证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中天城投集团股份有限公司，２０１０年度权益分派方案已获２０１１年０５月１３日召开的２０１０年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

一、权益分派方案

本公司２０１０年度权益分派方案为：以公司现有总股本９１３，４３７，３５２股为基数，向全体股东每１０股送红股４股、派１元人民币现金（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每１０股派０．５元）；对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。

分红前本公司总股本为９１３，４３７，３５２股，分红后总股本增至１，２７８，８１２，２９２股。

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：２０１１年０７月１１日，除权除息日为：２０１１年０７月１２日。

三、权益分派对象

本次分派对象为：２０１１年０７月１１日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

１、本次所送股于２０１１年０７月１２日直接记入股东证券账户。

２、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于２０１１年０７月１２日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

３、以下股东所持股份的股息由本公司自行派发：

五、本次公司所送股份起始交易日为２０１１年０７月１２日。

六、股份变动情况表

单位：股

注：本次变动后的股本结构数据以登记公司确认的数据为准。

七、本次实施送股后，按新股本１，２７８，８１２，２９２股摊薄计算，２０１０年度，每股净收益为０．４３元。

八、公司控股股东相关承诺中涉及减持价格的调整情况。

公司控股股东金世旗国际控股股份有限公司２００８年８月４日就其参与中天城投实施股权分置改革时所得限售股份在２０１０年５月８日解除限售后涉及减持事项特别承诺如下：所持中天城投限售股份自２０１０年５月９日起取得流通权后两年内，如通过二级市场减持中天城投公司股份的，减持价格不低于每股３０元，若在上述承诺有效期间因中天城投股票分红、配股、转增等原因导致股份或权益变化时，将按相应比例调整该价格。由于实施了２００８年度、２００９年度、２０１０年度送转后，上述承诺事项将作相应调整为：所持中天城投限售股份自２０１０年５月９日起取得流通权后两年内，如通过二级市场减持中天城投公司股份的，减持价格不低于每股８．２５元，若在上述承诺有效期间因中天城投股票分红、配股、转增等原因导致股份或权益变化时，将按相应比例调整该价格。

九、咨询办法：

咨询地址：贵阳市中华中路１号峰会国际大厦中天城投集团股份有限公司

联系人：李俊、何要求

咨询电话：０８５１－５８６５１１２、５８６０９７６

咨询传真：０８５１－５８６５１１２

十、备查文件

公司２０１０年度股东大会决议及公告。

特此公告。

中天城投集团股份有限公司

董事会

２０１１年７月４日