事会第十三次

临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１１年６月３０日以电子邮件形式发出关于召开公司第四届董事会第十三次临时会议的通知，在公司董事会成员充分了解所审议事项的前提下，本次会议于２０１１年７月４日采用传真方式（包括直接送达）进行表决。全体９名董事参加了表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，作出以下决议：

一、审议通过了《关于公司注册发行短期融资券的议案》。

为补充流动资金，降低融资成本，公司拟注册发行短期融资券，并提请股东大会授权董事会办理相关事宜。具体内容如下：

１、发行规模：公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币６亿元的短期融资券；

２、发行时间：根据公司资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内确定具体发行日期和发行期数；

３、发行期限：不超过一年；

４、发行利率：根据公司评级情况、拟发行期间市场利率水平和银行间债券市场情况以及承销商协商情况确定；

５、募集资金用途：补充流动资金，降低融资成本。

该议案以９票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

该议案需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于召开２０１１年第一次临时股东大会的议案》。

鉴于公司第四届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于公司注册发行短期融资券的议案》，现决定于２０１１年７月２１日召开２０１１年第一次临时股东大会，审议该议案。

该议案以９票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

特此公告。

北新集团建材股份有限公司

董事会

２０１１年７月４日

证券代码：０００７８６ 证券简称：北新建材 公告编号：２０１１－０１６

北新集团建材股份有限公司

关于召开２０１１年第一次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１、召集人：公司董事会

２、会议的合法合规性：公司第四届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于召开２０１１年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

３、会议召开日期和时间：２０１１年７月２１日上午１０：３０

４、会议召开方式：现场记名投票表决

５、出席对象：

（１） 截至２０１１年７月１４日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（２） 公司第四届董事会董事、第四届监事会监事及高级管理人员；

（３） 公司董事会聘请的律师。

６、会议地点：北京市海淀区三里河路甲１１号中国建材大厦１６层公司会议室

二、会议审议事项

１、本次股东大会审议的议案由公司第四届董事会第十三次临时会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

２、本次股东大会的议案为《关于公司注册发行短期融资券的议案》。

３、上述议案内容详见刊登在２０１１年７月５日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） 上的相关公告。

三、会议登记方法

１、登记方式：出席会议的法人股东由法定代表人持深圳证券交易所股票账户卡、法人营业执照复印件、身份证办理登记手续，个人股东凭深圳证券交易所股票账户卡、个人身份证和证券公司营业部出具的２０１１年７月１４日下午收市时持有＂北新建材＂股票的凭证原件办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

２、登记时间：２０１１年７月１５日上午９：００至１１：００，下午２：００至４：００

３、登记地点：北京市朝阳区北辰东路８号北辰时代大厦２９层

４、受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出席会议的法人股东的委托代理人凭深圳证券交易所股票账户卡、法人营业执照复印件、授权委托书、出席人身份证进行登记；个人股东的委托代理人凭深圳证券交易所股票账户卡、个人身份证、授权委托书及出席人身份证进行登记。

四、其他

１、会议联系方式：

联 系 人： 张晓

联系电话： ０１０－８２９４５５８８－１７８６

传 真： ０１０－８２９１５５６６

电子邮件： ｚｈａｎｇｘｉａｏ２３＠ｂｎｂｍ．ｃｏｍ．ｃｎ

２． 会议费用：本次股东大会会期半天，出席者所有费用自理。

五、备查文件

《第四届董事会第十三次临时会议决议》

北新集团建材股份有限公司董事会

２０１１年７月４日

附件

北新集团建材股份有限公司

２０１１年第一次临时股东大会授权委托书

本人（本公司）作为北新集团建材股份有限公司的股东，委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生（女士）代表本人（本公司）出席北新集团建材股份有限公司２０１０年度股东大会，并按以下投票指示代表本人（本公司）进行投票。

投票指示：

委托人签名（盖章）：　　　　　　　 身份证号码：

委托人股东账户：　　　　　 委托人持有股份：

受委托人签名：　　　　　　 身份证号码：

委托日期：２０１１年 月 日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束时止。